پول داغ
Muyao Shen پول هک Bybit را دنبال می کند و متعجب است که همه آن به کجا ختم می شود.
پول داغ
هکرها تقریباً 1.5 میلیارد دلار توکن از صرافی Bybit به سرقت بردند، بزرگترین سرقت در تاریخ ارزهای دیجیتال. بنابراین دقیقا با آن چه کار می کنند؟
پاسخ به سادگی گذشته نیست. بازار ارزهای دیجیتال امروزی با سالهای اولیهاش که الزامات شناخت مشتری نادر بود، فاصله زیادی دارد. اکنون، اکثر صرافیهای ارز دیجیتال تیمهای انطباق ایجاد کردهاند و فعالیتهای مجرمانه را در بلاک چین به دقت نظارت میکنند. شرکتهای اطلاعاتی بلاک چین با پشتوانه سرمایه گذاری خطرپذیر مانند Chainalysis با مجریان قانون جهانی همکاری میکنند تا درآمد حاصل از جرم را در ارز دیجیتال ردیابی و توقیف کنند. همچنین گروههای مردمی مانند SEAL 911 به طور مداوم دادههای بلاک چین را تجزیه و تحلیل میکنند، از جمله ردیابی جریان وجوه سرقت شده توسط هکرها.
بنابراین این هکرها - که به گفته تحلیلگران مظنون به گروه Lazarus کره شمالی هستند - چگونه این وجوه را بدون گرفتار شدن پولشویی می کنند؟
کارآگاهان بلاک چین می گویند پاسخ هایی پیدا کرده اند. ZachXBT، یک محقق مستعار، در تلگرام فاش کرد که نهادی که وجوه مسروقه را از هکرهای Bybit دریافت کرده است، memecoin ها را در پلتفرم Pump.Fun راه اندازی و معامله کرده است. ZachXBT همچنین اشاره کرد که هکرها از eXch، یک میکسر متمرکز ارز دیجیتال، برای پولشویی بخشی از وجوه سرقت شده استفاده کرده اند. به گفته شرکت داده های بلاک چین Nansen، تا روز سه شنبه، اکثر وجوه سرقت شده در اتر باقی مانده و به کیف پول های جدید تبدیل می شوند.
منبع: BybitOfficial@در یک محیط عادی، ممکن است فرض شود که هر پلتفرمی که ارزهای دیجیتال دزدیده شده را دریافت می کند، بلافاصله وجوه را مسدود می کند. با این حال، این ارز دیجیتال است، پس از همه، بنابراین پیچیده تر از آن است. بسیاری از پروژه های غیرمتمرکز، حداقل در تئوری، توسط اعضای جامعه یا سازمان های خودگردان غیرمتمرکز اداره می شوند که در مورد تغییرات عمده رای می دهند. به عنوان مثال، Chainflip، پروژه ای که امکان مبادله دارایی بین بلاک چین های مختلف را فراهم می کند، تنها پس از دستیابی به اجماع برای جلوگیری از جریان های غیرقانونی، توانست با ارتقاء برای جلوگیری از وجوه هکرهای Bybit پیش برود.
حتی در پلتفرمهای متمرکز که توسط گروه کوچکی از افراد کنترل میشوند، مسدود کردن وجوه دزدیده شده مشکوک یک پاسخ خودکار نیست. تیم Crypto mixer eXch تصمیم گرفت که وقتی در مورد توکنهای دزدیده شده ادعایی که از طریق میکسر جریان دارند، به Bybit نزدیک شد، با آن همکاری نکند. تیم eXch با تحلیل ZachXBT اختلاف نظر داشت و در عین حال پولشویی برای گروه Lazarus را رد کرد. eXch به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
برای پیچیده تر کردن مسائل، فردی به نام یوهان از eXch گفت که بخش «ناچیز» توکنهای Bybit که از طریق میکسر گذشت، «به ابتکارات متنباز مختلفی که به حریم خصوصی و امنیت هم در داخل و هم در خارج از فضای رمزنگاری اختصاص دارند، اهدا خواهد شد.»
بنابراین eXch اساساً گفت که چون پول به پلتفرم آن رفته است، این حق را دارد که در مورد نحوه برخورد با آن تصمیم گیری کند. و با توجه به اینکه استقلال در مرکز اخلاق کل صنعت قرار دارد، بعید است که موضع آن یک مورد مجزا باشد.
شمردن آن
- 504 میلیون دلار - مقدار پولی که صرافی ارز دیجیتال OKX پس از اعتراف به گناه در پردازش بیش از 1 تریلیون دلار تراکنش توسط مشتریان آمریکایی بدون مجوز پرداخت خواهد کرد.
شنیدن حرف هایشان
"هک Bybit آخرین مورد از یک سری رویدادها، مانند راه اندازی memecoin های مشکوک بود که خاطرات ناخوشایندی را برای شرکت کنندگان بازار ارزهای دیجیتال زنده کرد."
کارولین مائورون، بنیانگذار، Orbit Markets
توصیف وضعیت امور در بازارهای ارزهای دیجیتال در حالی که بیت کوین به زیر 90000 دلار سقوط می کند.