واشنگتن — امروز، در راستای «خشم اقتصادی»، اداره کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری ایالات متحده ۳۵ نهاد و شخص را که بر ساختار بانکداری پنهان ایران نظارت دارند، تحریم کرد. این نهادها و اشخاص جابجایی دهها میلیارد دلار معادل را که به دور زدن تحریمها و حمایت مالی ایران از تروریسم گره خورده است، تسهیل میکردند. این شبکهها به نیروهای مسلح ایران — از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) — اجازه میدهند تا به سیستم مالی بینالمللی دسترسی پیدا کرده و پرداختهایی را برای فروش غیرقانونی نفت، خرید قطعات حساس برای موشکها و سایر سیستمهای تسلیحاتی، و انتقال پول به نیروهای نیابتی تروریستی ایران دریافت کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، اظهار داشت: «سیستم بانکداری پنهان ایران به عنوان یک شریان حیاتی مالی برای نیروهای مسلح این کشور عمل میکند و فعالیتهایی را ممکن میسازد که تجارت جهانی را مختل کرده و خشونت را در سراسر خاورمیانه تشدید میکند. وجوه غیرقانونی که از طریق این شبکه هدایت میشوند، از عملیات تروریستی رژیم حمایت کرده و تهدیدی مستقیم برای پرسنل ایالات متحده، متحدان منطقهای و اقتصاد جهانی محسوب میشوند. به موسسات مالی اخطار داده میشود: هر موسسهای که این شبکهها را تسهیل یا با آنها همکاری کند، در معرض عواقب جدی قرار خواهد گرفت.»
اقدام امروز طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، که افراد فعال در بخش مالی ایران را هدف قرار میدهد، و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، با اصلاحات بعدی آن، که یک اختیار ضد تروریسم است، صورت گرفته است. این تحریمها بر پایه اقدام ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ OFAC در زمینه بانکداری پنهان، که شبکههای «رهبر» بانک ملی و بانک شهر را هدف قرار داده بود، استوار است.
تحریمهای امروز، مکانیزمهای رژیم ایران برای دریافت پرداختها بابت نفت و سایر کالاها را افشا و مختل میکند، در نتیجه هزینهها را افزایش داده و درآمد رژیم را برای فعالیتهای بیثباتکنندهاش کاهش میدهد، و همچنین افرادی را که در تسهیل سوءاستفاده رژیم از سیستم مالی بینالمللی نقش دارند، افشا میکند.
این اقدام در راستای یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری ۲ (NSPM-2) است که کمپین مداوم وزارت خزانهداری برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی علیه شبکههای بانکداری پنهان، پولشویی و دور زدن تحریمها در ایران را تقویت میکند. از فوریه ۲۰۲۵، OFAC حدود ۱۰۰۰ شخص، کشتی و هواپیمای مرتبط با ایران را به عنوان بخشی از این کمپین تحریم کرده است.
همزمان با اقدام امروز، OFAC رهنمودهای محکمی را صادر میکند تا درباره خطرات تحریمی قابل توجه مرتبط با پرداختهای «عوارض» به دولت ایران یا سپاه پاسداران برای عبور از تنگه هرمز هشدار دهد. این پرداختها خطر تحریم را برای افراد و نهادهای آمریکایی و غیرآمریکایی، از جمله موسسات مالی، ایجاد میکند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به سوالات متداول ۱۲۴۹ مراجعه کنید.
شبکه رهبر بانک شهر
بانکهای ایرانی که از سیستم مالی بینالمللی قطع شدهاند، به شرکتهای خصوصی معروف به «رهبر» تکیه میکنند که هزاران شرکت صوری خارجی را برای انجام پرداختهای مربوط به واردات و صادرات ایران مدیریت میکنند. این رهبرها از حسابهای شرکتهای صوری در بانکهای خارجی در حوزههای قضایی مالی کلیدی استفاده میکنند تا به بانکهای تحریمشده ایرانی در دسترسی غیرقانونی به سیستم مالی رسمی بینالمللی کمک کنند. شرکتهای رهبر با صرافیهای ایرانی و مجموعهای از شرکتهای پوششی در حوزههای قضایی متعدد همکاری نزدیک دارند تا پرداختها را برای تجارت تحریمشده ایران، از جمله از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح (AFGS) ایران، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و سایر نهادهای تحریمشده، تسهیل کنند.
