چگونه شبکه قمار غیرقانونی ایران به فرار از تحریم‌های ۴ میلیارد دلاری کمک کرد

نکات برجسته:

• رویترز از شبکه ۴ میلیارد دلاری ایران برای دور زدن تحریم‌ها که در مرکز آن صرافی رمزارز شل‌بیت در دبی قرار دارد، پرده برداشت.
• محققان شل‌بیت را به بانک مرکزی ایران، کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران و قمار غیرقانونی مرتبط دانستند.
• مقامات می‌گویند شل‌بیت میلیاردها دلار را از طریق بازارهای جهانی رمزارز، از جمله بایننس، پردازش کرده است.
• تنظیم‌کنندگان امارات متحده عربی در حال تحقیق درباره شل‌بیت به دلیل اتهامات دور زدن تحریم‌ها و پول‌شویی هستند.
• رویترز دریافت که سپاه پاسداران ظاهراً از شبکه‌های قمار آنلاین برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است.

یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار غیرقانونی جهان، میلیون‌ها دلار رمزارز را از طریق دفتری در دبی ارسال می‌کند که بخشی از عملیات ۴ میلیارد دلاری ایران برای دور زدن تحریم‌ها است.

این دفتر، که در بالای یک هتل ارزان‌قیمت در محله‌ای نامناسب قرار دارد، آدرس ثبت شده شل‌بیت (Shelbit)، یک صرافی رمزارز بدون مجوز است که توسط یک ایرانی مقیم خارج اداره می‌شود. این اطلاعات بر اساس داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط دو شرکت تحقیقاتی رمزارز و یک تحلیلگر مستقل است که توسط رویترز بررسی شده است.

یکی از مشتریان اصلی شل‌بیت، یک شبکه قمار فارسی‌زبان با بیش از ۲۰۰۰ وب‌سایت است که توسط دو اینفلوئنسر ایرانی پر زرق و برق با ارتباطات دولتی سطح بالا اداره می‌شود؛ یکی از آنها از ویلایی گران‌قیمت در مادرید و دیگری، تا همین اواخر، از هتلی لوکس در هنگ‌کنگ فعالیت می‌کرد.

این دو مرد و ایرانی اداره‌کننده شل‌بیت در سال ۲۰۲۳ به عنوان شریک جرم در پرونده قمار غیرقانونی در ایران محکوم شدند.

قمار در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق و زندان است. با این حال، شبکه قماری که توسط رویترز شناسایی شده است، به سیستم پرداخت آنلاین ایران دسترسی دارد که به شدت توسط بانک مرکزی این کشور نظارت می‌شود.

این بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی است که تاکنون کشف شده و یکی از بزرگترین‌ها در جهان است.

جان ووجیک، محقق ارشد سابق تهدیدات در اینفوبلاکس

شل‌بیت مرکز عملیات انتقال پول ایران است که از طریق آن شبکه قمار، بانک مرکزی و سایر نهادهای تحریم‌شده ایرانی به بازارهای جهانی رمزارز دسترسی دارند.

داده‌های مربوط به جریان‌های مالی شل‌بیت، از جمله مجموع حداقل ۴ میلیارد دلاری که این صرافی از ماه مه ۲۰۲۴ پردازش کرده است، توسط دو شرکت تحقیقاتی رمزارز و ریچ سندرز، محقق و بازرس مستقل بلاک‌چین با تمرکز بر ایران، تحلیل شده است. این دو شرکت برای بحث درباره داده‌های حساس که توسط رویترز بررسی شده است، درخواست ناشناس ماندن کردند. ده‌ها میلیون دلار از رمزارزهای شبکه قمار را می‌توان از طریق سوابق بلاک‌چین به شل‌بیت ردیابی کرد.

شل‌بیت صدها میلیون دلار ارز را به برخی از برجسته‌ترین بازیگران در حوزه رمزارز، از جمله بزرگترین صرافی جهان، بایننس، منتقل کرده است.

شل‌بیت همچنین مستقیماً با بانک مرکزی ایران؛ با کیف پول‌هایی که دولت اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط دانسته است؛ و با نوبیتکس، یک صرافی ایرانی که دولت پس از تحقیقات رویترز در اوایل سال جاری به دلیل ارتباطاتش با دولت آن را تحریم کرد، در تعامل است. برخی از رمزارزهایی که به شل‌بیت سرازیر شده‌اند، از آنچه دو شرکت تحقیقاتی رمزارز می‌گویند یک عملیات استخراج بیت‌کوین (Bitcoin) ایرانی است که سکه‌های دیجیتال جدید تولید می‌کند، آمده است.

