عملیات «طرد اقتصادی» شبکه‌های مالی بین‌المللی و معماری بانکداری سایه ایران را هدف قرار می‌دهد

اقدامات، بانک عراقی تسهیل‌گر دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را مختل کرده و شریان‌های حیاتی ارز خارجی را قطع می‌کند

واشنگتن—امروز، به عنوان بخشی از عملیات «طرد اقتصادی»، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تلاش‌های ایران برای نفوذ به سیستم مالی بین‌المللی از طریق یک بانک عراقی که گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی تروریستی ایران را نیز حمایت می‌کند، مختل کرد. با تفکیک این نهادها—شامل بانک‌های فراساحلی و تأمین‌کنندگان مالی سایه که صدها میلیون دلار را از طریق شرکت‌های صوری و متخصصان ارز در سراسر خاورمیانه و آسیا جابه‌جا کرده‌اند—خزانه‌داری در حال قطع جریان‌های درآمدی حیاتی است که نیروهای نظامی و نیابتی ایران را نگه می‌دارند.

«حلقه فشار حول اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و حتی متحدان موسوم به ایران نیز نمی‌توانند آن را نجات دهند،» اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری اظهار داشت. «وزارت خزانه‌داری تا زمانی که خزانه‌های رژیم ایران خالی نشود و هر شریان مالی باقی‌مانده‌ای که ماشین جنگی آن را تغذیه می‌کند قطع نگردد، کوتاه نخواهد آمد.»

در هماهنگی با اقدام امروز، وزارت خارجه ایالات متحده به طور همزمان بانک بین‌المللی تجارت S.A. (BICSA) مستقر در کوبا را بر اساس بند ۲(الف)(i)(A) فرمان اجرایی (E.O.) ۱۴۴۰۴ به دلیل فعالیت در یا سابقه فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد کوبا تعیین کرد. BICSA از حداقل سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین ایران که تحت تحریم است، خدمات ارائه داده است.

این تعیین‌ها، همراه با تحریم‌های اضافی بر شبکه‌های بانکداری سایه ایران، برخی از معدود شریان‌های مالی باقی‌مانده‌ای که رژیم برای حفظ اقتصاد رو به افول خود و تأمین هزینه ارتش به آن‌ها دسترسی دارد را قطع می‌کند. این تعیین‌ها همچنین استفاده عمدی رژیم از ساختارهای پیچیده فراساحلی و شرکت‌های پوششی برای دور زدن تحریم‌ها و تثبیت اقتصاد خود علیرغم فشار فزاینده را آشکار می‌سازد. در مجموع، اقدامات امروز هسته معماری مالی را هدف قرار می‌دهند که به ایران امکان می‌دهد نظارت بین‌المللی را دور بزند و فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز منطقه‌ای خود را تأمین مالی کند. اقدام خزانه‌داری بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ انجام می‌شود که بخش‌هایی از اقتصاد ایران، از جمله بخش‌های مالی و نفتی ایران را هدف قرار می‌دهد.

عملیات «طرد اقتصادی» که توسط وزیر بسنت در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام شد و به نام روز D اقتصادی شناخته می‌شود، در حال قطع شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده‌ای است که رژیم ایران را نگه می‌دارند. خزانه‌داری شبکه‌ها، تسهیل‌گران و کانال‌های مالی‌ای که ایران برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم استفاده می‌کند را نقشه‌برداری کرده است. خزانه‌داری با همکاری شرکا در سراسر دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، پادشاهی بریتانیا، شرکای حوزه خلیج فارس و دیگران، هر منبع درآمد غیرقانونی رژیم و همچنین طرح‌های دور زدن تحریم‌ها برای انتقال وجوه را هدف قرار می‌دهد.

عملیات «طرد اقتصادی» ریسک تحریم‌ها را برای کسانی که همچنان تصمیم به کسب‌وکار با ایران دارند، به طور قابل توجهی افزایش داد. خزانه‌داری هشدار داد که هر نهادی که پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها را به نمایندگی از ایران تسهیل کند، در معرض خطر قطع ارتباط از سیستم مالی ایالات متحده قرار دارد. این عملیات همچنین مواجهه با تحریم‌های ثانویه را برای کسانی که همچنان با رژیم ایران کسب‌وکار می‌کنند گسترش داد و سرعت اجرای قوانین ایالات متحده را تسریع خواهد کرد. اطلاعات بیشتر درباره عملیات «طرد اقتصادی» اینجا موجود است.

