همانطور که تلگراف میتواند افشا کند، بانکهای HSBC و Standard Chartered درگیر اتهاماتی مبنی بر یک طرح چند میلیون پوندی برای پولشویی به نفع ایران شدهاند.
این دو بانک چند ملیتی بریتانیایی متهم هستند که «ناخودآگاهانه» پرداختهایی را پردازش کردهاند که ادعا میشود ممکن است با یک توطئه پیچیده دور زدن تحریمها مرتبط باشد.
آنها در میان پنج بانکی هستند – از جمله JP Morgan Chase، Citibank و Bank of New York Mellon – که توسط یک قاضی آمریکایی دستور یافتهاند تا سوابق خود را برای بازرسی تحویل دهند.
افشای این موضوع که بانکهای بزرگ بریتانیایی به پولشویی احتمالی برای تهران مرتبط شدهاند، در حالی رخ میدهد که کاخ سفید تهدید کرده است هر «موسسه مالی خارجی» را که از ایران حمایت کند، مجازات خواهد کرد.
هفته گذشته وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که «به شدت با خشم اقتصادی، حداکثر فشار را بر ایران حفظ میکند.»
در بیانیهای آمده است: «موسسات مالی باید آگاه باشند که این وزارتخانه از تمام ابزارها و اختیارات موجود استفاده میکند و آماده است تا تحریمهای ثانویه را علیه موسسات مالی خارجی که همچنان از فعالیتهای ایران حمایت میکنند، اعمال کند.»
روابط بین سِر کایر استارمر و دونالد ترامپ بر سر جنگ ایران به طور فزایندهای متشنج شده است. هفته گذشته، رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد که توافق تجاری خود با بریتانیا را پاره خواهد کرد، پس از اینکه راشل ریوز «حماقت» رفتن به جنگ بدون استراتژی خروج را مورد انتقاد قرار داد.
آقای ترامپ اشاره کرد که ممکن است توافقی را که سال گذشته با سِر کایر به دست آورد، به دلیل عدم حمایت بریتانیا در خاورمیانه، تغییر دهد.
بر اساس اسنادی که اوایل این ماه در یک پرونده دادگاه آمریکایی ارائه شد، شعبه ترکیه بانک کویت فایننس هاوس (KFH)، معروف به کویت ترک، «از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن ارتباطات زیربنایی با ایران استفاده کرده است.»
ادعا میشود که کویت ترک از پنج بانک – HSBC، Standard Chartered، JP Morgan Chase، Citibank و Bank of New York Mellon – به عنوان «بانکهای کارگزار» استفاده کرده است، به این معنی که آنها تراکنشهای دلاری را از طرف این بانک پردازش میکنند.
اسناد ارائه شده به دادگاه ادعا میکنند که یک تراکنش به ارزش 5.7 میلیون دلار (4.2 میلیون پوند) که توسط کویت ترک پردازش شده، شامل شرکت ملی نفت ایران (National Iranian Oil Company) بوده است که توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است.
در جای دیگر این اسناد، که به دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک ارائه شده، ادعا میشود که پرداختهای اخیر به یورو برای تجهیزاتی که ممکن است با تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک مرتبط باشد، توسط کویت ترک برای دو شرکت تحریمشده توسط آمریکا پردازش شده است.
این دو شرکت – قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (Khatam Al-Anbiya Construction) و شرکت پتروشیمی اروند (Arvand Petrochemical Company) – وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) ایران هستند.
اسناد دادگاه ادعا میکنند که خریدهای پردازش شده توسط کویت ترک مربوط به پرههای فن و یک فن محوری بزرگ است که در سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک استفاده میشوند و «ممکن است با تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک مرتبط باشند.»
در ادامه میآیند: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به دلیل تامین مالی غیرمستقیم حماس، حزبالله و صنایع هستهای و موشکی بالستیک ایران شناخته میشود.»
«این یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهایی توسط ایران به نهادهای تحت مالکیت کویت، از جمله به دلار آمریکا، میشود. شواهد ذکر شده در بالا نشاندهنده دستکاری در سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده است.»
