در یک نزاع حقوقی نادر، یک فرد سابق صنعت انرژی روسیه از تجار نفتی تحریم‌شده‌ای شکایت کرده است که به گفته مقامات غربی، به مهم‌ترین واسطه‌هایی تبدیل شده‌اند که به مسکو امکان فروش نفت و تأمین مالی جنگ در اوکراین را می‌دهند.
ایگور سوگلایف ادعا می‌کند که در اوایل سال ۲۰۲۴ با تجار مورد حمایت مسکو که به شبکه مرجان (Coral network) معروف هستند، متحد شده بود. رابطه این دو طرف پس از آنکه یک کهنه‌پیما (تانکر) حامل ده‌ها میلیون دلار گازوئیل نتوانست محموله خود را در برزیل تحویل دهد، سرد شد. اسناد بررسی‌شده توسط وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که اکنون دو طرف در دادگاه‌های برزیل و امارات متحده عربی در حال کشمکش هستند. دادگاه امارات متحده عربی که پرونده اصلی را رسیدگی می‌کند، جزئیات دادرسی را علنی نکرده است.
سوگلایف، مدیرعامل سابق دویچه بانک، علی‌رغم دریافت آنچه تهدید به قتل تلقی می‌کرد ناشی از معاملات انرژی ناموفق، پیروزی حقوقی کسب کرد. یک قاضی امارات دستور مسدودسازی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از عواید فروش انرژی روسیه توسط مخالفان سوگلایف را صادر کرد.
«من فهمیدم که کلاه سرم رفته است»، سوگلایف در مصاحبه‌ای گفت. «واقعاً بازی داده شدم.»
تعقیب طلای مایع
مبلغ دستور مسدودسازی، حجم پول در معرض خطر در بازار نفت تحریم‌شده مسکو و حدتی که مدیران مرتبط با انرژی روسیه برای سهم گرفتن از آن می‌روند را برجسته می‌کند. روسیه همچنان همراه با آمریکا و عربستان سعودی یکی از صادرکنندگان برتر انرژی جهان است و سالانه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار نفت خام و سوخت می‌فروشد.
برای دور زدن تحریم‌های غربی، صادرات نفت روسیه عمدتاً تحت کنترل تعداد محدودی واسطه از آذربایجان و روسیه قرار گرفته است. این افراد در صنعت و توسط مقامات غربی به عنوان شبکه مرجان شناخته می‌شوند، نامی که از یک شرکت تجاری منحل‌شده گرفته شده که بسیاری از آنها قبلاً در آن کار می‌کردند.
همانطور که وال استریت ژورنال گزارش کرده است، شبکه مرجان به رهبری تجار کم‌شناخته اتیبار ایوب و طاهر گارایف، در ماه‌های پرآشوب اولیه جنگ اوکراین، توافق محرمانه‌ای با شرکت دولتی روسنف برای صادرات بخش زیادی از نفت روسیه امضا کرد. این شبکه از آن زمان کنترل بازار را تثبیت کرده و سالانه ده‌ها میلیارد دلار نفت را روی ناوگانی از کشتی‌ها جابه‌جا می‌کند که بخش عمده‌ای از ناوگان سایه روسیه را تشکیل می‌دهند.
بریتانیا و اتحادیه اروپا ایوب، گارایف و چندین همکار دیگر آنها را، به همراه ده‌ها شرکت تجاری و کشتیرانی که برای منحرف کردن توجه از فعالیت‌هایشان استفاده می‌کردند، تحریم کرده‌اند. ایوب سال گذشته گفت که تحریم‌ها را بی‌اساس می‌داند و هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است. وکیل گارایف نیز اعلام کرده که این تاجر آذربایجانی از سال ۲۰۲۲ در عملیات نفتی مشارکت نداشته است.
شبکه مرجان نفت خامی را می‌فروشد که زمانی به اروپا، هند و چین می‌رفت. در همین حال، گازوئیل روسی به برزیل سرازیر شد، جایی که این سوخت کامیون‌های حمل‌ونقل را به حرکت درمی‌آورد. این کشور آمریکای لاتین برای راه‌اندازی کامیون‌های باربری، مقدار زیادی سوخت مصرف می‌کند. سوگلایف تلاش کرد تا سهمی از این بازار داشته باشد.
استفاده از روابط دولتی
مسیر شغلی سوگلایف روند اقتصادی اخیر روسیه را دنبال می‌کند. او پیش از ترک ارتش پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، فرماندهی یک واحد اطلاعات نظامی را بر عهده داشت. در دهه ۱۹۹۰ با رونق بخش خصوصی، او با یک تاجر هلندی برای واردات کالاهای الکترونیکی همکاری کرد.
پس از مدتی کار در وال استریت در آمریکا، او به روسیه بازگشت و از طریق جایگاه خود در دویچه بانک با صنعت پتروشیمی آشنا شد. این امر منجر به تصدی سمت مدیرعاملی تولیدکننده مواد شیمیایی سانورز (Sanors) شد.
روسنف در سال ۲۰۱۵ سانورز را خریداری کرد. سوگلایف به بالاترین مقام اجرایی شیمیایی روسنف و مشاور ایگور سچین، رئیس روسنف — که اکنون حامی تجاران شبکه مرجان است — تبدیل شد. سوگلایف دو سال بعد ترک کرد و در پروژه‌های مختلف انرژی دست به آزمایش زد.