از آنجا که ایران هم‌اکنون تحت تحریم‌های جامع ایالات متحده است، برای تولید درآمد و انتقال وجوه به خارج به شبکه‌های بانکداری سایه چندمقامی وابسته است. ایران از این شبکه‌های بانکداری سایه برای شستن پول، خرید سلاح، دسترسی به روابط بانکی کارگزاری دلار آمریکا و تأمین مالی گروه‌های تروریستی نیابتی منطقه‌ای خود استفاده می‌کند. این شبکه‌ها به نهادهای مالی مانند بانک جهانی طلایی که اخیراً تعیین شده است، وابسته هستند و عملیات «طرد اقتصادی» به شناسایی این بانک‌ها و حذف دسترسی آن‌ها به دلار آمریکا ادامه خواهد داد.

بانک توسعه بین‌المللی سرمایه‌گذاری و مالی (IDB) مستقر در عراق، خدمات تسهیل مالی و دسترسی به دلار آمریکا را برای ایران فراهم می‌کند. IDB از دسترسی خود به حراج سیمی دلار آمریکا که اکنون منحل شده است سوءاستفاده کرده و روابطی با نهادهای دولتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران (IAMGs) در عراق دارد. IDB ابتدا توسط شرکت‌های ایرانی برای حمایت از اقتصاد ایران و تأمین دلار آمریکا برای ایران تأسیس شد. بانک ملی ایران که تحت تحریم ایالات متحده بود و در کنار IDB در عراق واقع شده بود، به دلیل تحریم‌های ایالات متحده بسته شد و سرمایه خود را به IDB منتقل کرد. IDB از سرمایه ایرانی برای انجام معاملات استفاده می‌کند، سپس هر سودی را که کسب می‌کند جمع‌آوری کرده و ماهانه به صورت دلار آمریکا به ایران بازمی‌گرداند. مدیریت فعلی بانک مالکیت IDB را از یک سرمایه‌گذار دو تابعیتی ایرانی-عراقی که برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی–نیروی قدس (IRGC-QF) تحت تحریم ایالات متحده کار می‌کرد، دریافت کرد. این سرمایه‌گذار همچنان از روابط خانوادگی خود برای اعمال نفوذ بر بانک استفاده می‌کند.

IDB بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تعیین می‌شود.

علاوه بر ایجاد روابط بانکی کارگزاری با نهادهای مالی در کشورهای متحد، دولت ایران به برخی بانک‌ها اجازه داده است که در مناطق آزاد تجاری به صورت «فراساحلی» فعالیت کنند. این بانک‌های ایرانی توسط بانک مرکزی ایران و شورای عالی امنیت ملی برای انجام عملیات خود با استفاده از ارز خارجی جهت کمک به طرح‌های دور زدن تحریم‌ها تصویب شده‌اند. شرکت بانک بین‌المللی جزیره مستقر در ایران، یک بانک فراساحلی ایرانی وابسته به بانک ملت است، در حالی که شرکت بین‌المللی چابهار یک بانک فراساحلی وابسته به بانک شهر است.

شرکت بانک بین‌المللی جزیره و شرکت بین‌المللی چابهار بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تعیین می‌شوند.

بسیاری از جریان‌های کلیدی تولید درآمد ایران به طور فاسد توسط نخبگان رژیم ایران کنترل می‌شوند. این جریان‌های درآمدی شامل امپراتوری حمل‌ونقل محمدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور فقید رهبر معظم ایران، و دارایی‌های عظیم ملکی خارجی علی انصاری، یکی از حامیان اصلی مجتبی خامنه‌ای است. یکی از نخبگان کنترل‌کننده جریان‌های درآمدی کلیدی ایران، شهروند ایرانی سید روح‌الله رضوی (رضوی)، داماد رهبر جبهه پایداری تندرو ایران و یکی از برترین امینان نفتی است که رژیم ایران برای فروش نفت و بازگرداندن درآمد به آن تکیه می‌کند.

رضوی که در دبی زندگی می‌کند و به عنوان یکی از واسطه‌های ارشد نفتی ایران فعالیت می‌کند، دست در دست با سید نعیمائی بدالدین موسوی، یک تأمین‌کننده مالی حزب‌الله و تسهیل‌گر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-نیروی قدس که در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ تعیین شد، کار کرده است. پیش از محاصره ایالات متحده که مانع صادرات نفت ایران شد، رضوی مسئول ارسال میلیون‌ها بشکه نفت به خارج از کشور به صورت ماهانه از طرف شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه آن، شرکت نافتیران اینترید بود. رضوی همچنین از شبکه خود برای جابه‌جایی درآمد حاصل از این فروش‌های نفت از طریق سیستم بانکی مخفی ایران شامل شرکت‌های صوری و پیک‌های نقدی و طلا استفاده کرده است. این شبکه‌ها وجوه را از طریق هنگ‌کنگ به امارات متحده عربی و ترکیه منتقل می‌کنند، جایی که به طلا و نقد تبدیل شده و سپس در پروازهای هواپیمایی ماهان به ایران و نیابتی‌های تروریستی آن در سراسر جهان قاچاق می‌شوند. رضوی بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفتی اقتصاد ایران تعیین می‌شود.