هیچ پیشنهادی مبنی بر اینکه HSBC، Standard Chartered، JP Morgan Chase، Citibank و Bank of New York Mellon مستقیماً یا آگاهانه در فعالیتهای دور زدن تحریمها دست داشتهاند، و هیچ اشارهای به دخالت آنها در هیچ تراکنش مبتنی بر یورو وجود ندارد.
این جزئیات در پروندهای مربوط به اختلاف بین دلارام زواره، یک تاجر ایرانی، و KFH و شرکتهای تابعه آن آشکار شد.
خانم زواره «یک مخالف سرسخت» رژیم ایران بود و آشکارا در شبکههای اجتماعی از آن انتقاد میکرد، طبق اسناد دادگاه. در سال 2002، او خانوادهاش را به دبی منتقل کرد و از آنجا به مدیریت داراییهای ایرانی خود ادامه داد.
او ادعا میکند که مورد «یک کارزار دولتی با انگیزههای سیاسی» توسط دولت ایران قرار گرفته است که خانواده و منافع شرکتی او را نیز هدف قرار داده است.
وکلای او ادعا میکنند که KFH و شرکتهای تابعه آن با ایران، از طریق نهادهای دولتی آن، «توطئه کردهاند» تا میلیونها دلار تجهیزات را از شرکت نفت و گاز او، شرکت اکتشاف و توسعه انرژی (ENEXD)، به سرقت ببرند.
KFH و شرکتهای تابعه آن به دلیل «پیگیری انتقام توطئهآمیز» علیه ENEXD، از ایران «پاداشهای هنگفتی» دریافت کردهاند، طبق اسناد دادگاه.
وکلای ENEXD استدلال کردند که کویت ترک، به همراه یک بانک ترکیه دیگر، توسط شرکتهای ایرانی برای پردازش پرداختهای چند میلیون دلاری به KFH و شرکتهای تابعه آن استفاده شده است.
خانم زواره در حال آماده شدن برای طرح دعوی جداگانهای در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او قبلاً یک سری نامههای پیش از اقدام صادر کرده است.
یک کارشناس حقوقی در زمینه تحریمها که با این پرونده آشناست، گفت: «دیدگاه من از آنچه دیدهام این است که هر یک از بانکهای کارگزار به نظر من ناخواسته درگیر شدهاند.»
«میگویم ناخواسته، زیرا برخی از این بانکها قبلاً صدها میلیون دلار به دلیل پردازش پرداختهای ایرانی جریمه شدهاند و مطمئناً نمیخواهند به این کار ادامه دهند.»
«ثانیاً، این بانکهای کارگزار، به نظر من، کارها را به درستی و با دقت انجام میدهند تا با تحریمها مطابقت داشته باشند. ثالثاً، همه بانکهای کارگزار به صورت قراردادی بانکهایی مانند کویت ترک را از انجام پرداختهایی که از ایران سرچشمه میگیرند یا با آن مرتبط هستند، منع میکنند.»
جورجینا هالفورد-هال، مدیر اجرایی Whistleblowers UK، از خانم زواره حمایت میکند. او گفت: «دلیلی که این پرونده اینقدر طول کشید تا آشکار شود، نه تنها به دلیل پیچیدگی و تعداد بخشهای متحرک مختلف، بلکه به این دلیل است که قوانین بریتانیا برای افشاگرانی مانند خانم زواره و دیگران در این پرونده ناکافی است.»
«آنها از امنیت شخصی خود میترسند و نگرانند که برخی از این نهادها بتوانند بر خانوادههایشان در کشورهای دیگر فشار یا تلافی اعمال کنند. اگر میخواهیم با جرایم مالی مبارزه کنیم، به یک چارچوب افشاگری در بریتانیا نیاز داریم تا استانداردهای مناسبی را تعیین کند.»
HSBC، Standard Chartered، JP Morgan Chase، Citibank، Bank of New York Mellon و KFH از اظهار نظر خودداری کردند. پس از اعتراض Citibank، از ENEXD خواسته شده است تا یک درخواست اضافی برای کشف بر اساس اطلاعات جدید ارائه دهد.