وزارت خزانه‌داری شبکه‌های پنهان ارزی جهانی رژیم ایران را منهدم کرد

واشنگتن—امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه چندین شبکه در چندین کشور که سیستم بانکی رهبر ایران را برای جابجایی صدها میلیون دلار فعال می‌کردند، اقدام کرد. ایران به شدت به ارز خارجی نیازمند است و بدتر از آن برای رژیم، این است که مبالغ قابل توجهی را به دلیل فساد و سوءمدیریت در سیستم بانکداری سایه‌ای از دست می‌دهد.

«سیستم بانکداری سایه‌ای ایران تحت فشار «خشم اقتصادی» در حال فروپاشی است و رژیم راه‌های خود را برای جابجایی پول از دست می‌دهد»، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری گفت. «هر تسهیل‌گری که رژیم را سرپا نگه می‌دارد، هدفی را بر پشت خود قرار می‌دهد. خزانه‌داری به افشای این شبکه‌ها و قطع ارتباط آن‌ها با سیستم مالی ایالات متحده ادامه خواهد داد.»

همانطور که خزانه‌داری به افشای غیرقابل اعتماد بودن مورد اعتمادترین تسهیل‌گران رژیم ادامه می‌دهد، ایران دسترسی خود را به جریان‌های درآمدی کلیدی که برای بقای اقتصاد ناکارآمد این رژیم، نیروهای مسلح سرکش و نیابتی‌های تروریستی بی‌ثبات‌کننده حیاتی است، از دست می‌دهد—و این امر اعتبار رژیم را در نزد مردم خودش بیشتر تضعیف می‌کند.

اقدام امروز بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) ۱۳۹۰۲ انجام می‌شود که افراد فعال در بخش مالی و نفت ایران را هدف قرار می‌دهد و یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری ۲ (NSPM-2) را برای اعمال فشار حداکثری بر ایران پیش می‌برد. این هشتمین اقدام OFAC در سال ۲۰۲۶ برای هدف قرار دادن دستگاه بانکداری سایه‌ای ایران است، از جمله هدف قرار دادن بانک‌های ایرانی و شرکت‌های پوسته‌ای رهبر آن‌ها، صرافی‌ها و مدیران آن‌ها، تأمین‌کنندگان مالی عمده، و واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی که برای پولشویی و بازگرداندن درآمدها به این شبکه‌های مالی متکی هستند. خزانه‌داری متعهد به حفظ فشار حداکثری بر ایران و هدف قرار دادن توانایی رژیم در تولید، جابجایی و بازگرداندن وجوه است.

بانک شهر ایران—با کمک شرکت‌های رهبر خود، فراب سروش آفاق قشم (FSAQ) مستقر در ایران و اچ‌ام‌اس تریدینگ FZE مستقر در دبی—نقش مهمی در کمک به رژیم ایران برای بازیابی درآمد حاصل از فروش نفت در خارج از کشور ایفا می‌کند و به برخی از برجسته‌ترین صادرکنندگان نفت ایران، از جمله شرکت ملی نفت ایران، نفتیران اینترترید (NICO)، تریلیانس پتروشیمی و شرکت پوششی ستاد کل نیروهای مسلح، سپر انرژی جهان، کمک می‌کند.

بانک شهر و رهبرهای آن به ویژه به دو صرافی پوششی مستقر در دبی متکی هستند: تیتان اکسچنج—که با نام‌های تجاری تیتان لند پتروشیمیال تریدینگ L.L.C و تیتان انرژی پترولیوم پروداکتس تریدینگ L.L.C نیز فعالیت می‌کند—و آلپس اینترنشنال L.L.C-FZ (آلپس اینترنشنال).

تیتان اکسچنج سال‌هاست که به درخواست بانک شهر و شرکت رهبر تحریم‌شده آن، FSAQ، تراکنش‌ها را تسهیل کرده است و از اوایل سال ۲۰۲۶، تیتان اکسچنج ده‌ها میلیون دلار به نمایندگی از بانک شهر نگهداری می‌کند. تیتان اکسچنج همچنین با حسین قربانی زاهد، تأمین‌کننده مالی کلیدی ایرانی که اخیراً به دلیل نقشش در حمایت از شبکه قاچاق و دور زدن تحریم‌های محمدحسین شمخانی (شمخانی) تحریم شده است، ارتباط نزدیک دارد.

