به گفته چهار نفر از افراد مطلع، شرکت World Liberty Financial، یکی از فعالیت‌های رمزارزی خانواده ترامپ، در مورد انجام تجارت با بزرگترین صرافی دارایی‌های دیجیتال جهان، Binance Holdings Ltd، گفتگو کرده است. بنیانگذار این صرافی به دلیل عدم انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از استفاده تروریست‌ها، سوء استفاده‌کنندگان از کودکان و نهادهای کشورهای تحریم‌شده از خدمات آن، به جرم خود اقرار کرده است.
این افراد که به دلیل محرمانه بودن مذاکرات خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که مشخص نیست این گفتگوها به چه مرحله‌ای رسیده و آیا منجر به معامله یا سرمایه‌گذاری مشترک خواهد شد یا خیر. دو نفر از آن‌ها گفتند که گفتگوها شامل احتمال توسعه یک استیبل کوین (یک رمزارز با پشتوانه دلار) توسط بایننس با World Liberty است که پرزیدنت دونالد ترامپ و پسرانش از سپتامبر شروع به تبلیغ آن کردند. طبق اسناد تاسیس World Liberty، ترامپ‌ها سه چهارم درآمد خالص این شرکت را دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از افراد مطلع گزارش داد که نمایندگان خانواده ترامپ با بایننس درباره خرید سهام در بازوی ایالات متحده آن، Binance.US، گفتگو کرده‌اند. چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، روز پنجشنبه در پست‌هایی در X گفت که با هیچ‌کس درباره معامله Binance.US گفتگو نکرده و او و بایننس «هیچ معامله تجاری» با World Liberty یا مدیران آن ندارند. او به این موضوع اشاره نکرد که آیا معاملات بالقوه دیگری مورد بحث قرار گرفته است یا خیر.
ژائو در سال 2023 به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی که به گروه‌های جنایتکار و سازمان‌های تروریستی، از جمله حماس، اجازه استفاده از بایننس را می‌داد، به جرم خود اقرار کرد. ژائو، معروف به "CZ"، در سپتامبر پس از گذراندن چهار ماه حبس، از یک مرکز بازپروری در لانگ بیچ، کالیفرنیا، آزاد شد. بایننس 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. طبق گزارش وال استریت ژورنال، ژائو در تلاش است تا دولت ترامپ را متقاعد کند که او را عفو کند.
دو نفر از افراد مطلع گفتند که سه ماه پس از ترک مرکز بازپروری، ژائو با استیو ویتکوف، یکی از بنیانگذاران World Liberty، در ابوظبی در کنفرانس بیت کوین منا 2024 ملاقات کرد. ویتکوف فرستاده رئیس جمهور در خاورمیانه است. او قرار است این هفته با رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت ترامپ برای توقف درگیری‌هایی که سه سال پیش با حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، دیدار کند.
محتوای ملاقات ویتکوف با ژائو در دسامبر مشخص نیست. به گفته چهار نفر از افراد مطلع، از آن زمان تاکنون، گفتگوهایی بین شرکت‌های رمزارزی که آن‌ها تاسیس کرده‌اند، انجام شده است. نمایندگان World Liberty به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی ندادند.
ویتکوف به درخواست برای اظهار نظر پاسخی نداد. یک مقام دولتی در پاسخ به سوالات مربوط به بایننس گفت که ویتکوف در هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای شرکت نداشته است. این مقام از پاسخ به سوالات مربوط به گزارش‌های مربوط به ملاقات دسامبر بین ویتکوف و ژائو در ابوظبی خودداری کرد. یک فرد مطلع گفت که کاخ سفید از هیچ گفتگویی درباره عفو احتمالی ژائو اطلاعی ندارد.
ویتکوف گفته است که در حال واگذاری دارایی‌های رمزارزی و همچنین دارایی‌های خود در املاک و مستغلات است و برای مدیریت تضاد منافع احتمالی، دارایی‌ها را به پسرانش منتقل می‌کند. آنا کلی، معاون مطبوعاتی کاخ سفید، در پاسخ به سوالات گفت که پرزیدنت ترامپ دارایی‌های خود را در یک அறக்கட்டளை (Aramkattaḷai - Trust) قرار داده است که توسط فرزندانش اداره می‌شود. او گفت: «هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.»
