چگونه کشورهای سرکش از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند

شرکت‌های ردیابی جریان‌های مالی می‌گویند ایران، روسیه، کره شمالی و دیگر اهداف تحریم‌ها، استفاده خود از ارزهای مجازی را برای فرار از فشار آمریکا به شدت افزایش داده‌اند و تنها در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال را جابجا کرده‌اند.

به گفته این شرکت‌ها و مقامات غربی، آنها همچنین در نحوه فعالیت در بازار پیچیده‌تر شده‌اند و توکن‌های دیجیتال و صرافی‌های ارز دیجیتال خود را برای کمک به پردازش تراکنش‌ها ایجاد کرده‌اند.

مقامات غربی و شرکت‌های تحلیلگر ارز دیجیتال می‌گویند ایران و روسیه از پول مجازی برای خرید پهپاد و قطعات تسلیحاتی استفاده کرده‌اند و روسیه از آن برای پرداخت حقوق دریانوردانی استفاده کرده است که نفت خام تحریم‌شده خود را در سراسر جهان قاچاق می‌کنند. مقامات می‌گویند کره شمالی، که در سرقت ارز دیجیتال از طریق هک و سایر جرایم سایبری مهارت یافته است، از آن برای خرید سوخت و تجهیزات نظامی استفاده کرده است. استفاده از ارز دیجیتال به آنها امکان می‌دهد بانک‌های سنتی را دور بزنند، که نقش اصلی را در نظارت بر تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا و دیگران ایفا می‌کنند. کیتلین مارتین، تحلیلگر ارشد اطلاعاتی در شرکت تحلیلی چین‌آنالیسیس (Chainalysis)، گفت: «ارز دیجیتال بازی دور زدن تحریم‌ها را به طور قابل توجهی تغییر داده است.» این شرکت تخمین می‌زند که آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط با نهادهای تحریم‌شده در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند که تقریباً هشت برابر مبلغ دریافتی در سال ۲۰۲۴ است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت روسیه تحریم‌های بین‌المللی را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند و «مکانیزم‌های جایگزینی را برای عملکرد عادی اقتصاد به کار گرفته و توسعه داده است.» کره شمالی اخیراً اتهامات مربوط به مشارکت در جرایم سایبری را «افتراهای پوچ» و گسترش «سیاست خصمانه» واشنگتن در قبال پیونگ‌یانگ خواند. تهران به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

مقامات غربی در تلاش برای همگام شدن با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها هستند. اگرچه آمریکا به طور موقت تحریم‌های نفتی ایران را در حالی که در حال مذاکره برای یک توافق صلح احتمالی با تهران است، لغو کرده، اما همچنان تحریم‌ها را ابزاری کلیدی برای فشار بر دشمنان در سراسر جهان می‌داند. واشنگتن احتمال بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایران را در صورت عدم دستیابی به توافق صلح مطرح کرده است. ماه گذشته، واشنگتن چهار صرافی ارز دیجیتال ایرانی، از جمله بزرگترین آنها، نوبیتکس، را تحریم کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفت آمریکا ۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از ایران توقیف کرده است. نوبیتکس و یک پلتفرم تحریم‌شده دیگر، بیت‌پین، هرگونه تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی را انکار کردند و گفتند مشتریان آنها افراد عادی هستند. دو صرافی دیگر به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.

در بریتانیا، مقامات در ماه مه یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان را به ظن حمایت از دولت روسیه در لیست سیاه قرار دادند. این صرافی، HTX، گفت با مقامات برای رسیدگی سریع به هرگونه نگرانی همکاری خواهد کرد. کنترل قاطع بر بازار تقریباً غیرممکن است، زیرا بخش زیادی از این صنعت تنظیم نشده است و تراکنش‌ها می‌توانند به صورت ناشناس انجام شوند، که ردیابی آنها را دشوار می‌کند. آری ردبورد، رئیس سیاست‌گذاری در شرکت تحلیلی TRM Labs، که بیش از ۱۰۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی را رصد می‌کند، گفت پلتفرم‌های ارز دیجیتال ایرانی که اخیراً توسط واشنگتن تحریم شده‌اند، تنها برجسته‌ترین گره‌ها در یک شبکه بزرگتر هستند. او گفت: «تعطیلی آنها معماری زیربنایی آنها را از بین نمی‌برد.» او افزود، اگر چیزی باشد، بازار در حال سخت‌تر شدن برای نظارت است. «در طول سال گذشته، ایران و روسیه از تراکنش‌های یکباره ارز دیجیتال به سمت ساخت برنامه‌های لایه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها حرکت کرده‌اند.