FSAQ یک شبکه پرداخت غیرقانونی برای تسهیل تراکنش‌ها با شرکت‌های پوسته‌ای مستقر در چین و امارات اداره می‌کند و از نزدیک با آلپس اینترنشنال همکاری می‌کند که به نوبه خود پرداخت‌ها را به نمایندگی از FSAQ اجرا می‌کند. یک تیم عملیاتی مستقر در امارات متشکل از متخصصان FSAQ—که با نام «گروه سیف» شناخته می‌شود—در کنار آلپس اینترنشنال، انتقال وجوه را انجام می‌دهد و اسناد را برای شرکت‌های پوسته‌ای چینی که از طریق حساب‌های واسطه پول دریافت می‌کنند، مدیریت می‌کند. آلپس اینترنشنال فاکتورهایی را روی سربرگ شرکتی پوسته‌ای که برای دریافت پول انتخاب شده است، صادر می‌کند و سپس پرداخت‌ها را با استفاده از حساب‌های بانکی آن شرکت پوسته‌ای هماهنگ می‌کند. در سال ۲۰۲۶، آلپس اینترنشنال تراکنش‌هایی به ارزش صدها میلیون دلار در چندین ارز را تسهیل کرد.

FSAQ و اچ‌ام‌اس تریدینگ FZE قبلاً بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک شهر، یا اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی از آن، تحریم شده بودند.

تیتان اکسچنج بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل کمک مالی، حمایت یا تأمین مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به یا در حمایت از بانک شهر، تحریم می‌شود. آلپس اینترنشنال بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم می‌شود.

در پشت صحنه این عملیات، شبکه‌ای حرفه‌ای از کارمندان، تسهیل‌گران و کارکنان پشتیبانی بانک شهر و FSAQ قرار دارد. سعید قاسم‌پور، تبعه ایرانی، کارمند بانک شهر است که از نزدیک با FSAQ و آلپس اینترنشنال همکاری می‌کند و با بانک VTB روسیه که تحریم شده است، در مورد تبدیل ارز هماهنگی داشته است. شیما شریفی و پیوند محمد، اتباع ایرانی، کارمندان FSAQ هستند که فاکتورها و پرداخت‌ها را برای تسهیل فعالیت‌های دور زدن تحریم‌های FSAQ هماهنگ می‌کنند. امیر هندی، تبعه ایرانی، متخصص فناوری اطلاعات است که پشتیبانی زیرساختی حیاتی برای تیتان اکسچنج فراهم می‌کند.

شرکت‌های پوسته‌ای متعددی که در سراسر جهان، به ویژه در هنگ کنگ ثبت شده‌اند، دامنه این شبکه ایرانی-دبی را گسترش می‌دهند. اویدو اورسیز کمپانی لیمیتد مستقر در هنگ کنگ توسط FSAQ و آلپس اینترنشنال برای تکمیل سفارش‌های تراکنش در اواسط سال ۲۰۲۶ به ارزش میلیون‌ها دلار استفاده شده است. به طور مشابه، کایلافنگ پی‌تی‌ای لیمیتد مستقر در سنگاپور توسط FSAQ و آلپس اینترنشنال در چندین تراکنش از اواخر سال ۲۰۲۵ برای تسهیل تجارت ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار استفاده شده است.

بسیاری از این شرکت‌های پوسته‌ای و پوششی با سایر بازیگران در دستگاه بانکداری سایه‌ای ایران کار می‌کنند و آن‌ها را فعال می‌کنند. شرکت‌های پوششی مستقر در هنگ کنگ، بلو دش جنرال تریدینگ کمپانی لیمیتد و گلیمینگ اچ‌کی تریدینگ لیمیتد، از زمان تأسیس، طرف‌های معامله مکرر در فعالیت‌های بانکداری سایه‌ای بوده‌اند و تراکنش‌های صرافی‌های ایرانی مانند پدرام پیروزان و صرافی امین را به نمایندگی از فراریان از تحریم‌ها، از جمله شبکه قاچاق شمخانی، تسهیل کرده‌اند. آیدنیز جنرال تریدینگ L.L.C، یک شرکت پوششی ایرانی مستقر در دبی، نیز برای تسهیل تراکنش‌ها با صرافی‌های ایرانی، از جمله صرافی صدف، یک نهاد کلیدی بانکداری سایه‌ای مرتبط با ارتش ایران، استفاده شده است.

سعید قاسم‌پور بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی از بانک شهر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شود. پیوند محمد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی از FSAQ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شود. امیر هندی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی از FSAQ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تحریم می‌شود. شیما شریفی، اویدو اورسیز کمپانی لیمیتد، کایلافنگ پی‌تی‌ای لیمیتد، بلو دش جنرال تریدینگ کمپانی لیمیتد، گلیمینگ اچ‌کی تریدینگ لیمیتد و آیدنیز جنرال تریدینگ L.L.C بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم می‌شوند.

