گزارش امیلی فیشباین با حمایت مرکز پولیتزر تهیه شده است.
در حالی که در تاریکی به سمت شمال میرفت، تنها راهی که گاوش میتوانست پیشرفت خود را در حومه تایلند ردیابی کند، تماشای تابلوهای جاده بود که به سرعت از کنارشان میگذشتند. سه سرنشین جیپ - گاوش، راننده و یک زن جوان چینی - زبان مشترکی نداشتند، بنابراین ساعتها در سکوتی پرتنش رانندگی کردند و از بانکوک خارج شده و به سمت مای سوت، شهری در مرز غربی تایلند با میانمار، پیچیدند.
وقتی به شهر رسیدند، راننده از جاده خارج شد و به سمت هتل کوچکی رفت که ماشین دیگری در آنجا منتظر بود. گاوش به یاد میآورد: «کمی مشکوک شدم - مثلاً چرا داریم وسیله نقلیه را عوض میکنیم؟ اما همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.»
آنها بزرگراه را ترک کردند و به رانندگی ادامه دادند تا اینکه در تاریکی مطلق، در جایی که شبیه یک خانه شخصی بود، پارک کردند. گاوش میگوید: «ما وسیله نقلیه را متوقف کردیم. افرادی جمع شده بودند. شاید ۱۰ نفر. آنها چمدانها را گرفتند و از ما خواستند برویم. یکی جلو میرفت، دیگری پشت سر بود و همه میگفتند: برو، برو، برو.»
گاوش و زن چینی با نور چراغ قوه از میان مزارع تاریک به سمت ساحل رودخانهای هدایت شدند که قایقی در آنجا لنگر انداخته بود. در آن زمان، دیگر برای عقبنشینی خیلی دیر شده بود.
سفر گاوش، ظاهراً بیخطر، با یک آگهی شغلی در فیسبوک آغاز شده بود که کاری را که او به شدت به آن نیاز داشت، وعده میداد.
در عوض، او خود را درگیر قاچاق به کسبوکاری یافت که معمولاً به عنوان «قصابی خوک» (pig butchering) شناخته میشود - نوعی کلاهبرداری که در آن کلاهبرداران روابط عاشقانه یا نزدیک دیگری با اهداف خود به صورت آنلاین برقرار میکنند و از آنها پول میگیرند. سندیکاهای جنایتکار چینی پشت این کلاهبرداریها میلیاردها دلار به جیب زدهاند و از خشونت و اجبار برای وادار کردن کارگران خود، که بسیاری از آنها مانند گاوش قاچاق شدهاند، به انجام کلاهبرداریها از مجتمعهای بزرگ استفاده کردهاند، که چندین مورد از آنها آشکارا در مناطق مرزی تقریباً بیقانون میانمار فعالیت میکنند.
ما با گاوش و پنج کارگر دیگر از درون صنعت کلاهبرداری، و همچنین کارشناسان مبارزه با قاچاق انسان و متخصصان فناوری صحبت کردیم. شهادت آنها نشان میدهد که چگونه شرکتهای جهانی، از جمله رسانههای اجتماعی و برنامههای دوستیابی آمریکایی و پلتفرمهای بینالمللی رمزارز و پیامرسان، ابزارهایی را برای صنعتی شدن این تجارت کلاهبرداری فراهم کردهاند. به همین ترتیب، این غولهای فناوری هستند که ممکن است کلید از هم پاشیدن سندیکاهای کلاهبرداری را در دست داشته باشند - البته اگر بتوان این شرکتها را متقاعد یا مجبور به اقدام کرد.
ما گاوش را با نام مستعار معرفی میکنیم تا هویتش را حفظ کنیم. او اهل کشوری در جنوب آسیا است که از ما خواست نامش را نبریم. او داستانش را زیاد به اشتراک نگذاشته و هنوز به خانوادهاش نگفته است. او نگران است که آنها چگونه با این موضوع کنار بیایند.
