لندن - پسران یک خانواده قدرتمند با روابط نزدیک به رهبر جدید ایران، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کشور را کنترل میکنند. این صرافی از یک استارتاپ به مجرایی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده که هم توسط مؤسسات دولتی تحریمشده و هم شهروندان عادی استفاده میشود.
تحقیقات رویترز نشان داده است که از زمان تأسیس نوبیتکس توسط دو برادر با یک نام خانوادگی جایگزین، این صرافی بین دهها تا صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با گروههای تحریمشده از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کرده است.
این دو برادر از اعضای خانواده خرازی هستند که یکی از با نفوذترین خاندانها در جمهوری اسلامی به شمار میرود. اسناد شرکت نشان میدهد که در زمان آغاز به کار صرافی، نام خانوادگی این برادران نامی بود که به ندرت توسط اعضای خانواده استفاده میشد.
این شرکت به سرعت در اقتصاد ایران جای گرفت. نوبیتکس مدعی ۱۱ میلیون کاربر است که بیش از ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد. ایرانیان عادی که از سیستم بانکی بینالمللی محروم و با ریال بیارزش و تورم فزاینده روبرو هستند، از این صرافی برای خرید و نگهداری ارز دیجیتال استفاده میکنند.
با وجود اینکه ایران تحت تحریمهای گسترده اقتصادی غرب قرار دارد، این صرافی از قرار گرفتن در لیست تحریمهای آمریکا و متحدانش در امان مانده است. رویترز هیچ نشانهای مبنی بر تحریم شدن اعضای خانواده خرازی توسط دولتهای غربی پیدا نکرد و نتوانست مشخص کند چرا نوبیتکس از مجازاتهایی که بر دیگر بازیگران اصلی اقتصادی ایران اعمال شده، در امان مانده است.
افشای ریشههای نخبگی بنیانگذاران نوبیتکس توسط رویترز در لحظهای حساس برای ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) اتفاق میافتد. سپاه پاسداران کنترل خود را بر اقتصاد و دستگاه امنیتی ایران پس از کشته شدن رهبر معظم، علی خامنهای، در یک حمله هوایی در فوریه و در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران، بیشتر تقویت کرده است.
این برادران، نسل سوم خانواده خرازی هستند که در قلب ساختار حکومتی ایران قرار دارند. اعضای خانواده خرازی به رهبران معظم مشاوره داده و مناصب کلیدی سیاسی، دیپلماتیک و مذهبی را اشغال کردهاند. این خاندان از طریق ازدواج با هر سه رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله روحالله خمینی (بنیانگذار انقلاب)، خامنهای فقید و پسر خامنهای، مجتبی، خویشاوندی دارند.
برادران علی و محمد خرازی – با استفاده از نام خانوادگی آقامیری – نوبیتکس را به ارائهدهنده غالب ارز دیجیتال در کشور تبدیل کردهاند. تخمین زده میشود که این صرافی ۷۰ درصد از تراکنشهای رمز ارزی ایران را مدیریت میکند. برای برخی ایرانیان غیرمعمول نیست که نامهای خانوادگی جایگزین داشته باشند و از آنها استفاده کنند. اما به نظر میرسد این برادران تنها کسانی در خانواده خود هستند که به طور معمول خود را از اصل و نسب مشهورشان دور نگه میدارند.
رویترز دریافته است که نوبیتکس به عنوان پلی به بازارهای جهانی رمز ارز و یک گره مرکزی در یک سیستم مالی موازی عمل میکند که برای جابجایی وجوه فراتر از دسترس تحریمهای غربی استفاده میشود. بر اساس تحلیل سوابق بلاکچین توسط شرکت تحلیل رمز ارز Crystal Intelligence و مصاحبه با چهار محقق مالی خصوصی، دولت ایران از آن برای انتقال پول به متحدانش در خارج از سیستم بانکی متعارف استفاده میکند. رویترز همچنین با ۹ ایرانی که برای یا با نوبیتکس کار کردهاند، صحبت کرد، از جمله شش نفر که گفتند از انتقال وجوه دولتی مشمول تحریمهای غرب از طریق این صرافی مطلع بودهاند.
