کلیولند – دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه شمالی اوهایو از انتشار عمومی یک کیفرخواست ۵۸ صفحه‌ای خبر داد که شهروندان ایالات متحده و اتباع چینی را به دلیل نقش آن‌ها در توطئه کارکنان فناوری اطلاعات که بیش از ۷۰ شرکت آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده بود، متهم می‌کند. این اتهامات حاصل یک سال تحقیقات است.
هیئت منصفه فدرال در اول اکتبر ۲۰۲۶ کیفرخواستی صادر کرد که متهمان زیر را به مشارکت در کلاهبرداری سیمی، توطئه پولشویی، توطئه برای ارتکاب سرقت هویت و سرقت هویت شدید متهم می‌سازد:
- سان شنگ مینگ، ۳۷ ساله، شهر داندونگ، چین
- پی لی گوانگ، سن نامشخص، لیائونینگ، چین
- وئنگ شو چنگ، سن نامشخص، لیائونینگ، چین
- هان گوو بین، سن نامشخص، شهر داندونگ، چین
- وانگ جیان جون، ۳۴ ساله، شهر داندونگ، چین
- شنگ جانگ کون، سن نامشخص، شنژن، چین
- جانگ وی پینگ، سن نامشخص، شهر داندونگ، چین
- جانگ لی پینگ، سن نامشخص، مکان نامشخص
- یو یانگ، ۴۰ ساله، سن نامشخص، شهر داندونگ، چین
- جین لونگ، ۳۵ ساله، مکان نامشخص
- مایکل جیمز بوستل، ۳۱ ساله، فیلادلفیا، پنسیلوانیا
- خوان سیسیلیو پنا کاریلو، ۳۷ ساله، سان خوان، تگزاس
کاریلو و بوستل اخیراً دستگیر شده‌اند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک اولین حضور خود را در دادگاه منطقه شمالی اوهایو داشته باشند. تمام متهمان دیگر در این پرونده همچنان فراری هستند. دو متهم نیز همچنان تحت پوشش محرمانگی باقی مانده‌اند.
«تهدیدات ناشی از دولت‌ملتی مانند کره شمالی یادآوری تلخی است که دشمنان ما تا حد زیادی تلاش خواهند کرد تا از قدرت اقتصادی ملت ما برای پیشبرد و تغذیه اهداف شوم خود سوءاستفاده کنند»، گفت دیوید ام. توپفر، دادستان ایالات متحده برای منطقه شمالی اوهایو. «ما از اف‌بی‌آی کلیولند به خاطر کار خارق‌العاده و پشتکارشان برای توقف این عوامل مخرب سپاسگزاریم. این اتهامات هشداری فوری برای تمام شرکت‌های آمریکایی است تا در رویه‌های استخدامی خود هوشیار بمانند.»
«کیفرخواست امروز خطر فراگیر هدف قرار دادن کسب‌وکارهای آمریکا و میزان اقداماتی که عوامل تهدید و شبکه‌های جنایی برای تضعیف شرکت‌های آمریکایی و تقویت منافع دولت‌ملتی انجام می‌دهند را برجسته می‌کند»، گفت جاشوا دل‌مانزو، عامل ویژه مسئول اف‌بی‌آی کلیولند. «اف‌بی‌آی در مأموریت خود برای دفاع نه تنها از کسب‌وکارهای اوهایو و شرکت‌های سراسر کشور، بلکه از ایالات متحده در برابر تهدیدات جنایی و امنیت ملی قاطع باقی خواهد ماند و به بررسی تهدیدات صرف‌نظر از مبدأ آن‌ها ادامه داده و اطمینان حاصل خواهد کرد که مسئولان پاسخگو هستند.»
طبق ادعاهای مطرح شده در کیفرخواست، متهمان در یک طرح تقلب چندساله برای کسب کارهای فناوری اطلاعات از راه دور جهت تولید درآمد برای دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK)، که معمولاً کره شمالی نامیده می‌شود، مشارکت کردند.
گفته می‌شود این طرح توسط تسهیل‌گرانی در ایالات متحده اجرا شد که به دیگران کمک کردند تا به عنوان کارکنان فناوری اطلاعات از راه دور در شرکت‌های آمریکایی استخدام شوند. از جمله روش‌های استفاده شده برای اجرای این طرح، تسهیل‌گران آمریکایی چندین لپ‌تاپ صادر شده توسط شرکت‌های قربانی را در محل سکونت خود در ایالات متحده دریافت و نگهداری می‌کردند که به آن‌ها «مزارع لپ‌تاپ» گفته می‌شود.
در مجموع، این طرح بر بیش از ۷۰ کارفرمای شرکت‌های آمریکایی تأثیر گذاشت و حدود ۳ میلیون دلار درآمد برای کارکنان فناوری اطلاعات ایجاد کرد. گمان می‌رود این درآمد به نهادهای تحت کنترل DPRK که مشمول تحریم هستند، ارسال شده باشد.
نهادهای قربانی شامل شرکت‌هایی بودند که طیف وسیعی از صنایع و خدمات از جمله مراقبت‌های بهداشتی، ارتباطات، پشتیبانی سایبری، خرده‌فروشی و شرکت‌های تولیدی را پوشش می‌دادند. کسب‌وکارهای قربانی نه تنها در اوهایو، بلکه در بخش‌های زیادی از ایالات متحده از جمله ماساچوست، کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی، فلوریدا، جورجیا، مینه‌سوتا، مریلند، کارولینای شمالی، ایلینوی، ویرجینیا، میشیگان، تگزاس، آرکانزاس، پنسیلوانیا، واشینگتن و منطقه کلمبیا واقع بودند.
علاوه بر انتشار کیفرخواست، اف‌بی‌آی هشداری برای جامعه کسب‌وکار درباره استخدام کارکنان فناوری اطلاعات از راه دور صادر کرده است. روزبه‌روز بیشتر، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی به جذب تسهیل‌گران آمریکایی روی می‌آورند تا با بهبود تشخیص‌های بخش خصوصی و اقدامات قانون‌گذار مقابله و سازگار شوند. این کارکنان تسهیل‌گرانی را برای انجام طیف وسیع‌تری از وظایف استخدام می‌کنند و در برخی موارد کل پروژه‌ها را به اتباع خارجی شخص ثالث واگذار می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر درباره هشدار اف‌بی‌آی به کسب‌وکارهای آمریکایی، به https://www.ic3.gov/PSA/2026/PSA261013 مراجعه کنید.
اف‌بی‌آی به طور فعال در حال تحقیق درباره طرح‌های تقلب کارکنان فناوری اطلاعات از راه دور در سراسر کشور، از جمله شعبه اف‌بی‌آی کلیولند در منطقه شمالی اوهایو است.
دونکان تی. براون، دستیار دادستان ایالات متحده برای منطقه شمالی اوهایو و نیراج گوپتا، وکیل دادگستری بخش امنیت ملی اداره جنایی، رهبری تعقیب قضایی را بر عهده دارند.
یک کیفرخواست تنها یک اتهام است و مدرکی برای اثبات گناه نیست. متهمان حق دارند در محاکمه‌ای عادلانه شرکت کنند که در آن بار اثبات گناه فراتر از شک معقول بر دوش دولت خواهد بود.