تا قبل از همهگیری کرونا، او شغلی در صنعت گردشگری داشت. اما قرنطینهها این بخش را نابود کرده بود و دو سال بعد او به عنوان کارگر روزمزد کار میکرد تا خود و پدر و خواهرش را تأمین کند. او میگوید: «از زندگیام خسته شده بودم. خیلی تلاش میکردم راهی برای خروج پیدا کنم.»
وقتی در اواسط سال ۲۰۲۲ پست فیسبوک را دید، به نظر یک موهبت الهی میآمد. شرکتی در تایلند به دنبال متخصصان خدمات مشتری و ورود دادهها با تسلط به زبان انگلیسی بود. حقوق ماهانه ۱۵۰۰ دلار بود - بسیار بیشتر از آنچه میتوانست در خانه به دست آورد - به همراه وعدههای غذایی، هزینههای سفر، ویزا و محل اقامت. گاوش میگوید: «میدانستم اگر این شغل را به دست بیاورم، زندگیام متحول میشود. میتوانستم زندگی خوبی برای خانوادهام فراهم کنم.»
آنچه در ادامه رخ داد، زندگیاش را تغییر داد، اما نه آنطور که گاوش امیدوار بود. آگهی جعلی بود - و یک تاکتیک کلاسیک که سندیکاها برای مجبور کردن کارگرانی مانند گاوش به اقتصادی استفاده میکنند که چیزی شبیه به آینهای تاریک از صنعت برونسپاری جهانی عمل میکند.
برآورد مقیاس واقعی این نوع کلاهبرداری دشوار است، اما سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که صدها هزار نفر برای کار به عنوان کلاهبردار آنلاین در جنوب شرقی آسیا قاچاق شدهاند. یک مطالعه در سال ۲۰۲۴ از دانشگاه تگزاس تخمین میزند که سندیکاهای جنایتکاری که این کسبوکارها را اداره میکنند، از سال ۲۰۲۰ حداقل ۷۵ میلیارد دلار سرقت کردهاند.
این طرحها بیش از دو دهه است که ادامه دارند، اما تنها اخیراً توجه جهانی را به خود جلب کردهاند، زیرا سندیکاهایی که آنها را اداره میکنند، به طور فزایندهای از اهداف چینی به سمت غرب تغییر جهت میدهند. و حتی با وجود اینکه بازرسان، سازمانهای بینالمللی و روزنامهنگاران به تدریج پرده از شرایط بیرحمانه درون مجتمعهای کلاهبرداری برمیدارند و مقیاس وسیع آنها را مستند میکنند، آنچه بسیار کمتر آشکار شده، نقش محوری پلتفرمهای متعلق به غولهای فناوری در سراسر این صنعت است - از اجبار اولیه افراد برای تبدیل شدن به کلاهبردار تا در نهایت، فریب دادن اهداف کلاهبرداری و گرفتن پسانداز زندگیشان.
با افزایش خسارتها، دولتها و سازمانهای اجرای قانون به دنبال راههایی برای مختل کردن سندیکاها بودهاند که در استفاده از فضاهای بدون حاکمیت در مناطق مرزی بیقانون و همکاری با رژیمهای فاسد ماهر شدهاند. اما در کل، سندیکاها موفق شدهاند یک قدم جلوتر از مجریان قانون باقی بمانند - بخشی از آن به دلیل اتکا به خدمات غولهای فناوری جهان است. آیفونهای اپل ابزار کلاهبرداری ترجیحی آنها هستند. فیسبوک و واتساپ متعلق به متا برای استخدام افراد در کار اجباری استفاده میشوند، همانطور که تلگرام نیز چنین است. پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و پیامرسان، از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، ویچت و ایکس (توییتر سابق)، فضاهایی را برای کلاهبرداران فراهم میکنند تا اهداف را پیدا کرده و فریب دهند. برنامههای دوستیابی، از جمله تیندر، نیز همین کار را میکنند. برخی از مجتمعهای کلاهبرداری پایانههای استارلینک خود را دارند. و رمزارزهایی مانند تتر و پلتفرمهای جهانی رمزارز مانند بایننس به عملیات جنایی اجازه دادهاند تا پول را با نظارت کم یا بدون نظارت جابجا کنند.