وقتی ماشین صادراتی روسیه پس از حمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اوکراین از کار افتاد، سچین طبق گزارش ژورنال، ایوب و گارایف را برای جایگزینی تجاران سوئیسی و بریتانیایی که قبلاً نفت روسنف را مدیریت می‌کردند، منصوب کرد.
وکیل گارایف گفت که از هیچگونه روند قانونی با سوگلایف مطلع نیست. ایوب برای اظهار نظر در دسترس نبود.
سوگلایف در اسناد دادگاهی ادعا می‌کند که شرکتی به نام DIA33 را در دوبی تأسیس کرد تا نفت روسیه را به خریداران خارجی بفروشد. او چشم‌انداز خود را بر برزیل متمرکز کرد، جایی که گازوئیل روسی در حال جایگزینی سوخت گران‌تر آمریکایی بود.
هدف او این بود که سوخت روسی را برای واردکنندگانی جذاب کند که نگران بودند خرید مستقیم از مسکو ممکن است تعاملات آنها با بانک‌های محتاط نسبت به نقض تحریم‌ها را پیچیده کند. او فضای انبارداری در بنادر برزیل را رزرو کرد و برنامه‌ریزی کرد تا گازوئیل را از صادرکنندگان روسی بخرد و سپس با حاشیه سود به توزیع‌کنندگان سوخت بفروشد.
شبکه‌ای از تراکنش‌ها
ترتیباتی که سوگلایف وارد آنها شد، مکانیزم‌های پیچیده‌ای را نشان می‌دهد که جریان نفت روسیه را خارج از دید مقامات غربی حفظ کرده است. سوگلایف ادعا می‌کند که در اواخر سال ۲۰۲۳ گازوئیل روسی را از یک شرکت کوچک در دوبی به نام منابع آرام (Serene Resources) خریداری کرده است.
او می‌گوید مدیرعامل آن شرکت، آندری رومانوفسکی، به شرکت دیگری منتقل شد که تحت کنترل ایوب و گارایف بود. سوگلایف ادعا می‌کند رومانوفسکی به او گفته است که شبکه مرجان برای اجتناب از توجه بین‌المللی از طریق شرکت‌های صوری مختلف فعالیت می‌کند. سوگلایف می‌گوید آنها درباره احتمال ادغام DIA با شبکه مرجان در آینده برای تبدیل شدن به بازوی تجاری آن در برزیل بحث کردند.
وکیل رومانوفسکی به سؤالات پاسخ نداد. اما در سوگندنامه‌ای که توسط ژورنال بررسی شد، رومانوفسکی به دادگاه دوبی گفت که شرکت او مستقل است، کنترل آن توسط شبکه مرجان را انکار کرد و جزئیات دیگر پرونده سوگلایف را رد کرد.
طبق اسناد ارائه‌شده توسط سوگلایف و برخی مخالفانش، پس از آنکه اپراتورهای ترمینال در یک بندر برزیلی یک کهنه‌پیما (تانکر فرسوده) پر از گازوئیل روسی که قرار بود سوگلایف بفروشد را رد کردند، اوضاع خراب شد. طبق همان اسناد، کشتی هفته‌ها معطل ماند و هزینه‌ها را افزایش داد تا اینکه بندر دیگری آن را پذیرفت.
تجار مظنون شبکه مرجان که گازوئیل را فروخته بودند، از عدم پرداخت سوگلایف ناراحت شدند و او را در یک هیئت داوری در دوبی تحت تعقیب قرار دادند و متهم کردند که توانایی‌های خود را بیش از حد تبلیغ کرده و عملاً سوخت را دزدیده است. این هیئت اوایل امسال حکم داد که سوگلایف باید ۴۲ میلیون دلار به یکی از شرکت‌های درگیر در معامله بپردازد.
سوگلایف با طرح دعوی خود در دوبی و برزیل پاسخ داد و ادعا کرد که شبکه مرجان با نزدیک شدن به مشتریان او و فروش به آنها با قیمت‌های تخفیف‌دار، کسب‌وکارش را نابود کرده است. او مدعی است که این مشارکت حیله‌ای برای دسترسی شبکه مرجان به اطلاعات داخلی DIA بوده است. او ادعا می‌کند بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بابت کسب‌وکار از دست رفته طلبکار است.
سوگلایف ادعا می‌کند تهدیدهایی دریافت کرده که آنها را تهدید به قتل تلقی می‌کرد، از جمله تماسی از سوی ایوب که در آن گفته بود اختلاف را با یک فرمانده جنگ چچن مطرح کرده است.
در ماه ژوئن، یک قاضی در دوبی، ایوب، گارایف و ۱۳ شرکت و شخص دیگر را از تصرف دارایی‌هایی با ارزش حداکثر ۷۰۴ میلیون دلار در حین پیشرفت پرونده منع کرد. اما او بعداً گفت که دادگاهش صلاحیت ندارد و احتمال رد شدن دادخواست را بالا برد.
به گفته دیوید مک‌کوی، وکیل سوگلایف در امارات متحده عربی از شرکت ADG Legal، سوگلایف درخواست تجدیدنظر کرده تا پرونده در مرکز مالی بین‌المللی دوبی باقی بماند.
دستور مسدودسازی تا زمان صدور تصمیم نهایی درباره تجدیدنظر اجرا می‌ماند. یک دادخواست مرتبط در برزیل نیز در جریان است.