گروه رمزارزی گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) متعلق به میلیاردر آمریکایی، مایک نووگراتز، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای فیصله دادن به تحقیقات رگولاتورهای نیویورک در مورد دستکاری ادعایی توکنی که شکست آن باعث فروپاشی بازار کریپتو در سال ۲۰۲۲ شد، پرداخت خواهد کرد.
دادستان کل نیویورک در پروندهای اعلام کرد که از سال ۲۰۲۰، گلکسی توکن لونا (Luna)، مرتبط با استیبلکوین TerraUSD را خریداری و فعالانه تبلیغ کرده است، در حالی که همزمان آن را میفروخته و برنامههای فروش خود را افشا نکرده است.
این جریمه برای گلکسی، یکی از بزرگترین گروههای خدمات مالی کریپتو در جهان، در حالی صادر میشود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحقیقات درباره بسیاری از بزرگترین نامهای بازار داراییهای دیجیتال را کاهش میدهد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار بیش از دهها پرونده، از جمله پروندههای علیه کوینبیس (Coinbase)، کانسنسیس (Consensys) و بایننس (Binance) را پس از آنکه رئیسجمهور دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف خود در ژانویه، نظارت دوستانهتری نسبت به کریپتو را اعلام کرد، خاتمه داده یا متوقف کرده است.
شکست ناگهانی TerraUSD در سال ۲۰۲۲ منجر به زیان ۴۰ میلیارد دلاری در ارزش بازار شد و سرمایهگذاران آن را با ضررهای سنگینی مواجه کرد. فروپاشی آن بازار کریپتو را تکان داد و باعث مجموعهای از ورشکستگیهای دیگر شرکتها در آن سال شد که با فروپاشی صرافی FTX متعلق به سم بنکمن-فرید به اوج خود رسید.
سال گذشته، دو کوان (Do Kwon)، بنیانگذار TerraUSD، برای مواجهه با اتهامات جنایی از جمله کلاهبرداری در اوراق بهادار، کالاها و انتقال الکترونیکی وجه، به ایالات متحده مسترد شد. رگولاتورهای بازار آمریکا نیز سال گذشته در یک پرونده مدنی، او را مسئول کلاهبرداری شناختند.
رگولاتورها ادعا کردند که کوان پس از شکست تلاشهایش برای افزایش قیمت لونا، در سال ۲۰۲۰ به گلکسی نزدیک شد. گلکسی ۱۸ میلیون توکن را به قیمت هر کدام ۰.۲۲ دلار، با تخفیف نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به قیمت رایج، خریداری کرد.
اندکی پس از آن، نووگراتز، شریک سابق در گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و مدیر ارشد اجرایی در فورترس اینوستمنتس (Fortress Investments)، شروع به انتشار پستهای مثبت درباره لونا و TerraUSD در رسانههای اجتماعی کرد.
در مارس ۲۰۲۱، نووگراتز همچنین قول داد که اگر قیمت لونا به ۱۰۰ دلار در هر توکن برسد، خالکوبی لونا را انجام دهد، در حالی که قیمت بازار لونا ۱۸ دلار بود. پس از اینکه قیمت از ۱۰۰ دلار گذشت، نووگراتز به قول خود عمل کرد.
در پرونده حقوقی آمده است: «اما در حالی که نووگراتز تصاویر خالکوبی خود را منتشر میکرد و خوشبینی خود نسبت به لونا را به مردم ابراز میکرد، گلکسی میلیونها توکن را با چندین برابر هزینه اولیه خود به بازار فروخت، بدون اینکه افشا کند که در حال فروش است.»
تخمین زده شد که گلکسی در هفته پس از انتشار پست رسانههای اجتماعی مربوط به خالکوبی، ۱.۳ میلیون توکن لونا را فروخته و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سود کسب کرده است.
رگولاتور ادعا کرد که گلکسی صدها میلیون دلار از تبلیغات و فروش خود سود برده است. در این پرونده آمده است: «پیش از سقوط، گلکسی تقریباً تمام موقعیت لونا خود را خارج کرده بود.»
در پرونده آمده است که گلکسی یافتههای دادستان کل نیویورک را نه تأیید و نه رد کرده است.
نووگراتز در بیانیهای گفت: «دو کوان و Terraform، خالقان لونا، ما و بسیاری دیگر از سرمایهگذاران نهادی برجسته را فریب دادند.» وی افزود: «گلکسی به طور کامل با رگولاتورها همکاری کرده است… ما اخیراً متوجه شدیم که دادستان کل نیویورک در حال پیشبرد این موضوع است که منجر به مذاکرات برای توافق شد که امروز به نتیجه رسید.»
به طور جداگانه، روز جمعه، گلکسی اعلام کرد که در سال گذشته ۳۶۵ میلیون دلار درآمد خالص داشته است، زیرا از افزایش قیمت رمزارزهایی مانند بیتکوین و اتر سود برده است.
این گروه همچنین اعلام کرد که زیان خالص برای سال منتهی به ۲۷ مارس بین ۲۷۵ تا ۳۲۵ میلیون دلار بوده است، پس از آنکه روند مثبت قیمت رمزارزها به دنبال پیروزی انتخاباتی ترامپ کمرنگ شد.
بیتکوین در دو ماه گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که اتر در همین دوره ۴۵ درصد کاهش داشته است.