اندرو واسوونگسه، مدیر کشوری تایلند در سازمان غیرانتفاعی مبارزه با قاچاق انسان International Justice Mission (IJM)، میگوید: «متأسفانه، شرکتهای بخش خصوصی ناخواسته این صنعت جنایی را فعال میکنند. بخش خصوصی ابزارها و مسئولیت قابل توجهی برای مختل کردن و جلوگیری از رشد بیشتر آن دارد.»
با این حال، در حالی که بخش فناوری به آرامی شروع به ارائه ابزارهای ضد کلاهبرداری و سیاستها کرده است، کارشناسان قاچاق انسان، یکپارچگی پلتفرم و جرایم سایبری به ما میگویند که این اقدامات عمدتاً بر مشکل پاییندستی تمرکز دارند: خسارات وارده به قربانیان کلاهبرداریها. این رویکرد، مجموعه دیگر قربانیان را نادیده میگیرد، که اغلب از کشورهای کمدرآمدتر هستند و در انتهای «زنجیره تأمین» کلاهبرداری قرار دارند که بر پایه بدبختی انسان - و بر غولهای فناوری - ساخته شده است. در همین حال، کلاهبرداریها در مقیاس انبوه ادامه دارند.
کارشناسان میگویند شرکتهای فناوری قطعاً میتوانند کارهای بیشتری برای سرکوب انجام دهند. آنها استدلال میکنند که حتی مداخلات نسبتاً کوچک میتواند شروع به فرسایش مدل کسبوکار سندیکاهای کلاهبرداری کند؛ با تعداد کافی از اینها، کل کسبوکار میتواند شروع به تزلزل کند.
اریک دیویس، کارشناس یکپارچگی پلتفرم و معاون ارشد پروژههای ویژه در مؤسسه امنیت و فناوری (IST)، یک اندیشکده در کالیفرنیا، میگوید: «ترفند این است: چگونه آن را غیرسودآور میکنید؟ چگونه اصطکاک کافی ایجاد میکنید؟»
این سوال با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای فناوری در حال عقبنشینی از تلاشها برای تعدیل پلتفرمهای خود هستند، هوش مصنوعی عملیات کلاهبرداری را تقویت میکند و دولت ترامپ از مقرراتزدایی گسترده از بخش فناوری حمایت میکند و در عین حال حمایت خود را از سازمانهایی که کلاهبرداریها را مطالعه و از قربانیان حمایت میکنند، قطع میکند، تنها فوریتر میشود. همه این روندها ممکن است سندیکاها را بیشتر جسور کند. و حتی با افزایش هزینههای انسانی، دولتهای جهانی فشار بیاثری - اگر اصلاً فشاری وجود داشته باشد - بر بخش فناوری وارد میکنند تا منابع مالی و فنی عظیم خود را علیه اقتصاد جنایی که در فضاهای ساخته شده توسط سیلیکون ولی شکوفا شده است، به کار گیرند.
به دام انداختن نیروی کار آسیبپذیر
ریشههای کلاهبرداری «قصابی خوک» به صنعت قمار فراساحلی بازمیگردد که در اوایل دهه ۲۰۰۰ از چین ظهور کرد. کازینوهای آنلاین در چین بسیار محبوب شده بودند، اما دولت سرکوب کرد و اپراتورها را مجبور به نقل مکان به کامبوج، فیلیپین، لائوس و میانمار کرد. در آنجا، آنها میتوانستند به هدف قرار دادن قماربازان چینی با مصونیت نسبی ادامه دهند. با گذشت زمان، کازینوها شروع به استفاده از رسانههای اجتماعی برای فریب دادن مردم در داخل کشور کردند و از تاکتیکهای شبیه کلاهبرداری استفاده کردند که غالباً بر دیلرهای جذاب و حتی برهنه متمرکز بود.
تردیدها واقعاً تا پس از رسیدن گاوش به فرودگاه سووارنابومی بانکوک شروع نشد. با گذشت زمان، به ذهنش خطور کرد که تنهاست، بدون پول، بدون بلیط برگشت و بدون سیم کارت فعال.