سندرز درباره شل‌بیت گفت: «این یک عملیات سپاه پاسداران است و این کاملاً واضح است.»

جریان‌های ورودی به شل‌بیت در آستانه جنگ با ایران و اسرائیل در فوریه ادامه یافت. رمزارزها حتی پس از آنکه جمهوری اسلامی بارها امارات متحده عربی را بمباران کرد، از جمله پهپادی که کمتر از یک کیلومتر دورتر از دفاتر صرافی اصابت کرد، همچنان در جریان بود.

افشای شبکه انتقال پول، نبوغ پشت توانایی ایران برای مقاومت در برابر سال‌ها تحریم‌های تجاری و بانکی شدید را نشان می‌دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ اقتصاد در طول جنگ‌های متناوب خود با ایالات متحده و اسرائیل، نقشی محوری ایفا کرده و قدرتمندتر از همیشه ظاهر شده است.

تحقیقات رویترز همچنین نشان داد که سال‌ها پیش، سپاه پاسداران کنترل بزرگترین وب‌سایت‌های قمار قابل دسترسی در داخل ایران را به دست گرفته و از آن زمان از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است.

وقتی صحبت از قمار می‌شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درس سودآورترین جمهوری اسلامی را زود آموخت: چیزی را غیرقانونی اعلام کن، سپس هم ممنوعیت و هم بازار سیاه را کنترل کن.

میعاد مالکی، معاون سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی

رویترز با بیش از ۳۰ نفر مصاحبه کرد تا شبکه دور زدن تحریم‌ها را کشف کند، از جمله دو نفر که قبلاً با سپاه پاسداران مرتبط بودند، یک مقام دولتی سابق، دو منبع ارشد ایرانی با اطلاع از این طرح، و افرادی که مستقیماً از تحقیقات جاری دولت امارات متحده عربی در مورد این عملیات آگاه بودند. وب‌سایت‌های قمار شناسایی و روابط آنها با همکاری شرکت امنیت سایبری اینفوبلاکس (Infoblox) ترسیم شد.

جان ووجیک، محقق سابق اینفوبلاکس که هفت سال را صرف تحقیق درباره قمار غیرقانونی برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کرده است، گفت: «این بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی است که تاکنون کشف شده و یکی از بزرگترین‌ها در جهان است.» ووجیک اکنون تحلیلگر ارشد در TRM Labs است.

این همچنین یکی از بزرگترین شبکه‌های دور زدن تحریم‌های ایران است که از سال ۲۰۱۶، زمانی که ایالات متحده عملیات تقریباً ۲۰ میلیارد دلاری سپاه پاسداران برای مبادله طلا در ازای نفت را که در ترکیه مستقر بود، کشف کرد، کشف شده است.

رویترز نتوانست مشخص کند که آیا سپاه پاسداران کنترل مستقیمی بر شبکه قمار و شل‌بیت داشته است یا اینکه چه کسی در دولت ایران به طور خاص عملیات دور زدن تحریم‌ها را کنترل می‌کرده است. رویترز همچنین نتوانست مشخص کند که بخش عمده‌ای از رمزارزها در نهایت به کجا رسیده است.

به گفته فردی که مستقیماً از این پرونده اطلاع دارد، سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دبی (VARA) در حال تحقیق درباره نقش ادعایی شل‌بیت در کمک به ایران برای پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها است. این فرد گفت که سیاوش کیوان‌پور، بنیانگذار این صرافی، و شبکه گسترده‌تر ایرانیان درگیر در قمار غیرقانونی مبتنی بر رمزارز نیز تحت بررسی این سازمان هستند.

وارا تأیید کرد که هم این سازمان و هم اداره اقتصاد و گردشگری دبی در سال ۲۰۲۵ علیه شل‌بیت به دلیل فعالیت بدون مجوز، اقدام اجرایی انجام داده‌اند. در ۲۴ ژوئیه، بلافاصله پس از درخواست رویترز برای اظهارنظر از این سازمان، وارا اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن شل‌بیت را به نقض قوانین پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد و دستور داد که «فوراً تمام فعالیت‌های دارایی مجازی بدون مجوز را متوقف کند.»