نوبیتکس در بیانیههایی که از طریق ایمیل برای رویترز ارسال شد، هرگونه ارتباط مستقیم با دولت یا کمک به آن را تکذیب کرد و گفت هرگونه وجوه غیرقانونی که از طریق صرافی جابجا شده، بدون تأیید یا آگاهی مدیریت بوده است. این شرکت اظهار داشت که برادران هویت خود را تغییر نداده یا از هویت جایگزین استفاده نکردهاند.
این شرکت همچنین گفت که هرگونه تراکنش شامل نهادهای دولتی، بسیار کمتر از برآوردهایی است که محققان با رویترز به اشتراک گذاشتهاند.
نوبیتکس گفت: «نوبیتکس یک کسبوکار خصوصی و مستقل است. هرگز بازوی دولت نبوده و هرگز هیچ رابطه، توافق، قرارداد یا تفاهمنامهای با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی دیگری نداشته است.»
نگرانی در مورد نوبیتکس این است که از آنجایی که فعالیت زیادی مربوط به ایرانیان عادی دارد، دشوار است رژیم را از مردمی که از این پلتفرم استفاده میکنند، جدا کرد.
دولت ایران به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر از طریق هیئتهای نمایندگی خود در سازمان ملل در نیویورک و ژنو پاسخ نداد.
یکی از مقامات دولت ترامپ در پاسخ به سوالات دقیق رویترز در مورد این یافتهها نوشت: «تحت رهبری قوی رئیسجمهور ترامپ، ایالات متحده با خشم اقتصادی به شدت عمل میکند و از تمام ابزارهای موجود برای حفظ حداکثر فشار بر ایران و به طور سیستماتیک کاهش توانایی تهران در تولید، جابجایی و بازگرداندن وجوه استفاده میکند.» این مقام هیچ اشارهای به نوبیتکس نکرد.
بر اساس گفته سه شرکت تحلیل بلاکچین که فعالیتهای مرتبط با نوبیتکس و سایر صرافیها را ردیابی میکنند، نوبیتکس در طول جنگ، حتی در طول قطعی سراسری اینترنت اعمال شده توسط دولت و قطعی گسترده برق در تهران، به پردازش تراکنشها ادامه داده است.
بر اساس گزارش Crystal Intelligence، که بیش از چهار سال است جریانهای ارز دیجیتال ایران را بررسی میکند، در این مدت نوبیتکس بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش را پردازش کرده است که حدود ۲۰ درصد از فعالیت معمول آن است.
نیک اسمارت، مدیر ارشد اطلاعاتی در Crystal Intelligence، گفت: «نگرانی در مورد نوبیتکس این است که از آنجایی که فعالیت زیادی مربوط به ایرانیان عادی دارد، دشوار است رژیم را از مردمی که از این پلتفرم استفاده میکنند، جدا کرد.»
سناتور دموکرات آمریکایی، الیزابت وارن، گفت که افشاگریها در مورد نوبیتکس نگرانکننده است.
وارن، دموکرات ارشد کمیته بانکی سنا، در بیانیهای به رویترز گفت: «این گزارش اخیر یک چراغ قرمز چشمکزن است: دشمنان از داراییهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای سیستم مالی جهانی تحت رهبری آمریکا استفاده میکنند – میلیاردها دلار را به راحتی جابجا میکنند زیرا بسیاری از خدمات در اکوسیستم رمز ارز فاقد کنترلهای اساسی برای جلوگیری از پولشویی و دور زدن تحریمها هستند.»
برادران بنیانگذار
هیئت مدیره اولیه نوبیتکس متشکل از برادران علی و محمد به همراه امیرحسین راد بود. هر سه در دانشگاه صنعتی شریف، معادل ایرانی مؤسسه فناوری ماساچوست، تحصیل کرده بودند.
راد، که با برادران خویشاوندی ندارد، و علی چهرههای عمومی شرکت بودند و راد به عنوان مدیرعامل فعالیت میکرد. محمد متخصص بلاکچین بود.