شرکت فراب سروش آفاق قشم (FSAQ)، شرکت رهبر بانک شهر، بر جابجایی وجوه برای مشتریان بانک شهر از طریق شبکهای از شرکتهای پوششی خارجی نظارت میکند. یکی از این شرکتها، اچاماس تریدینگ افزدای (HMS Trading)، که توسط ایالات متحده تحریم شده است، از طرف بانک شهر و شرکت رهبر آن، FSAQ، برای تسهیل محمولههای نفتی ایران از جانب شرکتهای نفتی دولتی و سرویسهای امنیتی ایران عمل میکند. اچاماس تریدینگ و شرکت خواهر ایرانی تحریمشده آن، شرکت تجارت هرمس انرژی قشم، مسئول تامین مالی، ارائه ضمانتها و تسهیل پرداختها به تولیدکنندگان نفت یا اشخاص ثالث معرفیشده توسط آنها هستند. این امر فروش نفت ایران را برای تولیدکنندگان و دلالان نفتی دولتی ایران مانند شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت پتروشیمی تریلیانس و سپهر انرژی جهان، که یک شرکت پوششی برای ستاد کل نیروهای مسلح است، ممکن میسازد. ثریا مهری حاجیبابا، کارمند FSAQ و کارشناس بازار ارز خارجی، از اواسط سال ۲۰۲۳ جابجایی پول FSAQ را تسهیل کرده است. سید محمد مهدی آلغفور، مقام بانکداری پنهان مستقر در ایران، با کارمندان بانک شهر، FSAQ و شبکه شرکتهای پوششی و صرافیهای آنها برای پولشویی از طرف بانک شهر همکاری میکند.
FSAQ، از طریق اچاماس تریدینگ، از مجموعهای از شرکتهای پوششی در حوزههای قضایی متعدد، از جمله شوقون التیدی (Shuqun LTD) مستقر در بریتانیا، برای انجام کارهای خود استفاده میکند. تا سال ۲۰۲۴، شوقون التیدی بیش از ۷۰ میلیون دلار پرداخت برای نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران را از طرف شرکت ملی نفت ایران (NIOC) منتقل کرده است. شوقون التیدی متعلق به جانلین ائوزبیو امپرادور، تبعه فیلیپینی است که دو شرکت پوششی دیگر مستقر در بریتانیا، سانوو التیدی (Sanovo LTD) و کیانزا التیدی (Qianza LTD) را نیز در اختیار دارد.
شرکت فراب سروش آفاق قشم بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشود. ثریا مهری حاجیبابا و سید محمد مهدی آلغفور بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا تکنولوژیکی، یا ارائه کالاها یا خدمات به شرکت فراب سروش آفاق قشم یا در حمایت از آن تحریم میشوند. شوقون التیدی و جانلین ائوزبیو امپرادور بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش نفت اقتصاد ایران تحریم میشوند. سانوو التیدی و کیانزا التیدی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق یا تحت کنترل جانلین ائوزبیو امپرادور هستند یا از طرف او عمل کردهاند یا قصد داشتهاند عمل کنند، تحریم میشوند.
شرکتهای رهبر و بانکهای وابسته
OFAC اقدامات بیشتری را علیه شرکتهای رهبر چندین بانک تحریمشده ایرانی، از جمله بانک سینا تحت کنترل دفتر رهبر معظم و بانک سپه وابسته به ارتش، که تامینکننده اصلی مالی برنامه موشکهای بالستیک ایران است و همچنان منافع ایالات متحده و متحدانش را تهدید میکند، انجام میدهد. OFAC شرکتهای رهبر زیر را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میکند. این شرکتها به موسسات مالی ایرانی مربوطه که در زیر ذکر شدهاند، وابسته هستند:
| شرکت رهبر | بانک ایرانی مربوطه |
|---|---|
| شرکت خاور تجارت آرکا کیش | بانک اقتصاد نوین |
| نغش سیمرغ سهند الالسی | بانک پارسیان |
| شرکت کارمانیا تجارت عصر کیش | بانک گردشگری |
| شرکت آکو تجارت رویژ کیش | بانک سینا |
| شرکت رهبر تجاری ستاره تابان کیش | بانک سپه |
| شرکت تجارت ساریر افروز کیش | بانک ملت |
در ۸ اکتبر ۲۰۲۰، OFAC بانک اقتصاد نوین و بانک گردشگری را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرد. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، OFAC بانک پارسیان و بانک سینا را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل کمک، حمایت مالی یا تکنولوژیکی، یا ارائه حمایت مالی یا سایر خدمات به شرکت سرمایهگذاری اندیشه محوران یا در حمایت از آن، تحریم کرد. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، OFAC بانک ملت را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به دلیل کمک، حمایت مالی یا تکنولوژیکی، یا ارائه حمایت مالی یا سایر خدمات به بانک مهر اقتصاد یا در حمایت از آن، تحریم کرد. در ۵ نوامبر ۲۰۱۸، OFAC بانک سپه را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه، یا تلاش برای ارائه، حمایت مالی، مادی، تکنولوژیکی یا سایر حمایتها، یا کالاها یا خدمات در حمایت از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تحریم کرد.