برخلاف پول سنتی که معمولاً به حساب‌های بانکی مرتبط است، تراکنش‌های ارز دیجیتال به راحتی قابل شناسایی نیستند. کیف پول‌های دیجیتال حاوی ارز دیجیتال با اعداد و حروف نمایش داده می‌شوند و هیچ نامی به آنها متصل نیست. هر کسی می‌تواند یک کیف پول ایجاد کند و ارز دیجیتال را با حداقل افشای منبع وجوه خود نگهداری یا منتقل کند.

به گفته اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)، حماس، گروه تروریستی تعیین‌شده توسط آمریکا و متحد ایران، درخواست کمک‌های مالی به صورت ارز دیجیتال کرده است. سال گذشته، یک مامور اف‌بی‌آی به یکی از درخواست‌های این گروه در تلگرام برخورد کرد، طبق درخواست دادگاهی که توسط اف‌بی‌آی برای توقیف وجوه ارائه شد.

اف‌بی‌آی گفت هنگامی که یک منبع محرمانه برای مامور با ایمیل ارائه شده تماس گرفت، منبع دستورالعمل‌هایی را برای مراجعه به یک دفتر انتقال پول دریافت کرد که ارزهای سنتی را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کند و سپس آدرس کیف پول را به متصدی می‌دهد که پول باید به آنجا ارسال شود. در این دستورالعمل آمده بود: «لازم است طرفی که انتقال را از طرف شما انجام می‌دهد، از هویت ما مطلع نشود.» همچنین گفته شد که حماس آدرس کیف پول برای کمک‌های مالی را به طور مداوم تغییر می‌دهد تا از شناسایی جلوگیری کند. در این دستورالعمل آمده بود: «خداوند پاداش شما را بنویسد و شما را به بهترین‌ها پاداش دهد.» به گفته مامور اف‌بی‌آی، هشت کیف پول که حماس برای کمک‌های مالی استفاده می‌کرد، در یک دوره دو هفته‌ای ۷۰ هزار دلار ارز دیجیتال دریافت کردند. حماس به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

در ایران، ده‌ها صرافی ارز دیجیتال در سال‌های اخیر ظهور کرده‌اند که بخشی از آن به دلیل تقاضای شهروندان عادی است که در میان تضعیف ریال و تحریم‌های غرب، به دنبال راه‌هایی برای انتقال پول و پس‌انداز هستند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از صرافی‌های ارز دیجیتال – هم در داخل و هم در خارج – برای دریافت پول فروش نفت، به ویژه از چین، بزرگترین مشتری خود، استفاده کرده است.

وال استریت ژورنال گزارش داده است که چگونه میلیاردها دلار از طریق بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به شبکه‌های تامین مالی سپاه پاسداران منتقل شده است. بایننس این گزارش را نادرست خوانده و افزود که هیچ تراکنشی را با افراد یا کیف پول‌های دیجیتالی که در آن زمان تحریم شده بودند، مجاز ندانسته و بایننس پس از اطلاع از آنها، تمام اقدامات لازم را انجام داده است. این شرکت شکایتی علیه ژورنال به دلیل گزارش خود تنظیم کرد. سخنگوی ژورنال گفت که این نشریه بر گزارش خود پافشاری می‌کند. ژورنال همچنین گزارش داده است که کوین‌اکس (CoinEx)، یک صرافی هشت ساله که توسط یک مهندس چینی تاسیس شده است، نقش فزاینده‌ای در اتصال عملیات ارز دیجیتال ایران به جهان ایفا کرده است، زیرا این کشور تلاش می‌کند تحریم‌ها را دور بزند. کوین‌اکس گفت که «به هیچ نهاد یا فرد تحریم‌شده‌ای خدمات ارائه نمی‌دهد» و «هرگز آگاهانه هیچ نوع تسهیلاتی را به هیچ طرفی پس از تعیین تحریم ارائه نکرده است.»