در مصاحبهای برای بروشور تبلیغاتی نوبیتکس، برادران از نام خانوادگی آقامیری استفاده کردند. محمد برادر بزرگتر خود را "مشاور زندگیام" توصیف کرد و گفت که همیشه از کمک او در تصمیمگیریها استفاده کرده است. بر اساس سوابق دولتی و بانکی که رویترز بررسی کرده است، علی در سال ۱۹۸۶ و محمد در سال ۱۹۹۲ به دنیا آمدهاند.
علی، در همین بروشور، احساس خود را نسبت به شرکت اینگونه توصیف کرد که بنیانگذاران نوبیتکس را مانند "فرزند خودمان" دوست داشتهاند و او معتقد بود که این شرکت به طور خاص مورد لطف قرار گرفته است: "همیشه در هر موقعیتی حضور نوعی کمک ماورایی را حس کردهام."
به گفته هفت نفر از کارمندان سابق و آشنایان حرفهای که رویترز با آنها مصاحبه کرد، این برادران نام خانوادگی خرازی را حتی از نزدیکترین افراد خود نیز پنهان میکردند. برخی از این منابع گفتند که برادران را از دوران دانشگاه میشناختند. آن زمان نیز، مانند اکنون، از نام خانوادگی خرازی استفاده نمیکردند.
رویترز نتوانست دلیل پنهانکاری مداوم برادران در مورد اصالتشان را مشخص کند.
نوبیتکس به سوالات مربوط به ارتباط برادران با خاندان خرازی پاسخ نداد و در پاسخ خود هیچ اشارهای به این نام خانوادگی نکرد. یک پیام کوتاه که توسط برادر بزرگتر، علی، امضا شده بود، از یک آدرس ایمیل حاوی نام خرازی ارسال شد.
نوبیتکس گفت: «آنها از خانواده آقامیری هستند و در طول زندگی عادی خود از این نام استفاده کردهاند.»
از میان ۹ کارمند سابق و آشنایان حرفهای که رویترز با آنها مصاحبه کرد، تنها یک نفر به طور مستقیم از برادران از ارتباطات خانوادگی آنها مطلع شد. دیگری گفت پس از تحقیق در مورد آنها این موضوع را کشف کرد. در میان کسانی که بیش از همه متعجب شدند، یک همکار سابق بود که محمد را از دوستان نزدیک چندین ساله خود میدانست و وقتی رویترز ارتباط خانوادگی خرازی را به او فاش کرد، شوکه شد.
یک کارمند سابق دیگر نوبیتکس گفت: «من در مورد انتقادم از رژیم بسیار رک و راست بودم، و همکارانم نیز همینطور بودند.» کشف نام خانوادگی برادران «مرا ترساند. من حرفهای کینهتوزانه زیادی علیه رژیم و مذهب زده بودم.»
بر اساس گزارشهای خبری ایران، پدربزرگ آنها یک عالم مذهبی و آیتالله بود که زمانی رهبر جدید ایران، مجتبی خامنهای، را تدریس میکرد. پدربزرگ بعدها عضو مجلس خبرگان شد که مسئول انتخاب رهبر ایران است. مجتبی پس از ترور پدرش، جانشین او شد.
یک عموی بزرگ آنها به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور رهبران معظم متوالی، از جمله مجتبی، خدمت کرده است.
پدرشان، آیتالله باقر خرازی، بنیانگذار حزبالله در ایران بود، یک سازمان سیاسی و مذهبی که با نماینده شناختهشدهتر ایران در لبنان ارتباطی ندارد. باقر، که در سال ۲۰۱۳ کاندیدای ریاستجمهوری بود، در وبسایت خود نوشت که پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ در کادر سازی سپاه پاسداران نیز نقش داشته است. عمه برادران – خواهر پدرشان – با برادر رهبر جدید ازدواج کرده است.