جیسون تاور، مدیر کشوری میانمار در مؤسسه صلح ایالات متحده (USIP)، یک سازمان تحقیقاتی و دیپلماسی که توسط دولت ایالات متحده تأمین مالی میشود و در مورد صنعت کلاهبرداری سایبری تحقیق میکند، میگوید: «اغلب کلاهبرداری عاشقانه بخشی از آن بود - ایجاد روابط عاشقانه با افرادی که در نهایت قصد داشتید آنها را به دام بیندازید.» (رهبری USIP اخیراً توسط دولت ترامپ و کارگروه بهرهوری دولتی ایلان ماسک مورد هدف قرار گرفت و آینده این سازمان نامشخص است؛ وبسایت آن، که قبلاً تحقیقاتش را در خود جای داده بود، نیز در حال حاضر آفلاین است.)
تا اواخر دهه ۲۰۱۰، بسیاری از کازینوها عملیات بزرگ و حرفهای بودند. به تدریج، به گفته تاور، مدل کسبوکار شومتر شد و تاکتیکی به نام شا ژو پان (sha zhu pan) در زبان چینی به عنوان یک استراتژی اصلی پدیدار شد. عاملان کلاهبرداری تلاش میکنند تا با ایجاد یک رابطه، هدف را «چاق» یا پرورش دهند، قبل از اینکه به سراغ «کشتار» بروند - یعنی آنها را متقاعد کنند که در یک طرح ظاهراً یک بار در عمر سرمایهگذاری کنند و سپس با پول فرار کنند. تاور میگوید: «این در واقع بسیار بسیار سودآورتر از قمار آنلاین بود.» (سازمان بینالمللی اجرای قانون اینترپل دیگر از اصطلاح گرافیکی «قصابی خوک» استفاده نمیکند و به نگرانیها مبنی بر اینکه این اصطلاح قربانیان را غیرانسانی و بدنام میکند، اشاره میکند.)
مانند سایر صنایع آنلاین، کسبوکار کلاهبرداری عاشقانه توسط همهگیری کرونا تقویت شد. به سادگی افراد منزوی بیشتری برای کلاهبرداری وجود داشتند و افراد بیکار بیشتری که ممکن بود متقاعد شوند دیگران را کلاه برداری کنند - یا آسیبپذیر بودند تا به این صنعت قاچاق شوند.
در ابتدا، بیشتر کارگرانی که کلاهبرداریها را انجام میدادند چینی بودند، همانطور که قربانیان کلاهبرداری نیز چنین بودند. اما پس از اینکه دولت پکن محدودیتهای سفر را تشدید کرد و استخدام کارگران چینی را دشوار ساخت، سندیکاها جهانی شدند. آنها شروع به هدف قرار دادن بازارهای غربی بیشتری کردند و به گفته تاور، به «رویکردهای بسیار بدخیمتری برای فریب دادن مردم به مراکز کلاهبرداری» روی آوردند.
استخدام شدن
گاوش در حال پیمایش در فیسبوک بود که آگهی را دید. او رزومه خود را به شماره تماس تلگرام فرستاد. یک نماینده منابع انسانی پاسخ داد و از او خواست مهارتهای انگلیسی و تایپ خود را از طریق ویدیو نشان دهد. همه چیز بسیار حرفهای به نظر میرسید. او میگوید: «هیچ دلیلی برای مشکوک شدن نداشتم.»
در حالی که برخی افراد مستقیماً توسط دوستان و بستگان به کلاهبرداری آنلاین کشیده میشوند، به گفته واسوونگسه از IJM، فیسبوک رایجترین نقطه ورود برای افرادی است که در رسانههای اجتماعی استخدام میشوند.
تردیدها واقعاً تا پس از رسیدن او به فرودگاه سووارنابومی بانکوک شروع نشد. پس از اینکه در بدو ورود توسط مردی که انگلیسی بلد نبود، ملاقات شد، او را منتظر گذاشتند. با گذشت زمان، به ذهن گاوش خطور کرد که تنهاست، بدون پول، بدون بلیط برگشت و بدون سیم کارت فعال. سرانجام، جیپ برای بردن او رسید.