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وب‌سایت وارا، «مخاطرات شناسایی شده توسط وارا فراتر از حمایت از مصرف‌کننده است و شامل تراکنش‌های فرامرزی جدی‌تری می‌شود که پتانسیل تأثیرگذاری بر یکپارچگی سیستم مالی امارات متحده عربی را دارد.»

یکی از مردانی که عملیات قمار را رهبری می‌کند، ساشا سبحانی، فرزند یک دیپلمات ارشد سابق و وزیر دولت ایران است که پدرش به دلیل آنچه او رفتار غیر اسلامی توصیف کرده، علناً او را طرد کرده است.

دیگری، پویان مختاری، یک اینفلوئنسر و خواننده است که پس از اخراج از دبی در اواخر آوریل، جایی که توسط مقامات به اتهام تأمین مالی سازمان‌های تروریستی ایرانی دستگیر و متهم شد، بین هتل‌های لوکس در هنگ‌کنگ جابجا می‌شد.

این دو نفر سبک زندگی پر زرق و برق خود را در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند و ویدئوهایی از خودروهای اسپرت لوکس، مهمانی‌های قایق تفریحی و جت‌های شخصی منتشر می‌کنند.

مختاری اتهامات مطرح شده علیه خود در دبی را رد کرد و گفت که او بخشی از سپاه پاسداران یا هیچ گروه نظامی ایرانی نیست. او نگفت که آیا با آنها معامله‌ای داشته است یا خیر.

او در مصاحبه‌ای در هنگ‌کنگ گفت: «من بخشی از آنها نیستم، اما آرزو می‌کنم، امیدوارم روزی مثل آنها شوم – نه برای حمله به کسی، (بلکه) برای دفاع از مردم.» «من هرگز از قدرت و پول و موقعیت خود در شبکه‌های اجتماعی برای آزار کسی، برای آسیب رساندن به چیزی برای بشریت استفاده نکرده‌ام.»

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی به سوالات درباره دستگیری، آزادی یا وضعیت ویزای مختاری پاسخ نداد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای به رویترز گفت: «امارات متحده عربی به بالاترین استانداردهای بین‌المللی پایبند است، نظارت دقیقی را در همه بخش‌ها حفظ می‌کند و با شرکای بین‌المللی برای مختل کردن و جلوگیری از هرگونه جریان مالی غیرقانونی همکاری نزدیک دارد.»

مختاری در اواخر ژوئن به دنبال‌کنندگان خود در شبکه‌های اجتماعی گفت که قصد دارد در اوایل ژوئیه در مراسم تشییع جنازه رهبر ترور شده در ایران شرکت کند. طی چندین روز آماده‌سازی، مختاری تصاویری از خود با موهای تازه بلوند شده، در باشگاه، در حال بسته‌بندی و خرید هدایا منتشر کرد.

او در ۴ ژوئیه در کنار یک ایموجی چشم گریان نوشت: «احساس عجیبی است. دارم به وطن می‌روم.»

هم او و هم سبحانی هرگونه ارتباط بین سایت‌های قماری که تبلیغ می‌کنند را انکار کردند. اما اینفوبلاکس گفت که اگرچه بسیاری از دامنه‌ها «در زمان‌های مختلف، با استفاده از نام‌های مختلف و با برندهای متفاوت ثبت شده‌اند»، اما نرم‌افزار و سایر ویژگی‌های فنی مشترکی دارند که آنها را به هم مرتبط می‌کند.

این دو مرد گفتند که از هرگونه دخالت دولت ایران در فعالیت‌هایشان اطلاعی ندارند، کیوان‌پور را نمی‌شناسند و با شل‌بیت ناآشنا هستند.

سبحانی در بیانیه‌ای ایمیلی به رویترز گفت: «من قاطعانه هرگونه دخالت در پول‌شویی، دور زدن تحریم‌ها، تأمین مالی تروریسم یا انتقال وجوه به نمایندگی از دولت ایران، بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر نهاد دولتی ایرانی دیگر را انکار می‌کنم.»

نه کیوان‌پور و نه دولت ایران به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند. پلیس دبی و دفتر دادستانی کل نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ ندادند. بیانیه وارا به سبحانی یا مختاری اشاره‌ای نکرد.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری گفت: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری از این اتهامات آگاه است و آنها را بسیار جدی می‌گیرد.» «از زمانی که رئیس‌جمهور ترامپ دوباره به قدرت رسید، وزارت خزانه‌داری به شدت دارایی‌های دیجیتال مرتبط با رژیم ایران را هدف قرار داده است.»

