۷ اوت (رویترز) - ایالات متحده روز جمعه یک صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال چند ایالتی را تحریم کرد و ادعا نمود که این صرافی میلیونها دلار ارز دیجیتال برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نخبهترین نهاد نظامی ایران، و سایر گروههای مرتبط با دولت ایران پردازش کرده است.
این اقدام پس از تحقیقات رویترز که در ۳۱ ژوئیه منتشر شد و شلبیت، مستقر در دبی، را به عنوان مرکز یک طرح فرار از تحریمهای ایران به ارزش ۴ میلیارد دلار معرفی کرد، صورت میگیرد. این تحقیقات نشان داد که شلبیت ارز دیجیتال را از طرف بانک مرکزی ایران، یکی از بزرگترین شبکههای قمار آنلاین غیرقانونی در جهان، و به آدرسهایی که توسط دولت اسرائیل به سپاه پاسداران مرتبط شده بود، جابجا کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سیاوش کیوانپور، ایرانی مقیم خارج که شلبیت و شبکهای از شرکتهای دیگر را تأسیس کرده بود، را به دلیل ارائه پشتیبانی مادی به سپاه پاسداران و نوبیتکس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران، تحریم کرد. آمریکا نوبیتکس را در ۲ ژوئن به دلیل کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریمهای غربی، همچنین پس از تحقیقات رویترز، تحریم کرده بود.
«وزارت خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که رژیم را سرپا نگه میدارند، تعقیب و منهدم خواهد کرد»، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در بیانیهای گفت.
همچنین در روز جمعه، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که صرافی ابان تتر، مستقر در ایران، را به دلیل پردازش میلیونها دلار تراکنش برای نهادهای ایرانی تحریمشده از جمله نوبیتکس، تحریم کرده است.
وبسایت شلبیت برای ماهها از دسترس خارج بود و مشتریان هیچ راهی برای انجام تراکنش نداشتند، اما این صرافی به پردازش پول ادامه داد، حتی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران. این سایت روز پس از انتشار تحقیقات رویترز دوباره فعال شد.
«شلبیت LLC به طور قطعی هرگونه پیشنهادی مبنی بر مشارکت آگاهانه این شرکت در پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت قمار غیرقانونی، فرار از تحریم، یا فعالیت به نمایندگی از هر سازمان تحریمشده، نظامی یا دولتی را رد میکند»، شلبیت در بیانیهای در وبسایت فعالشده خود در ۱ اوت گفت. شلبیت همچنین گفت که فعالیت خود را در ژانویه ۲۰۲۶ متوقف کرده است.
شلبیت و کیوانپور بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ ندادند.
دهها میلیون دلار از ارز دیجیتالی که از شلبیت عبور کرده بود، از یک عملیات استخراج بیتکوین مشکوک ایرانی که سکههای دیجیتال جدید تولید میکند، به دست آمده بود. رویترز گزارش داد که میلیونها دلار بیشتر به شبکه قمار غیرقانونی مرتبط بود که توسط دو تأثیرگذار برجسته ایرانی در شبکههای اجتماعی اداره میشد.
«تمایل رژیم ایران به اجازه دادن به این شبکه قمار، ریاکاری و فساد آن را برجسته میکند»، وزارت خزانهداری در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، گفت.
این تحریم OFAC بلافاصله پس از آن صورت میگیرد که سازمان تنظیمگر داراییهای مجازی دبی (VARA) اطلاعیهای صادر کرد و گفت که شلبیت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است.
«مواجههای که VARA شناسایی کرده فراتر از حمایت از مصرفکننده به تراکنشهای فرامرزی نگرانکنندهتری گسترش مییابد که میتواند یکپارچگی سیستم مالی امارات را تحت تأثیر قرار دهد»، VARA در اطلاعیهای در وبسایت خود در ۲۴ ژوئیه، اندکی پس از اینکه رویترز برای اظهارنظر به این سازمان مراجعه کرد، گفت.
VARA به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.