سیستم بانکداری پنهان ایران به افراد کلیدی و کارشناسان بانکی برای انجام عملیات مالی غیرقانونی و دور زدن تحریمها متکی است. بسیاری از این افراد ارتباط مستقیم با خود بانکهای تحریمشده ایرانی دارند. به عنوان مثال، رئیس هیئت مدیره FSAQ، حسین یعقوبی، معروف به حسین یعقوبی میاب، پیش از این در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ به دلیل نقش وی در ارائه حمایت به بازوی عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران (IRGC-QF)، در زمان خدمت به عنوان معاون بینالملل بانک مرکزی ایران، تحریم شده بود.
احسان مصلحی و احسان سعیدینسب به ترتیب به عنوان مدیر عامل/رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خاور تجارت آرکا کیش فعالیت میکنند. احسان مصلحی و احسان سعیدینسب بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق یا تحت کنترل شرکت خاور تجارت آرکا کیش هستند یا از طرف آن عمل کردهاند یا قصد داشتهاند عمل کنند، تحریم میشوند.
محمود تدین به عنوان رئیس هیئت مدیره نغش سیمرغ سهند فعالیت میکند، در حالی که عبدالعظیم قنبریان به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس آن عمل میکند. حمیدرضا رمضان به عنوان عضو هیئت مدیره خدمت میکند. محمود تدین، عبدالعظیم قنبریان و حمیدرضا رمضان بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق یا تحت کنترل نغش سیمرغ سهند الالسی هستند یا از طرف آن عمل کردهاند یا قصد داشتهاند عمل کنند، تحریم میشوند.
علیرضا کهکویی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تجاری ستاره تابان کیش فعالیت میکند. امیر حسینی به عنوان رئیس هیئت مدیره آن خدمت میکند. علیرضا کهکویی و امیر حسینی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشوند.
فهیم مالکی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تجارت ساریر افروز کیش فعالیت میکند. مریم عنبردوران به عنوان رئیس هیئت مدیره آن عمل میکند. فهیم مالکی و مریم عنبردوران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق یا تحت کنترل شرکت تجارت ساریر افروز کیش هستند یا از طرف آن عمل کردهاند یا قصد داشتهاند عمل کنند، تحریم میشوند.
وحید فلاحتکاری به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کارمانیا تجارت عصر کیش فعالیت میکند. مسعود کاوسی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خدمت میکند. وحید فلاحتکاری و مسعود کاوسی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل اینکه مستقیماً یا غیرمستقیم متعلق یا تحت کنترل شرکت کارمانیا تجارت عصر کیش هستند یا از طرف آن عمل کردهاند یا قصد داشتهاند عمل کنند، تحریم میشوند.
مرتضی علیبخشی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آکو تجارت رویژ کیش فعالیت میکند. صمد وفایی قوشچی رئیس و مجید ششاعی نایب رئیس هیئت مدیره هستند. مرتضی علیبخشی، صمد وفایی قوشچی و مجید ششاعی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشوند.
شبکه بانکداری پنهان بانک ملی
شبکه رهبر بانک ملی، که توسط شرکت رهبر نیکان پژواک آریا کیش (نیکان پژواک) تحریمشده توسط OFAC و مستقر در ایران اداره میشود، میلیاردها دلار تراکنش را برای شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی ایران و سایر نهادها پردازش میکند. نیکان پژواک از چندین شرکت پوششی برای تسهیل این تراکنشها استفاده میکند، از جمله فراتلو کاربون تریدینگ لیمیتد (Fratello Carbone Trading Limited)، که یک شرکت پوششی دیگر است و بیش از ۲۰ میلیون دلار را از طرف شرکت ملی نفت ایران منتقل کرده است.
آر کیو آی کامودیتی اچکی لیمیتد (RQI Commodity HK Limited) با بانک ملی مرتبط است. گازولیکس اینترنشنال کورپوریشن لیمیتد (Gasolix International Corporation Limited) در چندین نوبت برای جابجایی درآمدهای شرکت ملی نفت ایران (NIOC) استفاده شده است. گلوبنچر لیمیتد (Globenture Limited) و ردوینگ گلوبال لیمیتد (Redwing Global Limited) شرکتهای پوششی هستند که به عنوان بخشی از شبکه بانکداری پنهان توسط بانک ملی اداره میشوند. و نوسیب ترید لیمیتد (Nooseb Trade Limited)، که قبلاً با نام بسون ترید لیمیتد (Besoon Trade Limited) شناخته میشد، با بانک ملی و بانک پارسیان مرتبط است و در چندین نوبت برای دریافت پرداختهای مربوط به نفت یا محصولات نفتی استفاده شده است.