داده‌های بررسی شده توسط رویترز نشان می‌دهد که شل‌بیت از ماه مه ۲۰۲۴، زمانی که به نظر می‌رسد این صرافی شروع به کار کرده است، حداقل ۱۳۰ میلیون دلار را تنها برای یکی از سایت‌های قمار مرتبط با شبکه گسترده‌تر پردازش کرده است.

میعاد مالکی، که در زمان معاونت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، به طراحی سیاست دور زدن تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری کمک کرد، گفت: «ایدئولوژی برند سپاه پاسداران است، در حالی که سود مدل کسب و کار آن است.» او تا سال گذشته این سمت را بر عهده داشت. «وقتی صحبت از قمار می‌شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درس سودآورترین جمهوری اسلامی را زود آموخت: چیزی را غیرقانونی اعلام کن، سپس هم ممنوعیت و هم بازار سیاه را کنترل کن.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاخه‌ای از دولت ایران است که از انقلاب اسلامی محافظت می‌کند و بر شرکت‌های تجاری به ارزش میلیاردها دلار نظارت دارد.

با وجود میلیاردها دلاری که از طریق شل‌بیت جابجا شده است، در حال حاضر هیچ راه قابل شناسایی برای استفاده عموم مردم از این صرافی وجود ندارد. سه نفر در آدرسی که به عنوان دفتر شل‌بیت در محله دیره دبی ثبت شده است، به خبرنگار رویترز گفتند که هرگز نام این شرکت را نشنیده‌اند و هیچ ارتباطی با رمزارز ندارند. تراکنش‌های آنلاین نیز غیرممکن است، زیرا شل‌بیت دیگر وب‌سایتی ندارد.

بایننس در پاسخ به سوالی درباره تعاملات خود با شل‌بیت گفت که شل‌بیت هرگز حساب بایننس نداشته و تحریم نشده است. بایننس پردازش صدها میلیون دلار برای شل‌بیت را انکار نکرد و گفت که این تراکنش‌ها پرخطر تلقی نمی‌شوند.

بایننس در بیانیه‌ای گفت: «هنگامی که کاربران مرتبط با شل‌بیت با پلتفرم ما تعامل داشتند، برنامه انطباق ما همانطور که باید عمل کرد: تحقیق کرد، حساب‌های مربوطه را مسدود کرد و آنها را به مراجع قانونی گزارش داد.» این شرکت جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

پذیرش قمار آنلاین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گسترش تسلطی است که این نهاد به طور فزاینده‌ای بر اقتصاد کشور، هم قانونی و هم غیرقانونی، اعمال می‌کند. در حالی که سوءظن‌هایی در مورد دخالت دولت در قمار در گزارشی از مؤسسه واشنگتن در سال ۲۰۲۱ و سایر موارد مطرح شد، رویترز اولین سازمان خبری است که جزئیات تسلط سپاه پاسداران بر این بخش سودآور را فاش می‌کند.

رضا غیبی، یک مقام سابق دولت ایران که در سال ۲۰۲۲ ایران را ترک کرد و اکنون در بریتانیا زندگی می‌کند، گفت: زمانی که قمار آنلاین حدود یک دهه پیش در ایران رونق گرفت، سپاه پاسداران فرصتی را دید و کنترل آن را به دست گرفت.

غیبی گفت که قمار آنلاین همچنین نیازمند همکاری بانک مرکزی ایران بود که زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی داخلی، از جمله کارت‌های بانکی و حواله‌های پول را کنترل می‌کند.

تسلط سپاه پاسداران بر قمار در ایران توسط حمید نیکو، که زمانی به عنوان استراتژیست سیاست به سپاه پاسداران مشاوره می‌داد؛ محمدحسین ترکمان، عضو سابق یگان سپاه پاسداران که به عنوان محافظ شخصی رهبر معظم و خانواده‌اش خدمت می‌کرد؛ و دو ایرانی دیگر با اطلاع مستقیم از این موضوع تأیید شد.

نیکو گفت: «هنگامی که شرکت‌های مالی بزرگ می‌شوند و مستقل از نهاد حاکم و نهادهای امنیتی عمل می‌کنند، سپاه پاسداران برای نظارت بر آنها وارد عمل می‌شود.» «آنها از وب‌سایت‌های قمار به عنوان راهی برای اتصال سیستم‌های مالی داخل و خارج کشور استفاده کردند.»

