واشنگتن— امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با قرار دادن افراد و مشاغلی که از بخش نفت عراق سوءاستفاده کرده و امنیت این کشور را تضعیف میکنند، فشار اقتصادی بر ایران و شبهنظامیان نیابتی آن در عراق را افزایش داد. این اقدام شامل علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق، میشود که از موقعیت خود برای تسهیل انحراف نفت به منظور فروش به نفع رژیم ایران و شبهنظامیان نیابتی آن در عراق سوءاستفاده میکند. OFAC همچنین سه تن از رهبران ارشد شبهنظامیان تروریستی وابسته به ایران، کتائب سید الشهدا و عصائب اهل الحق را تحریم کرد. ایالات متحده به پاسخگو نگه داشتن این گروهها و سایر شبهنظامیان تروریستی وابسته به ایران در عراق، مانند کتائب حزبالله، به دلیل حملاتشان علیه پرسنل و غیرنظامیان آمریکایی، تأسیسات دیپلماتیک و مشاغل در سراسر عراق، که این گروهها بدون توجه به حاکمیت یا فرآیند دموکراتیک عراق انجام میدهند، ادامه خواهد داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اظهار داشت: "رژیم ایران مانند یک گروه تبهکار، منابعی را که به حق متعلق به مردم عراق است، غارت میکند. وزارت خزانهداری در برابر سوءاستفاده نظامی ایران از نفت عراق برای تأمین مالی تروریسم علیه ایالات متحده و شرکایمان، بیکار نخواهد نشست."
OFAC اقدامات امروز را بر اساس فرمان اجرایی (E.O.) ۱۳۹۰۲، که بخشهای کلیدی اقتصاد ایران از جمله بخش نفتی ایران را هدف قرار میدهد، و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، که اصلاح شده و گروههای تروریستی، حامیان آنها و کسانی که به اقدامات تروریستی کمک میکنند را هدف قرار میدهد. عصائب اهل الحق در سال ۲۰۲۰ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، به عنوان تروریست جهانی ویژه (SDGT) و سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی شد. کتائب سید الشهدا نیز در سال ۲۰۲۳ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، به عنوان SDGT و در سال ۲۰۲۵ به عنوان FTO معرفی شد.
«خشم اقتصادی» فشار حداکثری بر ایران وارد میکند
وزارت خزانهداری فشار حداکثری بر ایران را حفظ کرده و توانایی رژیم برای تولید، انتقال و بازگرداندن وجوه را هدف قرار میدهد. وزارت خزانهداری به طور تهاجمی "خشم اقتصادی" را پیش میبرد و میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی پیشبینی شده را مختل کرده، اقداماتی انجام داده که منجر به مسدود شدن تقریباً نیم میلیارد دلار رمزارز مرتبط با رژیم شده، و شبکههای بانکی پنهان تهران را سرکوب کرده است.
وزارت خزانهداری همچنان آماده است تا علیه پایگاه صنعتی دفاعی ایران اقدام اقتصادی انجام دهد تا ایران نتواند ظرفیت تولید خود را بازسازی کرده و قدرت خود را در خارج از مرزهایش اعمال کند. وزارت خزانهداری همچنین آماده است تا علیه هر شرکت خارجی که از تجارت غیرقانونی ایران حمایت میکند، از جمله خطوط هوایی، اقدام کند و در صورت لزوم، ممکن است تحریمهای ثانویه را بر موسسات مالی خارجی که فعالیتهای ایران را تسهیل میکنند – از جمله آنهایی که مرتبط با پالایشگاههای مستقل نفت "چایقوری" جمهوری خلق چین هستند – اعمال نماید.
هر شخص یا کشتی که تجارت غیرقانونی نفت یا سایر کالاها را از طریق کانالهای تجاری یا مالی پنهانی تسهیل کند، در معرض خطر تحریمهای ایالات متحده قرار میگیرد. وزارت خزانهداری به شدت هم طرحهای سنتی فرار از تحریمها و هم سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال را هدف قرار خواهد داد و همزمان به مسدود کردن وجوه دزدیده شده از مردم ایران ادامه خواهد داد.
از طریق این محاصره، دولت ترامپ مستقیماً جریان اصلی درآمد رژیم را هدف قرار میدهد و هر شخص یا کشتی که جریان غیرقانونی نفت یا سایر محصولات را تسهیل کند، در معرض خطر تحریمهای ایالات متحده قرار میگیرد.
فساد در وزارت نفت عراق
OFAC امروز معاون وزیر نفت عراق، علی معارج البهادلی (معارج)، را تحریم کرد، که در تسهیل انحراف محصولات نفتی عراق به نفع قاچاقچی معروف نفت وابسته به ایران، سالم احمد سعید (سعید)، و همچنین شبهنظامی تروریستی مورد حمایت ایران، عصائب اهل الحق (AAH)، نقش اساسی داشته است. معارج سالها از سمتهای رسمی خود – ابتدا به عنوان رئیس کمیته نفت و گاز پارلمان عراق، و سپس در وزارت نفت عراق – برای غنیسازی سعید، AAH، و در نتیجه، ایران، استفاده کرده است.