فراتلو کاربون تریدینگ لیمیتد، آر کیو آی کامودیتی اچکی لیمیتد، گازولیکس اینترنشنال کورپوریشن لیمیتد، گلوبنچر لیمیتد، ردوینگ گلوبال لیمیتد و نوسیب ترید لیمیتد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشوند.
OFAC همچنین علیه دو شرکت پوششی فعال در سیستم بانکداری پنهان ایران، نیکس انرژی لیمیتد (Nix Energy Limited) و تای لونگ تریدینگ لیمیتد (Tai Lung Trading Limited)، اقدام میکند. نیکس انرژی و تای لونگ تریدینگ لیمیتد توسط صرافیهای ایرانی، از جمله صرافی تحریمشده صرافان صدف، برای انتقال میلیونها دلار از طرف نهادهای تحریمشده ایرانی به عنوان بخشی از سیستم بانکداری پنهان ایران استفاده شدهاند.
نیکس انرژی لیمیتد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳٩٠٢ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم میشود. تای لونگ تریدینگ لیمیتد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، با اصلاحات بعدی آن، به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا تکنولوژیکی، یا ارائه کالاها یا خدمات به صرافان صدف یا در حمایت از آن، تحریم میشود.
پیامدهای تحریمها
تمامی داراییها و منافع مالکیتی اشخاصی که در بالا ذکر شد و در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به OFAC گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت فردی یا مجموعی، ۵۰ درصد یا بیشتر متعلق به یک یا چند شخص مسدودشده باشد، نیز مسدود میشود. مگر اینکه توسط OFAC مجاز باشد یا معاف باشد، مقررات OFAC به طور کلی تمامی تراکنشهای اشخاص آمریکایی یا در داخل (یا از طریق) ایالات متحده را که شامل هرگونه دارایی یا منافع مالکیتی اشخاص مسدودشده باشد، ممنوع میکند.
نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود. OFAC میتواند جریمههای مدنی را برای نقض تحریمها بر اساس مسئولیت مطلق اعمال کند. رهنمودهای اجرای تحریمهای اقتصادی OFAC اطلاعات بیشتری در مورد اجرای تحریمهای اقتصادی ایالات متحده توسط OFAC ارائه میدهد. علاوه بر این، موسسات مالی و سایر اشخاص ممکن است در معرض خطر تحریم قرار گیرند، در صورت مشارکت در تراکنشها یا فعالیتهای خاصی که شامل اشخاص تحریمشده یا مسدودشده میشوند. این ممنوعیتها شامل هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالاها، یا خدمات توسط، به، یا برای منفعت هر شخص تحریمشده یا مسدودشده، یا دریافت هرگونه مشارکت یا ارائه وجوه، کالاها، یا خدمات از چنین شخصی میشود. اشخاص غیرآمریکایی نیز از ایجاد یا توطئه برای ایجاد نقض تحریمهای ایالات متحده توسط اشخاص آمریکایی آگاهانه یا ناآگاهانه، و همچنین مشارکت در رفتارهایی که تحریمهای ایالات متحده را دور میزنند، ممنوع هستند. افرادی که در ایالات متحده یا خارج از کشور اطلاعاتی در مورد نقض تحریمها به برنامه انگیزشی افشاگران FinCEN ارائه میدهند، در صورتی که اطلاعات آنها منجر به اقدام اجرایی موفقیتآمیزی شود که منجر به جریمههای مالی بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار شود، ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش باشند.
قدرت و یکپارچگی تحریمهای OFAC نه تنها از توانایی OFAC برای تحریم و افزودن اشخاص به فهرست اشخاص ویژه مسدودشده (SDN List) ناشی میشود، بلکه از تمایل آن برای حذف اشخاص از لیست SDN مطابق با قانون نیز سرچشمه میگیرد. هدف نهایی تحریمها تنبیه نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای اطلاعات در مورد روند درخواست حذف از لیست OFAC، از جمله لیست SDN، یا برای ارسال درخواست، لطفاً به راهنمای OFAC در مورد ارسال درخواست برای حذف از لیست OFAC مراجعه کنید.