به گفته غیبی، نیکو و ترکمان، سپاه پاسداران هنرمندان و اینفلوئنسرهای معروف ایرانی را برای بازاریابی وب‌سایت‌ها به میلیون‌ها دنبال‌کننده خود به کار گرفت. آنها گفتند که نمایش ثروت و افراط آنها برای ایرانیانی که از اقتصاد رو به زوال رنج می‌بردند، جذاب بود.

نیکو در سال ۲۰۱۵ ایران را ترک کرد – و شغل خود را به عنوان استراتژیست ارشد در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور، که به سپاه پاسداران در زمینه سیاست مشاوره می‌دهد، رها کرد. ترکمان در سال ۲۰۱۰ ایران را ترک کرد. غیبی، نیکو و ترکمان گفتند که ارتباطات دولتی خود را در داخل ایران حفظ کرده‌اند و مرتباً با آنها صحبت می‌کنند.

ترکمان در ایران به اتهام تهدید امنیتی دستگیر شد و گفت که بلافاصله پس از آزادی از زندان فرار کرد. نیکو گفت که برای گرفتن مدرک دکترا ایران را ترک کرد اما از برنامه انصراف داد. غیبی، که سال‌ها علاوه بر سمت دولتی خود به عنوان روزنامه‌نگار اقتصادی کار می‌کرد، پس از بازجویی‌های مکرر به دنبال مصاحبه‌هایی که با سازمان‌های خبری خارجی انجام داد، ایران را ترک کرد.

رویترز بیش از ۶۰ اینفلوئنسر ایرانی را شناسایی کرده است که وب‌سایت‌های قمار را تبلیغ می‌کنند، که حدود نیمی از آنها بیش از ۱ میلیون دنبال‌کننده دارند. سه نفر از آنها بیش از ۱۰ میلیون مخاطب دارند.

ساشا سبحانی، با خالکوبی‌های گسترده و علاقه به برندهای طراح، که نام اصلی او محمدجواد است، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌ها در دنیای قمار آنلاین ایران است.

فرزند یک سفیر سابق، او ۳.۷ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد، جایی که موسیقی خود را در کنار سایت‌های قمار تبلیغ می‌کند. او به رویترز گفت که دیگر با پدرش در تماس نیست.

در پستی در تیک‌تاک (TikTok) در سال ۲۰۲۵ توسط دوست‌دختر اسپانیایی‌اش، او در حال هدیه دادن یک رولزرویس (Rolls-Royce) صورتی روشن به او برای تولد ۱۸ سالگی‌اش دیده می‌شود. در بالای پروفایل اینستاگرام او، لینکی به یکی از وب‌سایت‌های قمار به وضوح نمایش داده شده است. بین ایموجی‌های دسته‌های پول بالدار، یک دستورالعمل ساده وجود دارد: «کلیک کنید و لذت ببرید.»

سبحانی عکس‌هایی از ویلای چند میلیون دلاری خود در مادرید را منتشر می‌کند که قبلاً متعلق به یک بازیکن رئال مادرید (Real Madrid) بود. در یکی از ویدئوهای اینستاگرام که ده‌ها بار بازنشر شد، سبحانی اسکناس‌ها را از آنچه به نظر می‌رسد یک دسته پول است جدا می‌کند تا در سوئیت هتلش به پرواز درآیند.

پویان مختاری قبل از اینکه حساب کاربری‌اش در اوایل سال جاری حذف شود، دنبال‌کنندگان اینستاگرامی حتی بیشتری داشت. اکنون او در واتان (Vatan)، یک شبکه اجتماعی عمدتاً فارسی‌زبان مبتنی بر قمار که می‌گوید خودش ساخته است، فعالیت می‌کند و دنبال‌کنندگان بسیار کمتری دارد. رویترز نتوانست دلیل غیرفعال شدن حساب اینستاگرام او را مشخص کند. متا (Meta)، مالک اینستاگرام، هنگام تماس برای اظهارنظر، دلیلی ارائه نکرد.

پست‌های مختاری اغلب نمایش ثروت – از جمله مجموعه‌ای از خودروهای سوپر اسپرت و ساعت‌های گران‌قیمت – را با موزیک ویدئوها و محتوای حمایت‌کننده از جمهوری اسلامی ترکیب می‌کرد.