OFAC سعید را در ژوئن ۲۰۲۵ به دلیل مدیریت شبکهای از شرکتها که نفت ایران را به دروغ به عنوان نفت عراق میفروختند تا از تحریمها فرار کنند، از جمله VS Oil Terminal FZE (VS Oil) تحریم کرد. نقش اساسی در این عملیات، توانایی سعید در دسترسی ممتاز به نفت عراق و تهیه اسناد جعلی از مقامات دولتی عراق بود که نفت غیرقانونی را مشروع جلوه میداد. بدین منظور، سعید مسئول رشوه دادن به مقامات همدست در دولت عراق و همچنین طبق گزارشها، نصب معارج در سمت رسمی وی بود.
معارج از سال ۲۰۱۸ چندین سمت در وزارت نفت عراق از جمله رئیس دفتر مجوزها و قراردادها، معاون وزیر و سرپرست وزارت نفت را بر عهده داشته است. معارج در ظرفیتهای رسمی خود، سعید را قادر ساخت تا با اعطای حقوق صادرات به شرکتهای سعید، به طور غیرقانونی محصولات نفتی را تهیه کند. معارج مجوز انتقال میلیونها دلار نفت در روز از میدان نفتی قیاره به VS Oil در خور زبیر برای صادرات را صادر کرد. VS Oil بر مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق قبل از ارسال به بازار نظارت داشت. معارج همچنین مسئول جعل اسناد مربوط به مبدأ نفت برای شبکه سعید است که این امکان را فراهم میآورد که نفت به عنوان نفت خالص عراقی قاچاق شود.
علی معارج البهادلی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، به دلیل کمک مادی، حمایت یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالاها و خدمات به یا در حمایت از سالم احمد سعید، تحریم میشود.
شبهنظامیان عراقی در حال سوءاستفاده از منابع
مصطفی هاشم لازم البهادلی (البهادلی)، معروف به سید عون، رهبر و مقام اقتصادی AAH است. پس از خروج ایالات متحده از عراق در سال ۲۰۱۱، البهادلی نقش مهمی در توسعه واحد حمل و نقل و امنیت نفتی ایفا کرد که به AAH امکان داد به یک بازیگر غالب در صنعت فلزات عراق تبدیل شود و همچنین ورود AAH به سرقت سوخت نفتی را که بر نفت سرقتی یا یارانهای متمرکز بود، فراهم آورد.
البهادلی که مستقیماً با لیث الخزعلی، از رهبران ارشد AAH که توسط ایالات متحده تحریم شده است، کار میکرد، تأمین مالی قاچاق نفت را کنترل و بر فعالیتهای صنعت معدن برای AAH نظارت داشت. در جنوب عراق، البهادلی عملیات قاچاق نفت و پروژههای AAH را مدیریت میکرد و از مشاغل، پروژهها و قراردادهای دولتی به عنوان پوششی برای فعالیتهای مالی AAH استفاده مینمود. البهادلی به عنوان بخشی از فعالیتهای خود به نفع AAH، در معامله مستقیم با ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF)، که یک سازمان تروریستی تحریم شده توسط ایالات متحده است، نیز همدست بود. البهادلی در ظرفیت خود به عنوان عضو کمیته اقتصادی AAH، در مذاکره قراردادها برای حمل نفت از ایران و هماهنگی با IRGC-QF در مورد حمل نفت AAH نقش داشت.
مصطفی هاشم لازم البهادلی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاحشده، به دلیل کمک مادی، حمایت یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالاها و خدمات به یا در حمایت از عصائب اهل الحق، تحریم میشود.
البهادلی مالک یا کنترلکننده چهار شرکت عراقی است که در بخش نفت فعالیت میکنند – شرکت خدمات نفت انرژی خلیج (Gulf Energy Oil Services Limited)، شرکت پیمانکاری عمومی خلیج (Gulf General Contracting Limited)، شرکت انرژی بینالمللی عراق برای واردات و فروش فرآوردههای نفتی (Iraq International Energy for the Import and Sale for Petroleum Products Limited)، و شرکت انرژی خلیج برای حمل و نقل عمومی و خدمات دریایی و مشاوره املاک (Gulf Energy for General Transport and Marine Services and Real Estate Consultancy LLC) – که همگی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاحشده، به دلیل مالکیت، کنترل یا هدایت توسط، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم از مصطفی هاشم لازم البهادلی، تحریم میشوند.