ساعتها بعد، خسته، او سوار قایقی بود که از رودخانه موی از تایلند به میانمار عبور میکرد. در ساحل دورتر، گروهی منتظر بودند. یک مرد یونیفرم نظامی به تن داشت و تفنگ حمل میکرد. گاوش میگوید: «در کشور من، اگر در مشکل باشیم و یک سرباز ارتش را ببینیم، احساس امنیت میکنیم. بنابراین افکار اولیه من این بود: خوب، جای نگرانی نیست.»
آنها یک کیلومتر را از میان یک شالیزار خیس طی کردند و در طرف دیگر غرق در گل بیرون آمدند. آنجا یک ون پارک شده بود و راننده آنها را به جایی برد که به انگلیسی شکسته، «دفتر» مینامید. آنها به دروازه یک مجتمع عظیم رسیدند که با دیوارهای بلند پوشیده از سیم خاردار احاطه شده بود.
متا سالهاست که میداند پلتفرمهایش میزبان این نوع محتوا هستند. در سال ۲۰۱۹، بیبیسی «بازارهای بردهفروشی» را که در اینستاگرام فعال بودند، افشا کرد؛ در سال ۲۰۲۱، وال استریت ژورنال گزارش داد که قاچاقچیان انسان از فیسبوک برای فریب زنان به کار در خاورمیانه استفاده میکنند.
به گفته واسوونگسه، IJM در سال ۲۰۲۲ اطلاعاتی را در مورد آگهیهای شغلی جعلی به متا ارائه کرد، اما پاسخ اندکی دریافت کرد. او میگوید: «بسیار ناامیدکننده بود.»
این شرکت در نوامبر ۲۰۲۴ در یک پست وبلاگی اعلام کرد که اقداماتی را برای سرکوب مراکز کلاهبرداری سازمانیافته که از پلتفرمهایش برای استخدام افراد استفاده میکنند، انجام میدهد. متا گفت که شروع به استفاده از ترکیبی از تشخیص خودکار و بررسی انسانی برای شناسایی، غیرفعال کردن و مسدود کردن تلاشهای استخدام کرده است. سخنگوی این شرکت به MIT Technology Review گفت که متا میلیاردها دلار برای ایمنی و امنیت سرمایهگذاری کرده است و بیش از ۴۰,۰۰۰ نفر در سراسر شرکت روی آن کار میکنند.
این سخنگو در بیانیهای نوشت: «کلاهبرداران در همه جا حضور دارند، آنلاین و آفلاین. ما نمیخواهیم آنها از پلتفرمهای ما استفاده کنند.»
با این حال، آگهیهای شغلی جعلی هنوز هم در فیسبوک و اینستاگرام رایج هستند.
درون مجتمع
وقتی گاوش و زن چینی وارد مجتمع شدند، نگهبانان تمام وسایل شخصی آنها، از جمله تلفن و پاسپورت را گرفتند. آنها را به یک خوابگاه شلوغ بردند. گاوش میگوید: «۱۶ نفر در یک اتاق کوچک بودند. دو نفر در هر تختخواب کوچک.» در آن شب، وقتی او هنوز تلاش میکرد بفهمد چه اتفاقی دارد میافتد، یک کلاهبردار دیگر از او پرسید که چقدر برای آزادیاش پرداخت شده است. او به یاد میآورد که فکر میکرد: «پرداخت برای چه؟ من اینجا هستم تا کار کنم.»
روز بعد، به او یک آیفون داده شد و به یک مرکز آموزشی فرستاده شد، جایی که مربیان چینی دستورالعملها را با استفاده از Google Translate به انگلیسی و سایر زبانها منتقل میکردند. آنها به او یاد دادند که چگونه نمایههای جعلی رسانههای اجتماعی و برنامههای دوستیابی بسازد - زنان جذاب آسیایی در اواخر دهه ۲۰ یا اوایل ۳۰ سالگی که در ایالات متحده یا اروپا زندگی میکردند.