یکی از پست‌های اینستاگرام او را در حال ملاقات با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور سابق، نشان می‌داد. در یک چت زنده مشترک اینستاگرام که شامل مختاری و یک ایرانی دیگر بود، احمد خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، برای مدت کوتاهی به گفتگو پیوست.

مختاری عکس‌هایی از خودروی کونیگزگ جسکو اتک (Koenigsegg Jesko Attack) خود به ارزش ۳.۵ میلیون دلار را به نمایش گذاشت که تغییر رنگ آن از طلایی براق به صورتی روشن را نشان می‌داد.

به گفته اسناد حقوقی ایران که توسط رویترز بررسی شده است، مختاری و سبحانی حداقل از سال ۲۰۲۰ با یکدیگر همکاری می‌کردند، زمانی که به دلیل راه‌اندازی شبکه‌ای از سایت‌های قمار غیرقانونی از جمله abt90 و هزارت، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. آنها در آن زمان در خارج از کشور زندگی می‌کردند و سه سال بعد در ایران غیاباً محکوم و به دو سال زندان محکوم شدند. سیاوش کیوان‌پور، بنیانگذار شل‌بیت، به دلیل کمک به آنها، به سه ماه حبس محکوم شد.

به گفته یک سند دادگاه ایران و فردی آگاه از موضوع، ایران برای مختاری و سبحانی اعلان قرمز اینترپل (Interpol) صادر کرد. هر دو در اسپانیا، جایی که در آن زمان زندگی می‌کردند، بازداشت شدند. مختاری گفت که بیش از یک ماه بازداشت بوده است. این فرد گفت که اعلان‌ها بعداً توسط اینترپل به درخواست افراد لغو شد. اینترپل می‌تواند اعلان‌های قرمز را در صورتی که دولت‌ها در صورت اعتراض اطلاعات اضافی ارائه نکنند، لغو کند.

مختاری به رویترز گفت که هیچ کار اشتباهی انجام نداده است و قمار در ایران غیرقانونی نیست.

او گفت: «در ایران، آنها هیچ قانون مکتوبی... در مورد این حوزه، که بازار پیش‌بینی آنلاین یا قمار یا هر چه شما آن را می‌نامید، ندارند.» «اساساً غیرقانونی نبود.»

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران می‌گوید قمار تا شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد. در سال ۲۰۲۳، این قانون برای شامل شدن شرط‌بندی آنلاین اصلاح شد.

اما غیبی، مقام سابق دولت ایران، گفت که وقتی جمهوری اسلامی یک شبکه قمار را سرکوب می‌کند، هدف آن حذف رقبا است نه حمایت از مردم.

او گفت: «این به این دلیل نیست که آنها به رفاه مردم اهمیت می‌دهند یا به این دلیل که قمار ممنوع است.» «این در مورد حذف رقبا است.»

در مارس ۲۰۲۴، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یک «شبکه مافیایی مستقر در لندن» را که ۵۴ وب‌سایت قمار غیرقانونی را اداره می‌کرد، متلاشی کرده است. در آن زمان، این وزارتخانه شبکه «نیترو بت» را بزرگترین شبکه ایران توصیف کرد.

عملیات قمار ۲۰۰۰ سایته که توسط مختاری و سبحانی تبلیغ می‌شود و بازی‌های شانسی مانند اسلات، بلک‌جک (blackjack) و رولت (roulette) را ارائه می‌دهد، به طور قابل توجهی بزرگتر از نیترو بت است و به نظر می‌رسد در حال رونق است، به گفته محققان رمزارز و امنیت فناوری اطلاعات که ماه‌ها را صرف تحلیل عملیات آنها کردند.

هیچ یک از مقامات فعلی یا سابق ایران که با رویترز صحبت کردند، به طور خاص نمی‌دانستند که چرا شبکه تبلیغ شده توسط مختاری و سبحانی اجازه فعالیت داشته است. سایت نیترو بت دیگر قابل دسترسی نیست.

غیبی، مقام سابق دولتی، توضیح داد که سپاه پاسداران «شبکه‌ها و سازمان‌هایی را ساخت که چهره‌ها در طول زمان تغییر می‌کردند.» «هر کس که برجسته می‌شد، اطلاعات سپاه پاسداران خود را پشت سر او قرار می‌داد و از او برای پیشبرد عملیات استفاده می‌کرد.»