فریبرز کلانتری، روزنامهنگاری که در سال ۲۰۲۱ به دلیل نوشتن در مورد فساد در ایران به زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و اکنون در خارج از کشور زندگی میکند، گفت: «در ساختار روحانیت ایران، یک حلقه داخلی و یک حلقه بیرونی وجود دارد.» او در مورد خانواده خرازی گفت: «این افراد بخشی از حلقه داخلی علی خامنهای بودند.»
کلانتری گفت که دیگران، به ویژه کسانی که با انقلاب مرتبط بودند، از دوران پیش از سال ۱۹۷۹، زمانی که بسیاری از فعالان ضد شاه در کنار چریکهای مخالف سلطنت زندانی میشدند، از نامهای خانوادگی جایگزین استفاده میکردند.
بیانیه نوبیتکس میگوید که نه برادران و نه پدرشان هرگز «هیچ پست دولتی یا نظامی نداشتهاند.» این بیانیه نام پدر آنها را ذکر نکرد.
به گفته چهار نفری که برادران را میشناختند، با وجود پیشینه معتبرشان، آنها در دوران دانشجویی و کارآفرینی جوان، زندگی متوسطی داشتند. یکی از آنها گفت که وقتی محمد اولین ماشین خود را خرید، یک سایپا پراید بود، یکی از ارزانترین وسایل نقلیه موجود در ایران.
برادر علی با نام سید محمد علی آقامیری شناخته میشد. برادر محمد را سید محمد آقامیری صدا میکردند. به گفته یکی از افرادی که آنها را خارج از محیط کار میشناخت، دوستانشان به خاطر نامهای طولانی و غیرمعمولشان آنها را مسخره میکردند، اما برادران هرگز توضیحی برای آنها ارائه ندادند.
شایعاتی در مورد هویت آنها در سال ۲۰۲۴ مطرح شد، زمانی که یک وبلاگ چینی گزارش داد که پدر این برادران از سهامداران اصلی صرافی رمز ارز از طریق پسرش محمد بود که از نام خانوادگی آقامیری استفاده میکرد.
وقتی سید محمد علی آقامیری دامنه نوبیتکس را در سال ۲۰۱۷ ثبت کرد، از یک ایمیل حاوی نام خرازی استفاده کرد. این همان آدرسی است که برای ثبت وبسایت یک موسسه خیریه مذهبی به ریاست پدرش استفاده شده بود. اسناد شرکت نشان میدهد که علی، برادر بزرگتر، به عنوان نایب رئیس آن موسسه خیریه فهرست شده بود. این همان ایمیلی است که او برای ارسال پیام به رویترز استفاده کرد.
اعلامیههای ثبت عمومی از همان بنیاد خیریه نشان میدهد که پدر بنیانگذاران از دو نام خانوادگی مختلف با همان شماره شناسنامه ملی استفاده کرده است. در بیشتر سوابق او با نام خرازی شناخته میشود. اما در حداقل یک مورد، از سال ۲۰۱۱، او از همان نام خانوادگی – آقامیری – استفاده میکند که پسرانش بعدها برای تأسیس نوبیتکس استفاده کردند.
رویترز ارتباط نوبیتکس با خانواده خرازی را از طریق سوابق شرکتی, دولتی و بانکی ایران ردیابی کرد. از ابزارهای هوش مصنوعی برای استخراج نامها و شمارههای شناسایی اعضای هیئت مدیره نوبیتکس و ترسیم روابط آنها استفاده شد. پایگاههای داده لو رفته، که با شمارههای شناسایی ملی مطابقت داده شدند، این مردان را به عنوان پدر و پسران شناسایی کردند.
اعضای دیگر خانواده، از جمله عمه، عموها و پسرعموهای برادران، به طور معمول در انظار عمومی از نام خرازی استفاده میکنند. پدربزرگ برادران نیز گهگاهی از نام آقامیری استفاده میکرد.
آدرسهای پنهان
نوبیتکس به طور عمومی هدف خود را اینگونه بیان کرده است که ایرانیان را قادر سازد تا با وجود «سایه تحریمها» در ارز دیجیتال سرمایهگذاری کنند و به مشتریان خود در مورد بهترین روشهای جلوگیری از رصد یا رهگیری تراکنشهایشان توسط دولتهای غربی مشاوره میدهد.