مقامات شبهنظامی تروریستی تحت حمایت ایران
کتائب سید الشهدا (KSS) یک شبهنظامی تروریستی وابسته به ایران است که حملات متعددی را علیه پرسنل ایالات متحده در عراق و سوریه برنامهریزی و اجرا کرده است. احمد خضیر مکصوص مکصوص معاون سابق دبیرکل KSS تحت فرمان هاشم فینیان رحیم السراجی، دبیرکل تحریم شده توسط ایالات متحده است. محمد عیسی کاظم الشویلی (الشویلی)، که با نام مستعار ابو مریم فعالیت میکند، یک مقام ارشد KSS است. از حداقل سال ۲۰۲۵، الشویلی مستقیماً با اعضای تیم مالی غیرقانونی حزبالله، از جمله علی قصیر، در خرید و تحویل سلاح به عراق همکاری کرده است. الشویلی همچنین پرداخت میلیونها دلار به حزبالله را برای تسهیل خرید سلاح ترتیب داده و تدارکات مربوط به انتقال و تحویل سلاحها را با همکاران حزبالله هماهنگ کرده است.
احمد خضیر مکصوص مکصوص بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاحشده، به دلیل مالکیت، کنترل یا هدایت توسط، یا اقدام یا ادعای اقدام برای یا به نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم از کتائب سید الشهدا، تحریم میشود. محمد عیسی کاظم الشویلی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاحشده، به دلیل کمک مادی، حمایت یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی یا فناوری، یا کالاها و خدمات به یا در حمایت از علی قصیر، شخصی که داراییها و منافع آن بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاحشده، مسدود شده است، تحریم میشود.
پیامدهای تحریمها
در نتیجه اقدام امروز، کلیه داراییها و منافع دارایی اشخاص تحریم شده یا مسدود شده فوقالذکر که در ایالات متحده یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت فردی یا جمعی، ۵۰ درصد یا بیشتر متعلق به یک یا چند شخص مسدود شده باشد، نیز مسدود میشود. مگر اینکه توسط OFAC مجوز داده شده باشد یا معاف باشد، مقررات OFAC به طور کلی کلیه معاملات توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا از طریق) ایالات متحده را که شامل هرگونه دارایی یا منافع دارایی اشخاص مسدود شده باشد، ممنوع میکند.
نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری بر اشخاص آمریکایی و خارجی شود. OFAC میتواند مجازاتهای مدنی را برای نقض تحریمها بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. دستورالعملهای اجرای تحریمهای اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریمهای اقتصادی ایالات متحده توسط OFAC ارائه میدهد. علاوه بر این، موسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است درگیر شدن در معاملات یا فعالیتهای خاصی که شامل اشخاص تحریم شده یا به هر نحو مسدود شده میشود، در معرض خطر تحریم قرار گیرند. ممنوعیتها شامل هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالاها یا خدمات توسط، به یا به نفع هر شخص تحریم شده یا مسدود شده، یا دریافت هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالاها یا خدمات از چنین شخصی است. اشخاص غیرآمریکایی نیز از ایجاد یا توطئه برای ایجاد نقض تحریمهای ایالات متحده توسط اشخاص آمریکایی، و همچنین درگیر شدن در رفتارهایی که تحریمهای ایالات متحده را نقض میکند، ممنوع هستند. افرادی که در ایالات متحده یا خارج از کشور اطلاعاتی در مورد نقض تحریمها به برنامه تشویقی افشاگران شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) وزارت خزانهداری ارائه میدهند، در صورتی که اطلاعات آنها منجر به اقدام اجرایی موفقیتآمیزی شود که مجازاتهای مالی بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار را به همراه داشته باشد، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش باشند. FinCEN در حال حاضر پذیرای نکات افشاگرانه است.
علاوه بر این، درگیر شدن در معاملات خاصی که شامل اشخاص تحریم شده امروز میشود، ممکن است منجر به اعمال تحریمهای ثانویه بر موسسات مالی خارجی شرکتکننده شود. OFAC میتواند گشایش یا حفظ یک حساب متناظر یا یک حساب پرداخت از طریق یک موسسه مالی خارجی را که آگاهانه هرگونه معامله قابل توجهی را به نمایندگی از شخصی که بر اساس مرجع مربوطه تحریم شده است، انجام یا تسهیل میکند، در ایالات متحده ممنوع یا شرایط سختگیرانهای را بر آن اعمال کند.
قدرت و یکپارچگی تحریمهای OFAC نه تنها از توانایی OFAC در تحریم و افزودن اشخاص به فهرست SDN ناشی میشود، بلکه از تمایل آن به حذف اشخاص از فهرست SDN مطابق با قانون نیز نشأت میگیرد. هدف نهایی تحریمها مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبتی در رفتار است. برای کسب اطلاعات در مورد فرآیند درخواست حذف از فهرست OFAC، از جمله فهرست SDN، یا برای ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای OFAC در مورد ارسال درخواست برای حذف از فهرست OFAC مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اشخاص تحریم شده و هر دارایی شناسایی شده که امروز مسدود شده است، اینجا کلیک کنید.