پستی در اینستاگرام از اکتبر ۲۰۲۲، سبحانی و مختاری را در کنار یکدیگر در یک جت شخصی در حال خوردن غذای مک‌دونالد (McDonald's) نشان می‌دهد. مختاری در کامنت نوشت: «برادرم.»

این دو مرد همچنان سایت‌هایی را که در پیگرد قانونی ایران علیه آنها مطرح شده بود، تبلیغ می‌کنند.

سبحانی در بیانیه خود اشاره کرد که اعلان قرمز علیه او لغو شده و پرونده اسپانیا مختومه شده است.

او نوشت: «هرگونه پیشنهاد همکاری من با همان مقامات [ایرانی] که مرا تحت تعقیب قرار دادند، کاملاً نادرست است.»

او گفت که دخالت او در abt90 محدود به تبلیغات پولی در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

سبحانی گفت: «من هرگز مالک، سهامدار، مدیر، مسئول، کارمند، اپراتور یا تصمیم‌گیرنده ABT90 یا هر پلتفرم مرتبط دیگری نبوده‌ام.» «نمی‌دانم چگونه چنین وب‌سایت‌هایی به سیستم‌های پرداخت ایران دسترسی پیدا کرده‌اند.»

دفتر شل‌بیت، که بین صرافی‌های پول و ساختمان‌های اداری در دبی قرار دارد، از طریق لابی یک هتل ارزان‌قیمت قابل دسترسی است. از آنجا، یک آسانسور شلوغ بازدیدکنندگان را به طبقه چهارم و یک در قفل شده سنگین، مجهز به زنگ و دوربین امنیتی می‌برد. تابلوی کنار در نوشته است: «Velorix Watches Trading LLC.» به گفته اسناد شرکتی دبی، ولوریکس (Velorix) کسب‌وکار دیگری است که به نام کیوان‌پور، بنیانگذار شل‌بیت، ثبت شده است.

در بازدید اوایل ژوئیه از دفتر سه اتاقه، خبرنگار رویترز ۱۳ ساعت فرسوده را در معرض نمایش، یک دستگاه شمارش پول و یک میز دید. یکی از سه کارمند، که تی‌شرت و صندل پوشیده بود، گفت که هرگز نام کیوان‌پور را نشنیده است.

دیگری پرسید: «چه کسی شما را فرستاده است؟»

آنها گفتند که ساعت‌ها برای فروش نیستند.

سندرز و دو شرکت تحقیقاتی رمزارز گفتند که متقاعد شده‌اند که تمام ۴ میلیارد دلار در حال جابجایی از طریق شل‌بیت توسط دولت ایران کنترل می‌شود، به دلیل تعاملات مستقیم شل‌بیت با بانک مرکزی و سایر نهادهای تحریم‌شده، عدم حضور آنلاین آن و ارتباطات آن با عملیات استخراج رمزارز.

تحلیلگران رمزارز گفتند که شل‌بیت حداقل ۱۲۵ میلیون دلار را از بانک مرکزی ایران پردازش کرده است که بخش عمده‌ای از آن مستقیماً بوده است. شل‌بیت همچنین حداقل ۲۰ میلیون دلار را از عملیات مشکوک استخراج رمزارز ایران از طریق کیف پول‌های واسطه دریافت کرده است که منبع ارز را پنهان می‌کند، به گفته داده‌های بلاک‌چین که توسط رویترز بررسی شده است.

استخراج شامل استفاده از رایانه‌ها برای حل پازل‌های ریاضی پیچیده برای ایجاد سکه‌های دیجیتال جدید است که اساساً ارز جدیدی را تولید می‌کند. ایران در سال ۲۰۱۹ این فرآیند را قانونی کرد و از استخراج‌کنندگان خواست تا مجوزهای دولتی را دریافت کنند.

از آن زمان، استخراج به سنگ بنای فرار ایران از تحریم‌های غربی تبدیل شده است که این کشور را از ارزهای سخت و سیستم بانکی جهانی جدا کرده است. به گفته نامه‌ای از سناتورها الیزابت وارن (Elizabeth Warren) و آنگوس کینگ (Angus King) به مقامات ارشد دولت بایدن (Biden) در سال ۲۰۲۴، بیت‌کوین و سایر توکن‌های تولید شده در ایران توسط بانک مرکزی در بازارهای جهانی رمزارز فروخته می‌شوند.