نوبیتکس با برخی از بزرگترین نامهای جهانی رمز ارز معامله کرده است. رویترز در سال ۲۰۲۲ گزارش داد که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، ۷.۸ میلیارد دلار را برای نوبیتکس جابجا کرده است و از تحریمهای آمریکا علیه ایران عبور کرده است. چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، در سال ۲۰۲۴ به دلیل نقض قوانین پولشویی آمریکا به زندان محکوم شد و در سال ۲۰۲۵ توسط رئیسجمهور دونالد ترامپ عفو شد.
بایننس به سوالات مربوط به تلاشهایش برای جلوگیری از دسترسی نهادهای تحریمشده ایرانی به صرافی پاسخ نداد.
برای پنهان کردن ردیابیها، نوبیتکس آدرسهای کیف پولی را که برای انتقال وجوه استفاده میکند، تغییر میدهد. همچنین ابزارهای رمزنگاری برای پنهان کردن بیشتر ارتباطات بین کیف پولهای مرتبط، به دلیل «افزایش محدودیتهای مرتبط با تحریمهای بینالمللی» توسعه داده است، همانطور که برادر کوچکتر خرازی در گزارش سالانه ۲۰۲۱ نوبیتکس نوشت. علاوه بر این، نوبیتکس به مشتریان توصیه میکند که تراکنشها را با استفاده از چندین آدرس کیف پول لایهبندی کنند تا ردیابی آنها برای محققان غربی دشوارتر شود.
کارمندان سابق گفتند، بنیانگذاران نوبیتکس ارتباطات نخبهای دارند، اما از همان ابتدا، این شرکت مجبور بود خواستههای متضاد شاخههای قدرتمند مختلف دولت ایران را متعادل کند.
بانک مرکزی ایران به طور دورهای صرافیها از جمله نوبیتکس را از دسترسی به سیستم بانکی داخلی منع میکرد.
سه کارمند سابق گفتند، اندکی پس از شروع به کار نوبیتکس در سال ۲۰۱۸، سپاه پاسداران به دفاتر این شرکت در تهران مراجعه کرده و راد، که در آن زمان مدیرعامل بود، را مورد بازجویی قرار دادند. دو نفر از آنها گفتند، چند سال بعد، دوباره به دفاتر هجوم آوردند، راد را دستگیر کردند، لپتاپهای کارکنان را مصادره و دفتر را پلمپ کردند. هیچ نشانهای مبنی بر اتهام او وجود ندارد.
توضیحات مختلفی در مورد دلیل بازدیدهای متعدد سپاه پاسداران در دفتر پخش شد. یکی از افراد گفت که آنها تلافی عدم موافقت نوبیتکس با پردازش وجوه سپاه پاسداران مرتبط با فروش نفت تحریم شده بود. دو نفر دیگر گفتند که یک رقیب حسود به دروغ ادعا کرده بود که نوبیتکس در حال کلاهبرداری از مردم است.
راد در مصاحبهای در دسامبر ۲۰۲۵ با یک پادکستر ایرانی گفت که دستگیری او در سال ۲۰۲۱ شامل یک سوءتفاهم در مورد رابطه نوبیتکس با شرکت دیگری با رویههای تجاری مشکوک بود. راد، که نام شرکت دیگر را ذکر نکرد، آن دستگیری را «یکی از عوارض جانبی کار در ایران» توصیف کرد. او گفت: «فکر میکنم کارآفرینان بسیار کمی در ایران هستند که چنین چیزی را تجربه نکردهاند.»
شش نفر از کارمندان سابق که رویترز با آنها مصاحبه کرد، گفتند که میدانند نوبیتکس توسط دولت ایران و نهادهای امنیتی آن برای دور زدن تحریمهای شدید مالی غرب استفاده میشود. نوبیتکس گفت که هرگز هیچ توافقی با هیچ نهاد دولتی وجود نداشته است و هیچ یک از کارمندان مصاحبه شده توسط رویترز از چنین توافقی اطلاعی نداشتند.