علاوه بر کار فراساحلی خود به نمایندگی از ایران، رضوی شرکت‌های شرکت تجارت‌گستر اطلس پارسیان کیش و شرکت انرژی فرزگان پارس مستقر در ایران را مدیریت می‌کند؛ شرکت دوم در حال حاضر در حال توسعه پالایشگاه میعانات گازی فرزگان در استان بوشهر ایران است. شرکت تجارت‌گستر اطلس پارسیان کیش و شرکت انرژی فرزگان پارس بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل اینکه متعلق به رضوی هستند یا توسط او کنترل می‌شوند، یا مستقیماً یا غیرمستقیم به نام او یا از طرف او عمل کرده‌اند یا ادعا می‌کنند که چنین کرده‌اند، تعیین می‌شوند.

شرکت فراپ سوروش قشم (FSAQ)، وابسته به بانک شهر ایران، برای پردازش تراکنش‌های ضروری برای عملیات شرکت‌های پیشرو فروش نفت و بروکرهای ایران، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس تحت کنترل نظامی، به دسته‌ای از متخصصان ارز خارجی متکی است. کارمندان FSAQ به هماهنگی تراکنش‌های مالی از طریق شبکه رهبر خود با استفاده از شرکت‌های صوری تأسیس شده در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی کمک می‌کنند. امروز، OFAC هفت کارمند FSAQ را که درگیر عملیات ارز خارجی مرتبط با FSAQ بوده‌اند تعیین می‌کند: ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه واصغی مرجعی، آزاده عبدالعلی‌پور و فرزاد الهیار. شرکت الیت‌اسفر تریدینگ Co., Limited مستقر در هنگ‌کنگ، که توسط FSAQ برای جابه‌جایی وجوه از طریق شبکه رهبر شامل بروکرها و شرکت‌های پوششی به منظور حمایت از دور زدن تحریم‌های ایران استفاده شده است، نیز به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تعیین می‌شود.

ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه واصغی مرجعی، آزاده عبدالعلی‌پور و فرزاد الهیار بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم به نام یا از طرف FSAQ عمل کرده‌اند یا ادعا می‌کنند که چنین کرده‌اند، تعیین می‌شوند.

صرافی شرکت سهامی عام سید عباس حسینی پارسا و شرکا قشم (صرافی حسینی پارسا) مستقر در ایران، که توسط شهروندان ایرانی سید عباس حسینی پارسا و خالد محیسنژاد مالکیت و اداره می‌شود، به همراه شهروند دومینیکنی/ایرانی صادق باوی، به فعالیت‌های مالی رهبر بانک‌های تحریم‌شده ایرانی کمک می‌کند. صادق باوی، یک تسهیل‌گر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-نیروی قدس و پولشوی که همچنین به خرید سلاح برای ایران کمک می‌کند، مالک و مدیرعامل شرکت باوی جنرال تریدینگ LLC است که قبلاً توسط OFAC به دلیل کمک به هماهنگی پرداخت‌های ده‌ها میلیون دلاری برای شرکت‌های پوششی تحت اداره شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی تریلیانس Ltd. تعیین شده بود. صرافی حسینی پارسا رابطه نزدیکی با باوی جنرال تریدینگ دارد که از اسناد رسمی و سربرگ صرافی حسینی پارسا برای انجام عملیات تجاری خود استفاده کرده است. صادق باوی همچنین شرکت صرافی باوی و شرکا، یک صرافی دیگر مستقر در ایران را مالکیت و اداره می‌کند.

صرافی شرکت سهیل و سروش نجف‌زاده و شرکا (صرافی نجف‌زاده) مستقر در ایران، که توسط شهروندان ایرانی سروش نجف‌زاده، سهیل نجف‌زاده و منصوره میرمحمدی مالکیت و اداره می‌شود، تراکنش‌هایی به ارزش صدها میلیون دلار را برای نهادهای مالی ایرانی، از جمله نهادهای مرتبط با بانک ملت و رهبر آن، شرکت تجارت سریر آفروز کیش، پردازش کرده است. صرافی شرکت ابوالحسن جلالی و شرکا (صرافی جلالی) مستقر در ایران، که توسط شهروندان ایرانی ابوالحسن جلالی و انسیه ملا محمدی مالکیت و اداره می‌شود، نیز پرداخت‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای شبکه‌های بانکداری سایه ایران و نهادهای رهبر تحریم‌شده تسهیل کرده است.

