بر اساس ارزیابی جدیدی از «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه»، حزب‌الله به‌طور فزاینده‌ای مجرمان محکوم‌شده در آمریکای لاتین را جذب می‌کند؛ افرادی که مشکلات مالی دارند و نسبت به دستگاه قضایی کینه دارند – در حالی که الزامات همسوئی ایدئولوژیک خود را کاهش داده است. این گزارش توسط لوکاس گوالتری، دادستان فدرال برزیلی که متخصص در امور جرایم سازمان‌یافته و استفاده حزب‌الله از شبکه‌های جنایی است، تهیه شده است.
عملیات تراپیچه، یک عملیات ضدتروریسم که در نوامبر ۲۰۲۳ با حمایت موساد اسرائیل توسط پلیس فدرال برزیل آغاز شد، پرده از تلاش‌های حزب‌الله برای برون‌سپاری عوامل خود برداشت، همچنین روش‌های کسب درآمد جنایی و خدمات مالی در آمریکای لاتین را آشکار ساخت؛ capabilitiesای که این گروه تروریستی در صورت مواجهه با چالش‌ها می‌تواند مسئولیت آن‌ها را انکار کند.
حزب‌الله مدت‌هاست که عملیات خود را در آمریکای لاتین برون‌سپاری می‌کند، همان‌طور که اخراج دو مجرم استخدام‌شده توسط این گروه مورد حمایت ایران در سال ۲۰۲۱ برای هدف قرار دادن یک شهروند اسرائیلی در بوگوتا نشان می‌دهد.
تحقیقات چیزی را کشف کرده است که به نوعی شبیه به یک خط تولید برای عاملان تروریستی است. به جای صرفاً استخدام قاتلان اجاره‌ای، حزب‌الله مردانی را بدون هیچگونه ارتباط قبلی با این گروه جذب می‌کند، آن‌ها را برای آموزش به لبنان پرواز داده و سپس برای شناسایی اهداف احتمالی اسرائیلی و یهودی به کشورهای مبدأ خود بازمی‌گرداند.
گوالتری گفت که حزب‌الله به‌طور خاص در پی جذب مجرمان محکوم‌شده‌ای است که آسیب‌پذیری مالی دارند و هیچ ارتباط قبلی با این گروه یا لبنان نداشته‌اند. در مکالمات صوتی شنود شده، جذب‌کنندگان درباره جستجوی افراد رنجیده‌ای صحبت می‌کردند که «زندانی» شده بودند و احساس می‌کردند «بدهکار دستگاه قضایی هستند»، او افزود.
گوالتری گفت که با جذب مردانی که هیچگونه ارتباط ایدئولوژیک یا شخصی قبلی با حزب‌الله یا لبنان ندارند، این گروه می‌تواند هرگونه مشارکت در حملات را انکار کند و اجازه دهد ناآرامی‌های ناشی از آن به عنوان جنایت‌های نفرت مرتکب‌شده توسط افراط‌گرانی حاشیه‌ای نادیده گرفته شود.
لوکاس پاسوس لیمو، که حکم محکومیت وی ماه گذشته پس از اینکه دادگاه فدرال اعلام کرد نقش او در شبکه‌ای که یهودیان و اسرائیلی‌ها را هدف قرار می‌داد انگیزه مالی داشته نه تروریستی، توسط دیوان عالی عدالت برزیل بازگردانده شد، از لبنان با بیش از ۵۰۰۰ دلار نقد غیرقابل ردیابی بازگشته بود.
گوالتری گفت اگر دادگاه لیمو را به اتهام تروریسم محکوم نمی‌کرد، ممکن بود برزیل به عنوان محیطی تساهل‌آمیز برای این گروه تلقی شود و افرادی که تروریسم را برای سود شخصی حمایت می‌کنند، علیرغم مشارکت آگاهانه در توطئه‌ها، از احکام سنگین‌تر فرار می‌کردند.
وابستگی حزب‌الله به درآمد شبکه‌های جنایی آمریکای لاتین
او افزود که حزب‌الله نیز به‌طور فزاینده‌ای به درآمد حاصل از شبکه‌های جنایی در آمریکای لاتین متکی است، همان‌طور که در مثال کشف مغازه‌های تنباکو در برزیل که به تأمین هزینه بلیط هواپیما برای نیروهای تازه‌نفس کمک می‌کردند، مشاهده شد. این مغازه‌ها ابتدا توسط بازرسان مالیاتی که در حال تحقیق درباره یک مغازه تنباکو در بازار مرکزی بلوهوریزونته بودند که سیگار الکترونیکی ممنوعه می‌فروخت، شناسایی شدند.
این پرونده در اکتبر ۲۰۲۳ پس از هشدار FBI درباره یک شبکه مالی جنایی که حزب‌الله را تأمین مالی می‌کرد و باعث نگرانی مقامات برزیلی شد، به پلیس ضدتروریسم ارجاع داده شد.