نوبیتکس گفت: «ما با محدودیتهای عملیاتی قابل توجهی از سوی دولت ایران مواجه بودهایم، از جمله یورش به دفاتر، مسدودسازی دامنه و بسته شدن درگاههای بانکی.» «این اقدامات کاملاً با این تصور که ما از هر نوع حمایت دولتی برخوردار هستیم، ناسازگار است.»
با وجود این فشارها، نوبیتکس شکوفا شد – و با آن، ثروت برادران خرازی نیز افزایش یافت.
پنج کارمند سابق گفتند، این شرکت در سال ۲۰۲۱ به یک دفتر جدید و پر زرق و برق با فضاهای استراحت منتقل شد که کارکنان میتوانستند در آن بازیهای ویدیویی انجام دهند، فیلم تماشا کنند یا به مناظر پانورامیک کوههای البرز خیره شوند. توضیحات آنها با عکسهای منتشر شده توسط شرکت در لینکدین مطابقت داشت. کارکنان زن ملزم به پوشیدن روسری نبودند و دفاتر در تعطیلات مذهبی باز بودند.
یک آدرس منزل مرتبط با شماره شناسنامه محمد در یکی از ثروتمندترین محلههای تهران است.
تا پایان سال ۲۰۲۲، این صرافی اعلام کرد که ۴.۳ میلیون کاربر و ۲۶۸ کارمند دارد. تحریمهایی که ایرانیان را از سیستم مالی جهانی محروم کرده بود، جذابیت نوبیتکس را برای مشتریان ایرانی آن افزایش داد. اساساً، ایرانیان نمیتوانستند به طور قانونی در صرافیهایی مانند بایننس حساب باز کنند، اما میتوانستند با نوبیتکس این کار را انجام دهند که به آنها دسترسی به بازارهای جهانی رمز ارز را میداد که تحت نظارتهای بینالمللی متفرقه قرار دارند.
جو در سال ۲۰۲۲، پس از اعتراضات سراسری که با مرگ مهسا امینی، زن جوانی در بازداشت پلیس، آغاز شد، تا حدودی تغییر کرد. امینی به دلیل نقض ادعایی قوانین حجاب دستگیر شده بود.
یک کارمند سابق گفت: «امنیت ساختمان و پلیس امنیت اخلاقی شروع به کنترل حجاب کارکنان زن کردند و تهدید به پلمپ دفتر کردند.»
بر اساس گفته دو کارمند سابق، پس از آن، کد لباس اداری با جدیت بیشتری اجرا شد.
فردی که به طور منظم از دفاتر نوبیتکس بازدید میکرد و بنیانگذاران را به خوبی میشناخت، گفت: «مدیریت در مورد روسری و پروتکلهای امنیتی سختگیرتر شد. تا آن زمان شرکت شبیه یک استارتاپ فناوری بود.»
نگرانیها در میان کارکنان در مورد ارتباط کارفرمایشان با دولت پس از آن عمیقتر شد که یک شرکت مرتبط با یکی از سرمایهگذاران اصلی نوبیتکس، محمد باقر نحوی، توسط آمریکا به دلیل تأمین پهپاد برای روسیه تحریم شد، به گفته سه کارمند سابق.
وزارت خزانهداری آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که شرکت «خدمات فرودگاهی سفیران» پروازهایی را بین ایران و روسیه، از جمله پروازهای مرتبط با انتقال پهپادهای ایرانی، پرسنل و تجهیزات مربوطه، هماهنگ کرده است. سفیران به عنوان یک شرکت خصوصی فهرست شده است که نایب رئیس آن نحوی، رئیس سابق نوبیتکس، است. او یکی از اولین و بزرگترین سرمایهگذاران این صرافی بود.
در بروشور بازاریابی سال ۲۰۲۲، علی خرازی، نحوی را به عنوان یک شرکتکننده مشتاق «در اولین جلسه» توصیف کرد. نحوی به درخواست برای اظهار نظر در مورد نقش خود در نوبیتکس پاسخ نداد.