انجام تجارت با بایننس، تشدید دخالت خانواده ترامپ در صنعت رمزارز خواهد بود، زیرا دولت ترامپ در حال بازنویسی مقرراتی است که بر بایننس و رقبای آن تأثیر می‌گذارد. در زمان ترامپ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اجرای قوانین رمزارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، از جمله شکایتی علیه بایننس و ژائو. در آن دادخواست، که با اقرار به جرم ژائو یا جریمه بایننس حل و فصل نشد، ادعا شده است که این شرکت به طور نامناسبی به مشتریان آمریکایی اجازه استفاده از صرافی را داده، دارایی‌های سرمایه‌گذاران را با دارایی‌های ژائو مخلوط کرده و در معاملات دستکاری شده شرکت داشته است.
ژائو همچنان سهامدار کنترل‌کننده بایننس است و طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، دارایی خالص او 36.9 میلیارد دلار است. او در نوامبر 2023، زمانی که به جرم عدم حفظ برنامه مبارزه با پولشویی اقرار کرد، از سمت مدیرعاملی این شرکت کناره‌گیری کرد. ریچارد تنگ، که به عنوان مدیرعامل جانشین ژائو شد، در فوریه گفت که فرصتی برای «تنظیم مجدد و شروع دوباره» در زمان ترامپ می‌بیند، اگرچه او هیچ برنامه خاصی را مشخص نکرد.
ترامپ در سال 2021 بیت کوین را یک "کلاهبرداری" نامیده بود. اما در طول دومین کمپین ریاست جمهوری خود، موضع خود را تغییر داد و در ژوئیه 2024 در کنفرانس بیت کوین در نشویل ظاهر شد و قول داد که ایالات متحده را به "پایتخت رمزارز جهان" تبدیل کند. علاوه بر کاهش مقررات، دولت او پیشنهاد می‌کند که با مالکیت دولت بر ذخیره‌ای از بیت کوین و سایر رمزارزها، رمزارز را تقویت کند.
چند هفته پس از کنفرانس نشویل، ترامپ و پسرانش شروع به تبلیغ World Liberty کردند که می‌گوید در حال توسعه پلتفرمی برای معامله رمزارزها است. ترامپ در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «ما با رمزارز آینده را در آغوش می‌گیریم و بانک‌های بزرگ کند و قدیمی را پشت سر می‌گذاریم.»
World Liberty توسط دو کارآفرین کم‌شناخته با رزومه‌های غیرمعمول تاسیس شد. آن‌ها توسط ویتکوف، یک توسعه‌دهنده املاک و مستغلات در فلوریدا که با رئیس جمهور گلف بازی می‌کند، به ترامپ‌ها معرفی شدند. یکی از آن‌ها، چیس هرو، قبلاً "پاک‌کننده‌های روده بزرگ" برای کاهش وزن و یک کلاس 149 دلاری در ماه برای سریع پولدار شدن می‌فروخت. او یک بار خود را "آدم بی‌ارزش اینترنت" نامید.
ترامپ و پسرانش در ماه سپتامبر در یک پخش زنده از مار-ئه-لاگو، World Liberty را تبلیغ کردند، اما فروش رمزارز اختصاصی آن کند بود تا اینکه ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. طبق گزارش Dune Analytics، یک سایت داده‌های رمزارزی، این شرکت اکنون 300 میلیون دلار توکن World Liberty فروخته است، حتی اگر خریداران توکن‌ها هنوز اجازه فروش مجدد آن‌ها را ندارند و حق دریافت هیچ سودی را ندارند.
طبق سند عرضه World Liberty، ترامپ‌ها 75 درصد از درآمد خالص، از جمله عواید حاصل از فروش توکن، را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. طبق این سند، ویتکوف و پسرانش 12.5 درصد دریافت می‌کنند. در این سند عنوان ترامپ "حامی اصلی رمزارز" ذکر شده است. پسران او اریک، بارون و دان جونیور به عنوان "سفیران وب 3" فهرست شده‌اند. (World Liberty جدا از میم‌کوین ترامپ، TRUMP، است که چند روز قبل از تحلیف او راه‌اندازی شد. ارزش آن توکن به بالای 70 دلار افزایش یافت اما از آن زمان به حدود 10 دلار سقوط کرده است.)
این شرکت از اکتبر، زمانی که سازمان‌دهندگان آن در یک پخش زنده در X از استیبل کوین‌ها تمجید کردند، به برنامه‌هایی برای یک استیبل کوین اشاره کرده است. استیبل کوین‌ها که ارزش آن‌ها به دلیل پشتوانه دارایی‌های سخت، 1 دلار است، پرسودترین بخش صنعت رمزارز هستند. شرکت Tether Holdings Ltd، صادرکننده محبوب‌ترین استیبل کوین جهان، برای معاملات، کارمزد تراکنش دریافت می‌کند و از دارایی‌های ذخیره‌ای که پشتوانه کوین‌های آن هستند، سود جمع‌آوری می‌کند. سود آن در سال گذشته 13 میلیارد دلار بود. استیبل کوین‌ها عموماً در صرافی‌ها معامله می‌شوند. بایننس که بیش از نیمی از کل معاملات رمزارز را به خود اختصاص داده است، یکی از بزرگترین بازارها برای آن‌ها است.