مقامات غربی می‌گویند روسیه نیز از زمان قطع دسترسی بانک‌های روسی به سیستم مالی جهانی توسط آمریکا در پاسخ به جنگ اوکراین، در استفاده از ارز دیجیتال پیچیده‌تر شده است.

سال گذشته، یک شرکت متعلق به ایلان شور، یک الیگارش مولداویایی تحت تحریم، و پروم‌سویزبنک (Promsvyazbank)، یک بانک دولتی روسیه که به دلیل نقش خود در خدمت به بخش دفاعی این کشور تحریم شده است، برای ایجاد توکنی به نام A7A5 با یکدیگر همکاری کردند، به گفته مقامات غربی و شرکت‌های تحلیلگر ارز دیجیتال. این توکن به پول روسیه متصل است و می‌تواند به جای آن برای دور زدن محدودیت‌های انتقال روبل به خارج از کشور استفاده شود. کاربران این توکن را با روبل در داخل روسیه خریداری می‌کنند و سپس آن را به یک ارز دیجیتال دیگر، مانند استیبل‌کوین تتر (Tether)، تبدیل می‌کنند که می‌تواند به صورت بین‌المللی استفاده شود یا به دلار آمریکا تبدیل شود. در کنفرانسی در روسیه در سال گذشته، شور گفت که بخشی از جذابیت A7A5 این است که «هیچ خطر مسدود شدن ندارد.» نه شرکت او و نه پروم‌سویزبنک به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند. کیتلین مارتین از چین‌آنالیسیس گفت که او پرداخت‌هایی را به فروشندگان پهپاد مستقر در چین شناسایی کرده است که از مبادلات A7A5 به استیبل‌کوین تامین شده‌اند. شرکت او تخمین زد که در مجموع A7A5 سال گذشته بیش از ۹۰ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است. با وجود اینکه آمریکا و سایر کشورها شرکت پشت A7A5 را تحریم کرده‌اند، این ارز همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کسب‌وکارهای روسی نیز از سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. طبق کیفرخواستی که سال گذشته توسط دولت آمریکا ارائه شد، یک تامین‌کننده مستقر در مسکو برای روس‌اتم (Rosatom)، یک شرکت هسته‌ای تحت کنترل کرملین، به تجهیزاتی به ارزش ۱ میلیون دلار از یک شرکت آسیایی نیاز داشت، اما به دلیل تحریم‌ها نتوانست پول را منتقل کند.

در کیفرخواست آمده است که وجوه به ارز دیجیتال تبدیل شده و به یک کیف پول دیجیتال متعلق به یک مرد روسی به نام یوری گوگنن در آمریکا ارسال شده است. سپس گوگنن ظاهراً از یک صرافی ارز دیجیتال برای تبدیل ارز مجازی به دلار استفاده کرده است که در حساب شرکت او در یک بانک نیویورکی واریز شده است. از آنجا، دادستان‌ها گفتند گوگنن ۱ میلیون دلار را به حساب بانکی شرکت آسیایی در کره جنوبی منتقل کرده است.

روس‌اتم گفت که نمی‌تواند اتهامات موجود در کیفرخواست را که گوگنن را هدف قرار می‌دهد، تأیید کند، اما گفت که «فعالیت‌های مالی خود را از طریق کانال‌های قانونی و مشروع انجام می‌دهد.» همچنین گفت که تحریم‌های هدف قرار دادن شرکت‌های روسی را تبعیض‌آمیز می‌داند. به گفته دادستان‌های آمریکا، گوگنن بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را از طریق سیستم مالی آمریکا به نمایندگی از مشتریان روسی و دیگران جابجا کرده است. دادستان‌ها گفتند از طریق او، مشتریان روسی توانستند قطعات فناوری آمریکایی، از جمله یک سرور کامپیوتری که به دلایل مبارزه با تروریسم تحت کنترل صادرات بود، تهیه کنند. گوگنن سال گذشته دستگیر شد و در آوریل به چهار اتهام، از جمله توطئه برای پولشویی و نقض تحریم‌ها، اعتراف کرد. وکیل گوگنن به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.