او یاد گرفت که چگونه به اهداف نزدیک شود: ایجاد مکالمه از طریق رسانههای اجتماعی یا برنامههای دوستیابی، به دست آوردن اعتماد آنها و سپس انتقال مکالمه به واتساپ یا تلگرام. گاوش میگوید: «بعد از اینکه آنها را به آنجا منتقل کردیم، میتوانیم فیسبوک یا اینستاگرام آنها را لغو دوستی یا مسدود کنیم.»
کلاهبرداران سپس به دنبال «کشتار» میروند، و سعی میکنند هدف را متقاعد کنند که پول را در یک پلتفرم سرمایهگذاری رمزارز جعلی یا برنامه معاملاتی سرمایهگذاری کند. برای شروع، ممکن است به قربانی اجازه دهند مقدار کمی پول را برداشت کند تا اعتماد ایجاد کند. اما هدف نهایی، متقاعد کردن هدف برای سرمایهگذاری تمام پسانداز خود در این پلتفرم است، که توسط سندیکا کنترل میشود. هنگامی که پول وارد شد، دیگر هرگز خارج نمیشود.
گاوش که نمیخواست در این کلاهبرداری شرکت کند، به رئیسش گفت که میخواهد آنجا را ترک کند. او به یاد میآورد: «آنها عصبانی شدند.» آنها به او گفتند که نمیتواند برود مگر اینکه هزینه سفرش را به اضافه هزینههای استخدام را بپردازد - در مجموع ۶۰۰۰ دلار.
او سعی کرد از طریق فیسبوک با خانوادهاش تماس بگیرد، اما پستهایش توسط نگهبانان، که تلفنش را زیر نظر داشتند، حذف شد. پس از چند روز، او دوباره تلاش کرد. گاوش میگوید: «[نگهبانان] وارد اتاق من شدند، مرا بردند، و با چوبهای بامبو کتکم زدند.»
فرار
گاوش میگوید که میدانست باید فرار کند، اما هیچ راه واضحی برای خروج وجود نداشت. او و هماتاقیهایش در خوابگاه حبس شده بودند. نگهبانان بیرون درها گشت میزدند. به نظر میرسید که فرار غیرممکن است.
او همچنین میدانست که اگر گرفتار شود، ممکن است او را بفروشند - کارگران کلاهبرداری اغلب در میان سندیکاها معامله میشوند. گاوش میگوید: «به خودم گفتم، قبل از اینکه مرا بفروشند، باید خودم را بکشم.»
سه ماه پس از ورودش، فرصتی پیش آمد. پس از اعتراض به رئیسش مبنی بر اینکه به او قول حقوق داده شده بود، نگهبانان دوباره او را کتک زدند - و در این آشوب، فراموش کردند در خوابگاهش را قفل کنند.
او میگوید: «من شروع به دویدن کردم. نمیدانستم کجا میروم.» او از چندین دروازه عبور کرد، از دیوار بالا رفت و پرید. در بیرون، به سمت چراغهای شهری در دوردست دوید و در نهایت به ایستگاه پلیس رسید. اما مصیبت او تمام نشده بود. به جای کمک به او، افسران پلیس به رئیسش زنگ زدند.
گاوش میگوید: «رئیسم آمد و به من گفت که مرا خواهد کشت.» او التماس کرد و به پلیس گفت که او یک کلاهبردار نیست و برخلاف میلش در آنجا نگه داشته شده است. این بار، پلیس به حرفش گوش کرد و او را به یک بازداشتگاه مهاجرت در مرز برد. از آنجا، او توانست با خانوادهاش تماس بگیرد و آنها برای بلیط هواپیمایش پول فرستادند.
گاوش یکی از خوششانسها بود. بسیاری از بازماندگان دیگر از کتکهای وحشیانه، محرومیت از غذا و حتی شکنجه با شوک الکتریکی گزارش دادهاند. کارشناسان میگویند مرگ در مجتمعها نادر نیست.