اگرچه مغازه‌ها به نام فردی به نام حسین عبدالمجید ثبت شده بود، اما محققان دریافتند که بهره‌بردار واقعی برادر او، محمد خر عبدالمجید، سوری‌تبار و تابعیت‌دار برزیل بود. یادداشت FBI همچنین حیسام حسین دیاب، لبنانی‌تبار و تابعیت‌دار برزیل را علامت‌گذاری کرد که گذرنامه و رزروهای سفر او بعداً در فضای ابری عبدالمجید یافت شد.
به نظر می‌رسد عبدالمجید حداقل پنج برزیلی را از طریق شبکه‌های اجتماعی نزدیک کرده و هزینه سفرهای کوتاه آن‌ها به بیروت، شامل اقامت در هتل‌های لوکس را پرداخت کرده است. ادعا می‌شود که آن‌ها در آنجا آموزش عملیاتی و نحوه برقراری ارتباطات مخفیانه را فرا گرفتند. این آموزش‌ها شامل یادگیری یک نشانه شناسایی فیزیکی و نحوه استفاده از حساب‌های ایمیل مشترک به عنوان نقاط تحویل پیام (dead drops)، یعنی رها کردن پیام‌ها در پوشه پیش‌نویس بدون ارسال، بود. همچنین به آن‌ها دستور داده شد از مکان‌های گردشگری لبنان عکس بگیرند تا داستانی پوششی مبنی بر سفر تفریحی خود را تقویت کنند.
لیمو یکی از کسانی بود که از طریق شبکه عبدالمجید جذب شد؛ او در سال ۲۰۲۳ دو بار به لبنان پرواز کرد.
پس از اولین سفر او، محققان دریافتند که او سه کنیسه، یک قبرستان یهودی، سفارت اسرائیل و یک خاخام را در داخل و اطراف برازیلیا موقعیت‌یابی و فیلمبرداری کرده است. او همچنین با سلاح گرم آموزش دیده، رادیوهای غیرقابل ردیابی و تجهیزات نظارتی خریداری کرده و با یک خلبان درباره مسیرهای خروجی که از کنترل مهاجرت عبور می‌کردند، تماس گرفته بود.
استفاده حزب‌الله و سپاه پاسداران از ارز دیجیتال برای پولشویی
گوالتری گفت اگرچه استفاده حزب‌الله از پروژه‌های جنایی برای جمع‌آوری وجوه امری جدید نیست، اما اهمیت این موارد این است که این گروه نیازی به پولشویی وجه خود برای فرار از تحریم‌ها نداشت.
دانتی فیلیپینی، واسطه ارز دیجیتال ساکن سائوپائولو که در یک پرونده جداگانه پولشویی به عنوان بخشی از عملیات کولوسوس دستگیر شد، توانسته بود سه کیف‌پول ارز دیجیتال مستقل برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و حزب‌الله ایجاد کند. دادستان‌ها او را به اتهام پولشویی، فرار ارزی، عضویت در سازمان تروریستی و تأمین مالی تروریسم تحت تعقیب قرار دادند.
گوالتری گفت پرونده فیلیپینی نشان می‌دهد که حزب‌الله برون‌سپاری را هم یک تاکتیک و هم فرصتی برای جذب نیرو می‌داند. پس از اینکه این واسطه ارز دیجیتال در ژانویه ۲۰۲۳ به بعلبک سفر کرد و در تپه‌ها با تروریست‌های حزب‌الله تفنگ شلیک کرد، فیلیپینی به یک مخاطب گفت که این سفر «عمودی» او به این گروه بوده است.
گوالتری استدلال کرد که این موارد ضرورت پیگیری اتهامات مرتبط با تروریسم همراه با سایر جرایم کیفری را که شواهد از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند، برجسته ساخته است. او اشاره کرد که چنین اتهاماتی می‌تواند منجر به احکام طولانی‌تر شود و اتکا صرف به اتهامات رسمی تروریسم می‌تواند وسعت فعالیت‌های حزب‌الله را کمتر از حد واقع نشان دهد.
او همچنین به رویه‌ای که توسط دیوان عالی عدالت برزیل تعیین شده بود اشاره کرد؛ دیوان تأکید داشت که انگیزه مالی مانع مسئولیت تروریستی نمی‌شود زمانی که مظنونین آگاهانه در یک توطئه تروریستی شرکت می‌کنند، حتی اگر انگیزه‌های ایدئولوژیک آن گروه را به اشتراک نگذارند.
در نهایت، او گفت مقامات باید نظارت مالی را برای شناسایی انتقال‌های مشکوک ارز دیجیتال و شرکت‌های صوری تقویت کنند، ردیابی شبکه‌ها را پس از مسدود شدن دارایی‌ها ادامه دهند و سازوکارهای ملی برای تعیین سازمان‌های تروریستی را گسترش دهند.
گوالتری استدلال کرد که اگرچه همکاری بین‌المللی برای عملیات تراپیچه حیاتی بود، اما ابزارهای اجرای قانون داخلی همچنان برای مختل کردن شبکه‌های حزب‌الله و تعقیب قضایی افراد درگیر ضروری هستند. در زبان اسپانیایی، واژه «تراپیچه» به معنای «کاسبی مشکوک» است.