قاچاق طلا از آفریقا به امارات متحده عربی پس از اینکه این دولت خلیجی قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای تأمین طلا وضع کرد، هیچ نشانه‌ای از کند شدن نشان نمی‌داد؛ این موضوع را گزارش جدیدی از سازمان سوئیس‌اید نشان می‌دهد.
این سازمان غیردولتی مستقر در برن، اثرگذاری مقررات due diligence (توجه و دقت) را بررسی کرد که امارات در اوایل سال ۲۰۲۳ برای الزام کارخانه‌های پالایش به تأمین مسئولانه‌تر طلا وضع نمود. این مطالعه پیرو تحلیل دو سال پیش سوئیس‌اید است که نشان داد هر ساله میلیاردها دلار طلا از آفریقا قاچاق می‌شود و بخش عمده‌ای از آن برای فرآوری به امارات منتقل می‌گردد.
اما طبق یک گزارش جدید که روز پنجشنبه منتشر شد، قوانین سخت‌گیرانه تفاوت چندانی ایجاد نکرده است. امارات در سال ۲۰۲۴ مقدار ۴۱۳ تن طلای قاچاق از کشورهای آفریقایی را وارد کرد که اندکی بیشتر از سطح سال ۲۰۲۳ است.
«مقررات Due Diligence اماراتی منجر به هیچ کاهش در واردات طلای قاچاق آفریقایی به امارات نشده است»، سوئیس‌اید اعلام کرد.
این یافته‌ها علیرغم تلاش‌های امارات برای تشدید نظارت بر صنعت گسترده طلای خود است. در سال ۲۰۲۴، این کشور فعالیت ۳۲ کارخانه پالایش طلا را به صورت موقت تعلیق کرد تا بخشی از یک کمپین علیه نقض مقررات باشد، ضمن تلاش‌های گسترده‌تر برای تقویت دفاع در برابر پولشویی و تجارت غیرقانونی.
امارات هم‌اکنون آخرین ارزیابی برنامه‌ریزی‌شده خود را توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی پولشویی، پشت سر می‌گذارد. این کشور در سال ۲۰۲۴ و پس از بازسازی سیستم‌های دفاعی خود علیه مالیات غیرقانونی از فهرست خاکستری FATF خارج شد و ارزیابی جدید آن قرار است اوایل سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت خارجه امارات پاسخی به درخواست نظر نداده است.
روش‌شناسی سوئیس‌اید شامل تحلیل شکاف‌ها میان صادرات گزارش‌شده طلا توسط کشورهای آفریقایی و واردات گزارش‌شده این فلز توسط امارات بود. گینه، مالی، غنا، توگو و نیجریه بزرگ‌ترین اختلافات را از نظر مطلق داشتند و حجم گمشده گینه در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۹۲ تن رسید، طبق گزارش.
در این گزارش، مقامات اماراتی تفسیر سوئیس‌اید از شکاف‌های تجاری را رد کردند و گفتند تفاوت‌های میان داده‌های وارداتی و ارقام صادراتی آفریقایی بازتاب‌دهنده کنترل‌های ضعیف صادراتی در کشورهای تولیدکننده است، نه شکست‌های امارات.
«اگر طلایی بدون اظهارنامه صادراتی دقیق از کشوری خارج شود، این موضوع مربوط به مقامات گمرکی و معدنی آن کشور است»، امارات به این سازمان غیردولتی پاسخ داد.
در حالی که اکثر کارخانه‌های پالایش امارات که تحت حسابرسی‌های شخص ثالث از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بودند، از مقررات تقویت‌شده پیروی نمی‌کردند، طلافروشان و تاجران طلا حتی ملزم به پذیرش همان نظارت خارجی نیستند، طبق سوئیس‌اید. این یک «حفره بزرگ قانونی» است زیرا بسیاری از کارخانه‌های پالایش طلا را صرفاً از این طلافروشان و تاجران تأمین می‌کنند، افزود این سازمان.
طلای قاچاق شده از آفریقا بیش از نصف کل واردات طلای امارات از این قاره را تشکیل می‌دهد، طبق گزارش.
تنها غنا شکاف بین صادرات و واردات گزارش‌شده را پس از سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش داد، اما این امر ناشی از «پذیرش سیاست‌های جدید» در این کشور غرب آفریقایی بود و نه «تقویت هرگونه مقررات در امارات»، سوئیس‌اید گفت. غنا مالیات بر صادرات را لغو کرده و نهاد دولتی با انحصار ارسال طلای دست‌ساز را تأسیس کرده است.
مقدار طلای آفریقایی قاچاق شده از طریق امارات در سال ۲۰۲۴ به حداقل ۴۵۳ تن رسید – با قیمت‌های امروز تقریباً معادل ۶۰ میلیارد دلار – پس از اضافه کردن فلزاتی که به صورت غیرقانونی از طریق کشورهای همسایه حمل شده و در کشور استخراج‌کننده برای صادرات اعلام نشده‌اند، این سازمان غیردولتی گفت.
«حجم قابل توجهی» از طلای مبدأ در جمهوری دموکراتیک کنگو، به رواندا و اوگاندا قاچاق می‌شود، قبل از اینکه به صورت رسمی برای صادرات به امارات در آنجا اعلام گردد، سوئیس‌اید گفت.