چه کاری میتوان انجام داد؟
صنعت کلاهبرداری سایبری در حال رونق است و به گفته تاور از USIP، یکی از دلایل اصلی این است که هزینههای انجام آن به طرز چشمگیری پایین است. سندیکاها به دلیل فساد و بیقانونی گسترده در مناطقی که در آن فعالیت میکنند، با مجازات اندکی روبرو هستند. آنها همچنین از ارزانی و در دسترس بودن فناوری سود میبرند.
تاور میگوید: «این واقعاً برای آنها بسیار ارزان است. آنها میتوانند یک اتاق پر از تلفن همراه و کامپیوتر داشته باشند و پول زیادی به دست آورند. اما اگر ما این ابزارها را در دسترستر کنیم و هزینه استفاده از آنها را افزایش دهیم، در واقع فرصت بسیار خوبی برای ایجاد اصطکاک داریم.»
دیویس از IST موافق است: «نمیدانم چگونه میتوانیم این پدیده را به طور کامل ریشه کن کنیم. اما مطمئناً میتوانیم در دسترسترین ابزارهای مورد استفاده توسط این کلاهبرداران را حذف کنیم.»
یک مکان واضح برای شروع با ابزارهای استخدام است. در حالی که برخی افراد مستقیماً توسط دوستان و بستگان به کلاهبرداری آنلاین کشیده میشوند، به گفته واسوونگسه از IJM، فیسبوک رایجترین نقطه ورود برای افرادی است که در رسانههای اجتماعی استخدام میشوند. پس از ورود کارگران به مجتمعها، فیسبوک و برنامههای پیامرسان دیگر، مانند واتساپ و تلگرام، خطوط حیاتی هستند که از طریق آن قربانیان کلاهبرداری میشوند.
کارشناسان به ما میگویند که تعدادی از مراحل نسبتاً ساده وجود دارد که شرکتها میتوانند برای ایجاد اصطکاک بیشتر و تضعیف سندیکاهای کلاهبرداری انجام دهند. متا، به عنوان یک رهبر در فضا، ممکن است به ویژه برای ایجاد استانداردهایی برای دیگران مناسب باشد. (متا مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است.)
به عنوان مثال، این شرکت میتواند الگوریتمهای خود را تنظیم کند تا محتوای مربوط به استخدام را با یک کد منطقه خاص نشان دهد. یا در مواردی که شرکتها موقعیتهای شغلی خود را تبلیغ میکنند، میتوانند ملزم شوند نام و کد منطقه را در تبلیغات خود بگنجانند. هنگامی که شرکتها به این سطح از شفافیت دست مییابند، متا و شرکتهای دیگر میتوانند اطمینان حاصل کنند که تمام اطلاعات با نام و کد منطقه ثبت شده مطابقت دارد.
کارشناسان همچنین میگویند که رسانههای اجتماعی و پلتفرمهای دوستیابی میتوانند شروع به استفاده از فناوری برای تشخیص نمایه ساختگی کنند. یک نمایه واقعی با دوستان و اتصالات متعددی مرتبط خواهد شد، در حالی که یک نمایه جعلی به تازگی ایجاد شده اغلب به خودی خود شناور خواهد بود. این پلتفرمها میتوانند از یک نوار لغزنده برای تأیید صحت کاربر استفاده کنند و نیاز به اثبات بیشتری از ارتباط اجتماعی یک نمایه جدید دارند. آنها همچنین میتوانند هشدارهای سرپرستان را در مورد نمایه جعلی فعال کنند.
کارشناسان همچنین به شرکتها توصیه میکنند که اطلاعات مربوط به حسابهای مشکوک را بهتر به اشتراک بگذارند. اطلاعات ارائه شده توسط یکی از این شرکتها میتواند به سرعت برای دیگری بسیار ارزشمند باشد. به عنوان مثال، اگر تلگرام یک حساب کاربری را به دلیل مرتبط بودن با یک آگهی جعلی پرچمگذاری کند، میتواند این اطلاعات را با متا و دیگران به اشتراک بگذارد. به این ترتیب، متا میتواند به طور پیشگیرانه حسابهای مشابه را شناسایی کند و آنها را از تبلیغکنندهها و کاربرانی که در حال جستجوی موقعیتهای شغلی هستند، دور نگه دارد.