به گفته شرکت‌های تحقیقاتی و داده‌های بلاک‌چین که توسط رویترز بررسی شده است، حداقل ۶۷۶ میلیون دلار رمزارز از آدرس‌های شل‌بیت به بایننس از ماه مه ۲۰۲۴ سرازیر شده است. حدود ۵۴۰ میلیون دلار از این مبلغ پس از آن جابجا شد که وارا، تنظیم‌کننده دبی، سال گذشته شل‌بیت را به دلیل ارائه خدمات صرافی بدون مجوز و تبلیغ آنها جریمه کرد.

سندرز، محقق و بازرس مستقل، گفت که در اکتبر ۲۰۲۵ بایننس را از ارتباطات شل‌بیت با ایران مطلع کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد که وجوه پس از هشدار سندرز همچنان از شل‌بیت به بایننس سرازیر می‌شد.

بایننس به سوالات درباره اینکه چه اقداماتی، در صورت وجود، در پاسخ انجام داده است، پاسخ نداد.

بایننس در بیانیه خود گفت: «جریان‌های مرتبط با شل‌بیت به بایننس توسط یک شرکت مستقل تحلیل بلاک‌چین پرخطر تلقی نشد.» این شرکت، نام شرکت را مشخص نکرد. بایننس همچنین گفت که نمی‌تواند مبلغی را که پس از جریمه وارا جابجا شده است، «تطبیق دهد.»

بایننس در سال ۲۰۲۳ توسط ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی، از جمله پردازش معاملات رمزارز ایران، ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد.

در دسامبر، بایننس مجوزهای نظارتی کلیدی را در امارات متحده عربی برای پلتفرم اصلی معاملاتی خود دریافت کرد.

در اواخر مارس، پلیس دبی مختاری را به اتهام تأمین مالی گروه‌های تروریستی ایرانی که در حال انجام اقدامات خصمانه علیه امارات متحده عربی بودند، دستگیر کرد، به گفته دو نفر که از بازداشت او اطلاع داشتند.

آنها گفتند که او به مدت ۳۵ روز بازداشت شد و سپس از کشور اخراج شد و مجبور شد دارایی‌های خود، از جمله محتویات حساب‌های بانکی خود در امارات متحده عربی و خانه ۵ میلیون دلاری خود را از دست بدهد. در مصاحبه‌ای در اوایل ماه مه با یک پادکستر ایرانی، مختاری درباره دستگیری خود صحبت کرد و گفت که به دروغ به تأمین مالی حملات به امارات متحده عربی متهم شده است.

پس از اخراج مختاری از دبی، رویترز او را از طریق پست‌های شبکه‌های اجتماعی‌اش به یک سوئیت شبی ۲۰۰۰ دلاری در هتلی مشرف به بندر ویکتوریا هنگ‌کنگ ردیابی کرد. او از رفتار مقامات دبی که به گفته او همه چیز را از او گرفته بودند، ابراز تأسف کرد. او در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که پس از ارسال ۱۵۰ هزار دلار به دوستانش در ایران دستگیر شده است.

مختاری همچنین فاش کرد که با هویت جعلی در امارات متحده عربی زندگی می‌کرده است. او عکسی از ویزای طلایی ۱۰ ساله خود را به نام پاتریک فیلیپ (Patrick Philippe)، شهروند وانواتو (Vanuatu) در اقیانوس آرام جنوبی، به اشتراک گذاشت.

پس از دو ماه در هنگ‌کنگ، به نظر می‌رسید مختاری برای بازگشت به خانه آماده می‌شود. پیش از عزیمت، او با رسانه‌های همدل ایرانی مصاحبه کرد که او را مردی اصلاح‌شده و خداپرست معرفی کردند که قرآن می‌خواند و روزانه نماز می‌خواند.

در ۸ ژوئیه، از بانکوک، او یک سلفی از پای پله‌های منتهی به هواپیمای خود به مقصد ایران منتشر کرد.

او نوشت: «ان‌شاءالله کمتر از ۲۴ ساعت دیگر در تهران هستم، لطفاً دعا کنید که بتوانم در برابر خداوند متعال و مردم خوب این دنیا مفید و سربلند باشم.» در آن زمان، مراسم تشییع جنازه رهبر معظم در ایران به پایان رسیده بود.

مختاری از آن زمان تاکنون پستی منتشر نکرده است.