در طول هک سال ۲۰۲۵ نوبیتکس توسط گروه "Predatory Sparrow"، حدود ۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال به کیف پولهای غیرقابل دسترس با نامهای توهینآمیز ضد سپاه پاسداران ارسال شد. در نشانهای از منابع عظیم نوبیتکس، شرکت و سهامداران آن – از جمله برادران – به طور مستقیم مشتریانی را که پولشان گرفته شده بود، جبران خسارت کردند.
یک مقام سابق ارشد وزارت خزانهداری آمریکا که در طراحی سیاست تحریمهای آمریکا علیه ایران کمک کرده بود، گفت که سپاه پاسداران در هر جنبه مهمی از اقتصاد ایران دخیل است و به شرکتی به اهمیت نوبیتکس در اقتصاد، علاقه شدیدی نشان میدهد.
میعاد مالکی، که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ در وزارت خزانهداری آمریکا کار میکرد و مدیر سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی بود، و اکنون یک پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها است، گفت: «به محض اینکه یک کسبوکار به طور معنیداری سودآور شود، دولت وارد شده و سهم خود را برمیدارد. شما نمیتوانید یک کسبوکار موفق در ایران بدون کنترل رژیم داشته باشید.»
شکایت اختلاسگر
شواهد چگونگی جای گرفتن نوبیتکس در سازوکار دور زدن تحریمهای ایران از منبعی غیرمنتظره به دست آمد: بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم شده به کلاهبرداری.
زنجانی مدتهاست که یک چهره کلیدی در شبکههای دور زدن تحریمهای ایران بوده است. او در سال ۲۰۱۶ توسط مقامات ایرانی به دلیل اختلاس به اعدام محکوم شد. حکم او در سال ۲۰۲۴ تخفیف یافت. اما زنجانی همچنان در یک مناقشه عمومی با بانک مرکزی ایران است که او را به عدم بازپرداخت میلیاردها دلار سرقت شده متهم کرده است.
در یک حمله شدید علیه بانک مرکزی در ماه دسامبر، زنجانی آدرسهای کیف پول را در رسانههای اجتماعی منتشر کرد که تحلیلگران رمز ارز خارجی را قادر ساخت تا یک طرح پیچیده دور زدن تحریمها را کشف کنند که نوبیتکس در قلب آن قرار داشت.
به گفته اسمارت از Crystal Intelligence و یک تحلیلگر دیگر رمز ارز، بخشی از این طرح شامل انتقال حداقل ۲۰ میلیون دلار از وجوه بانک مرکزی تحریم شده به آدرسهای کیف پول کنترل شده توسط نوبیتکس بود.
زنجانی به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
این تراکنشها بخش کوچکی از شبکه بزرگتری از کیف پولهای کنترل شده توسط بانک مرکزی ایران بود که بین نوامبر ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رمز ارز خریداری کرده بود، به گفته شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic.
Elliptic گفت که حدود ۳۴۷ میلیون دلار از آن توسط بانک مرکزی، که توسط ایالات متحده تحریم شده است، در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ به نوبیتکس ارسال شده است.
هدایت پول از طریق نوبیتکس پس از یک سری تراکنشها میتواند باعث تار شدن منبع وجوه شود.
نوبیتکس گفت که هرگونه پول به ظاهر غیرقانونی که از طریق صرافی عبور میکند «کسری بسیار کوچکی از حجم کلی» را نشان میدهد و بدون اطلاع شرکت اتفاق افتاده است.
این بیانیه میگوید: «در صورت شناسایی رفتار مشکوک یا ناسازگار، رویکرد نوبیتکس قاطعانه است، از جمله بستن دائمی حساب.» این بیانیه «رفتار ناسازگار» را تعریف نکرد.
برآوردهای مربوط به کل تراکنشهای غیرقانونی نوبیتکس بسیار متفاوت است. آنها عمدتاً از آدرسهای کیف پولی که توسط دولتها از جمله اسرائیل و ایالات متحده شناسایی و تحریم شدهاند، استخراج میشوند.