شرکت الیت‌اسفر تریدینگ Co., Limited، صرافی حسینی پارسا، صرافی جلالی، صرافی نجف‌زاده، شرکت صرافی باوی و شرکا، سروش نجف‌زاده، سهیل نجف‌زاده، ابوالحسن جلالی، انسیه ملا محمدی و صادق باوی بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تعیین می‌شوند. سید عباس حسینی پارسا و خالد محیسنژاد بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم به نام یا از طرف صرافی حسینی پارسا عمل کرده‌اند یا ادعا می‌کنند که چنین کرده‌اند، تعیین می‌شوند. منصوره میرمحمدی بر اساس E.O. ۱۳۹۰۲ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم به نام یا از طرف صرافی نجف‌زاده عمل کرده یا ادعا می‌کند که چنین کرده است، تعیین می‌شود.

در نتیجه اقدام امروز، تمام اموال و منافع در اموال اشخاص تعیین‌شده یا مسدودشده توصیف‌شده فوق که در ایالات متحده قرار دارند یا در تصرف یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، فردی یا تجمعی، ۵۰ درصد یا بیشتر متعلق به یک یا چند شخص مسدودشده باشد، نیز مسدود می‌شود. مگر اینکه توسط یک مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط OFAC مجاز باشد یا معاف باشد، مقررات OFAC به طور کلی تمام تراکنش‌های انجام شده توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا عبوری از) ایالات متحده را که شامل هرگونه مال یا منافع در اموال اشخاص مسدودشده باشد، ممنوع می‌کند.

نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال جریمه‌های مدنی یا کیفری بر اشخاص آمریکایی و خارجی شود. OFAC ممکن است جریمه‌های مدنی را برای نقض تحریم‌ها بر اساس مسئولیت سخت‌گیرانه اعمال کند. راهنمای اجرای تحریم‌های اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده توسط OFAC ارائه می‌دهد. ممنوعیت‌ها شامل هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالا یا خدمات توسط، به یا برای نفع هر شخص تعیین‌شده یا مسدودشده، یا دریافت هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالا یا خدمات از چنین شخصی است. اشخاص غیرآمریکایی نیز از ایجاد یا توطئه برای ایجاد نقض عمدی یا غیرعمدی تحریم‌های ایالات متحده توسط اشخاص آمریکایی و از انجام رفتارهایی که از تحریم‌های ایالات متحده فرار می‌کنند، منع شده‌اند. افراد مقیم ایالات متحده یا خارج از کشور که اطلاعاتی درباره نقض تحریم‌ها به برنامه تشویق سوت‌زنان FinCEN ارائه می‌دهند، ممکن است واجد شرایط دریافت جوایز باشند اگر اطلاعات ارائه‌شده منجر به اقدام موفق اجرایی شود که به جریمه‌های نقدی بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار منجر گردد. علاوه بر این، نهادهای مالی و سایر اشخاص ممکن است در معرض ریسک تحریم‌ها برای انجام برخی تراکنش‌ها یا فعالیت‌ها با اشخاص تعیین‌شده یا مسدودشده قرار گیرند.

علاوه بر این، انجام برخی تراکنش‌ها شامل اشخاص تعیین‌شده امروز ممکن است ریسک اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادهای مالی خارجی شرکت‌کننده را داشته باشد. OFAC می‌تواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب پرداخت از طریق در ایالات متحده را برای یک نهاد مالی خارجی که آگاهانه هر تراکنش مهمی را به نمایندگی از شخصی که بر اساس مرجع مربوطه تعیین شده است، انجام یا تسهیل می‌کند، ممنوع کند یا شرایط سخت‌گیرانه‌ای بر آن تحمیل نماید.

قدرت و یکپارچگی تحریم‌های OFAC نه تنها از توانایی OFAC در تعیین و افزودن اشخاص به فهرست ملی‌های ویژه و اشخاص مسدودشده (فهرست SDN)، بلکه از تمایل آن به حذف اشخاص از فهرست SDN مطابق با قانون نیز ناشی می‌شود. هدف نهایی تحریم‌ها تنبیه نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات مربوط به فرآیند درخواست حذف از فهرست OFAC، از جمله فهرست SDN، یا برای ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای OFAC در مورد ثبت درخواست حذف از فهرست OFAC مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اشخاص تعیین‌شده امروز اینجا کلیک کنید.

###