در راستای مأموریت خزانه‌داری برای اطمینان از قطع ارتباط بازیگران بدخواه ایرانی و حامیان آن‌ها از سیستم مالی ایالات متحده، OFAC همچنین بشیر عبدالکاظم علوان الشبانی (الشبانی) را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، با اصلاحات، به دلیل کمک مالی، حمایت یا تأمین مالی، مادی یا فناوری، یا کالا یا خدمات به یا در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) تحریم می‌کند. الشبانی مسئول حمایت از عملیات IRGC-QF با تسهیل انتقال جنگجویان، سلاح و پول از ایران به اعضای IRGC-QF و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران در کشورهای همسایه بود.

در نتیجه اقدام امروز، تمام اموال و منافع مربوط به اموال افراد یا نهادهای تحریم‌شده یا مسدودشده فوق که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی است، مسدود می‌شود و باید به OFAC گزارش شود. علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت جداگانه یا جمعی، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد مسدودشده مالکیت داشته باشد، نیز مسدود می‌شود. مگر اینکه توسط مجوز عمومی یا خاص صادر شده توسط OFAC مجاز باشد، یا معاف باشد، مقررات OFAC به طور کلی تمام تراکنش‌های افراد آمریکایی یا در داخل (یا در حال عبور از) ایالات متحده که شامل هرگونه اموال یا منافع مربوط به اموال افراد مسدودشده است را ممنوع می‌کند.

نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازات‌های مدنی یا کیفری برای افراد آمریکایی و خارجی شود. OFAC ممکن است مجازات‌های مدنی را برای نقض تحریم‌ها بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. دستورالعمل‌های اجرای تحریم‌های اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده توسط OFAC ارائه می‌دهد. ممنوعیت‌ها شامل انجام هرگونه کمک یا ارائه وجوه، کالا یا خدمات توسط، به، یا به نفع هر فرد تحریم‌شده یا مسدودشده، یا دریافت هرگونه کمک یا ارائه وجوه، کالا یا خدمات از هر یک از این افراد است. افراد غیرآمریکایی نیز از ایجاد یا تبانی برای ایجاد نقض تحریم‌های ایالات متحده توسط افراد آمریکایی، آگاهانه یا ناآگاهانه، و همچنین انجام رفتاری که از تحریم‌های ایالات متحده فرار می‌کند، منع شده‌اند. افرادی که در ایالات متحده یا خارج از کشور هستند و اطلاعاتی در مورد نقض تحریم‌ها به برنامه تشویقی افشاگران FinCEN ارائه می‌دهند، ممکن است در صورت منجر شدن اطلاعات آن‌ها به یک اقدام اجرایی موفق که منجر به مجازات‌های پولی بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار شود، واجد شرایط دریافت پاداش باشند. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر افراد ممکن است در معرض خطر تحریم‌ها برای انجام تراکنش‌ها یا فعالیت‌های خاص با افراد تحریم‌شده یا مسدودشده قرار گیرند.

علاوه بر این، انجام برخی تراکنش‌ها با افراد تحریم‌شده امروز ممکن است خطر اعمال تحریم‌های ثانویه بر مؤسسات مالی خارجی شرکت‌کننده را به همراه داشته باشد. OFAC می‌تواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزار یا حساب قابل پرداخت از طریق یک مؤسسه مالی خارجی در ایالات متحده را که آگاهانه هر تراکنش قابل توجهی را به نمایندگی از شخصی که بر اساس مقام مربوطه تحریم شده است انجام دهد یا تسهیل کند، ممنوع یا شرایط سختی را اعمال کند.

قدرت و یکپارچگی تحریم‌های OFAC نه تنها از توانایی OFAC در تحریم و افزودن افراد به فهرست اتباع ویژه تحریم‌شده و افراد مسدودشده (فهرست SDN) ناشی می‌شود، بلکه از تمایل آن به حذف افراد از فهرست SDN مطابق با قانون نیز ناشی می‌شود. هدف نهایی تحریم‌ها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات در مورد فرآیند درخواست حذف از فهرست OFAC، از جمله فهرست SDN، یا ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای OFAC در مورد ثبت دادخواست برای حذف از فهرست OFAC مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید در مورد افرادی که امروز تحریم شده‌اند.