در 7 مارس، در جریان نشستی با مدیران رمزارز در کاخ سفید، ترامپ تعهد داد که از تلاش‌های کنگره برای "ارائه قطعیت نظارتی برای استیبل کوین‌های با پشتوانه دلار" حمایت کند.
سازمان ترامپ، شرکت خانوادگی، یک طرح اخلاقی را پیش از دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ ارائه کرد که هیچ محدودیتی برای پیگیری معاملات تجاری جدید با شرکت‌های خارجی قائل نمی‌شود، که این یک تغییر رویکرد نسبت به مدیریت تضاد منافع در زمان به قدرت رسیدن او در سال 2017 است. ترامپ گفته است که منافع تجاری او در یک அறக்கட்டளை (Aramkattaḷai - Trust) که توسط فرزندانش اداره می‌شود، قرار خواهد گرفت و او هیچ نقشی در تصمیم‌گیری نخواهد داشت و دسترسی محدودی به اطلاعات مالی خواهد داشت.
اریک ترامپ در دسامبر در مصاحبه‌ای با رویترز در کنفرانس بیت کوین در ابوظبی گفت: «بدیهی است که یک دیوار بسیار بزرگ بین هر چیزی که به شرکت ما مربوط می‌شود و هر چیزی که به دولت مربوط می‌شود، وجود خواهد داشت.»
بایننس که توسط ژائو در شانگهای در سال 2017 تاسیس شد، از کشوری به کشور دیگر می‌رفت و از ایجاد مقر در هر حوزه‌ای اجتناب می‌کرد و ردپایی از تنظیم‌کنندگانی را بر جای می‌گذاشت که صرافی را به نادیده گرفتن قوانین متهم می‌کردند. این صرافی زمانی در ایالات متحده محبوب بود، اما سهم بازار آن در آنجا به دلیل مسائل نظارتی کاهش یافت.
تحقیقاتی که منجر به اقرار به جرم ژائو شد، گسترده بود. ایالات متحده ادعا کرد که بایننس در عجله خود برای گسترش، قوانین مبارزه با پولشویی را زیر پا گذاشته است. دادستان‌ها گفتند که این شرکت اجازه 898 میلیون دلار تراکنش از ایران را داده است که تحت تحریم‌های ایالات متحده بود و مدیران اجرایی به خوبی می‌دانستند که بازیگران بد از این صرافی استفاده می‌کنند. دادستان‌ها در اعلام اقرار به جرم شرکت و ژائو، به نقل از پیامی که توسط یکی از کارمندان بخش انطباق بایننس نوشته شده بود، استناد کردند: «ما به یک بنر نیاز داریم "آیا این روزها شستن پول مواد مخدر خیلی سخت است - به بایننس بیایید، ما برای شما کیک داریم."»
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، برنامه انطباق بایننس را "ساختگی" خواند و گفت که این شرکت در "استراتژی حساب‌شده‌ای از آربیتراژ نظارتی" شرکت داشته است. به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این فقدان کنترل‌ها به گروه‌های تروریستی از جمله حماس، القاعده، جهاد اسلامی فلسطین و دولت اسلامی عراق و سوریه اجازه داد تا از طریق این صرافی وجوهی دریافت کنند.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری وقت، در زمان توافق گفت: «شکست‌های عمدی آن به پول اجازه داد تا از طریق پلتفرم آن به تروریست‌ها، مجرمان سایبری و سوء استفاده‌کنندگان از کودکان برسد.»
بایننس می‌گوید که اکنون کنترل‌های بهتری دارد و از قوانین در سراسر جهان پیروی می‌کند. اما این شرکت همچنان در برخی کشورها تحت بررسی است. دادستان‌های فرانسوی در ژانویه تحقیقات پولشویی در مورد بایننس را افزایش دادند. نیجریه در فوریه از بایننس شکایت کرد و بیش از 80 میلیارد دلار برای آنچه این کشور ادعا می‌کند خسارات اقتصادی و مالیات‌های معوقه است، درخواست کرد.
— با کمک اریک شاتزکر، آوا بنی-موریسون و آنی ماسا
(با توضیحات بیشتر، از پاراگراف سوم به‌روزرسانی می‌شود)