مخاطب قرار دادن پلتفرمهای پیامرسان چالشبرانگیزتر است. این خدمات تمایل دارند که به عنوان فضاهایی خصوصی تلقی شوند، و تلاش برای نظارت بر آنها میتواند با نگرانیهای حریم خصوصی و آزادی بیان روبرو شود. با این حال، با توجه به نقشی که واتساپ و تلگرام در فریب اهداف کلاهبرداری و سرقت پول آنها ایفا میکنند، میتوان گامهایی برداشت.
به عنوان مثال، اگر یکی از کاربران فیسبوک یا برنامههای دوستیابی سعی کند یک مکالمه را به سرعت به واتساپ یا تلگرام منتقل کند، این پلتفرمها میتوانند یک هشدار را فعال کنند. الگوریتمهایی نیز وجود دارند که میتوانند برای تشخیص «گفتار متقاعدکننده» مورد استفاده کلاهبرداران آموزش داده شوند. هنگامی که این اصطلاحات پرچمگذاری شوند، کاربران به پیامرسان دیگری هشدار داده میشوند.
دیویس همچنین معتقد است که دولتها باید فشار بیشتری بر شرکتهای فناوری وارد کنند تا اطلاعات را به اشتراک بگذارند - هم با یکدیگر و هم با مقامات اجرای قانون. او میگوید: «این یک مانع بزرگ است. آنها در نهایت خیلی رقابتی هستند.»
هنگامی که صحبت از پلتفرمهای رمزارز میشود، کارشناسان میگویند که مقامات اجرای قانون به طور کلی در بررسی و توقیف وجوه به خوبی عمل میکنند. با این حال، هنوز هم یک تأخیر قابل توجه وجود دارد، و سندیکاها اغلب میتوانند داراییهای خود را به سرعت قبل از ورود مأموران پنهان کنند.
کلید، اعمال فشار بیشتر بر صرافیهای بزرگ مانند بایننس برای اجرای الزامات شناخت مشتری (KYC) - روالهای تشخیص کاربر هویت یک مشتری و ارزیابی خطرات قانونی برای رابطه تجاری است. صرافیهای کوچکتر نیز باید برای پیوستن تحت فشار قرار گیرند. به طور کلی، بیشتر صرافیهای غیرمتمرکز وجود دارند که امکان انتقال وجوه را تقریباً غیرممکن میکنند. کارشناسان میگویند که در این موارد، ابزارهای اطلاعات منبع باز ممکن است بهترین امید برای ردیابی داراییها باشند.
و در نهایت، تاور میگوید که جامعه بینالمللی باید از قدرت دیپلماتیک خود برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی مانند میانمار و کامبوج، جایی که بسیاری از مجتمعها در آن فعالیت میکنند، استفاده کند. آنها به همراه تایلند همگی دولتهای طرف قرارداد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قاچاق انسان هستند و بنابراین طبق قوانین بینالمللی موظف به جلوگیری از قاچاق، حمایت از قربانیان و پیگرد قانونی قاچاقچیان هستند.
تاور میگوید: «در غیر این صورت، سندیکاها به سادگی به جایی میروند که هزینههای انجام تجارت پایینتر باشد. مادامی که آنها مکانهای بسیار کمی از قانونشکنی داشته باشند، فقط به چرخیدن به اطراف ادامه میدهند.»
به گاوش یک فرصت دیگر برای شروع دوباره داده شده است. او که زمانی در شغلش منزوی بود، اکنون به بخشی از یک جامعه سازمانیافته از بازماندگان در کشورش تبدیل شده است، و همچنین یک مدافع کلاهبرداری آنلاین، و داستانش را با دیگران به اشتراک میگذارد.
او میگوید: «من به آنها میگویم که چگونه باید در برابر این خطرات از خود محافظت کنند و از چه چیزی اجتناب کنند. «امیدوارم داستان من به آگاهی آنها کمک کند و از تبدیل شدن آنها به قربانی جلوگیری کند.»