Elliptic حدود ۳۶۶ میلیون دلار را شناسایی کرده است که از طریق این صرافی پردازش شده است. چینالیسیس این رقم را نزدیک به ۶۸ میلیون دلار میداند؛ Crystal Intelligence نیز ۲۲ میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پولهای تحریم شده را تخمین میزند. حتی بالاترین برآورد نیز تنها ۳ درصد از کل ۱۱ میلیارد دلار رمز ارز پردازش شده توسط نوبیتکس است.
همه شرکتها هشدار دادند که رقم واقعی احتمالاً به طور قابل توجهی بالاتر است.
در میان متحدان ایران، حداقل دو شرکت، تراکنشهای نوبیتکس را که شامل حسابهای مرتبط با حوثیهای یمن، جنبشی مورد حمایت ایران که آن نیز تحت تحریمهای غرب است، میشود، یافتند. خبرگزاری حوثیها به درخواست برای اظهار نظر در مورد تراکنشهای شامل نوبیتکس پاسخ نداد.
تحریمهای دولت آمریکا و اسرائیل دهها کیف پول رمز ارز مرتبط با بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران را فهرست کردهاند. Crystal Intelligence و سایر محققان خصوصی ردیابی کردند که چگونه این کیف پولها پول را از طریق نوبیتکس جابجا کرده و نتایج و روششناسی خود را با رویترز به اشتراک گذاشتند.
نهادهای تحریمشده ایران همچنین از طرق دیگر برای جابجایی پول استفاده میکنند، مانند سیستم غیررسمی انتقال وجه حواله و شبکههای پیچیده بانکی فراساحلی. در ۲۸ آوریل، ایالات متحده تحریمهای جدیدی را با هدف قرار دادن آنچه «معماری بانکداری در سایه» ایران نامید، وضع کرد. نوبیتکس در این فهرست گنجانده نشد.
اما نقش کلیدی نوبیتکس در سیستم مالی ایران در طول جنگ امسال با ایالات متحده و اسرائیل آشکار شد.
از ۲۸ فوریه، اکثر ایرانیان عادی به دلیل قطعی اینترنت اعمال شده توسط دولت برای سرکوب مخالفان، قادر به دسترسی به اینترنت نبودهاند. با این حال، نوبیتکس به فعالیت خود ادامه داده است. نوبیتکس به سوالات در مورد چگونگی حفظ دسترسی به اینترنت در طول قطعی، پاسخ نداد.
شرکت نظارت بر اینترنت Netblocks میگوید تنها کسانی که در «لیست سفید مورد تأیید دولت» قرار دارند – بین ۱ تا ۲ درصد جمعیت – در این مدت به اینترنت دسترسی داشتهاند، در حالی که دولت بر ارتباطات ماهوارهای و VPNها فشار وارد میکند.
Crystal Intelligence دریافته است که برخی از این افراد نخبه کوچک، در طول جنگ حداقل ۵۴ میلیون دلار از این صرافی برداشت کردهاند که بخش زیادی از آن به کارگزارانی در خارج از کشور منتقل شده که رمز ارز را با کمترین سوال به پول نقد تبدیل میکنند.
در ۱ آوریل، نوبیتکس پیامی با هدف اطمینانبخشی به مشتریان منتشر کرد که «با وجود بیثباتی در زیرساختها و سیستمهای خدماتی»، پول آنها ایمن و قابل دسترس است.
این بیانیه هیچ اشاره مستقیمی به جنگ نکرد. اما در آن روز، درگیری به برادران خرازی نزدیک شد، زمانی که یک حمله هوایی آپارتمان عموی بزرگ آنها، کمال، وزیر امور خارجه سابق که به رهبر کنونی و پدر ترور شده او مشاوره میداد، را هدف قرار داد.
بر اساس گزارشهای خبری دولتی، همسرش بلافاصله کشته شد، در حالی که کمال روزها بعد بر اثر جراحات وارده جان باخت.
رهبر جدید ایران، که همسر و پدر خود را در حمله هوایی در اولین روز جنگ از دست داده بود، در رسانههای دولتی تسلیت گفت و برای «خانواده محترم خرازی» از خداوند متعال رفعت خواست.