وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که چندین شرکت از صرافی ارز دیجیتال بایننس برای انتقال پرداختهای مربوط به نفت غیرقانونی ایران از خریداران چینی استفاده کردهاند؛ بخشی از طرحی برای تأمین مالی ارتش ایران در نقض تحریمها.
دادستانهای فدرال در منهتن روز دوشنبه late نقش بایننس را در یک شکایتنامه مصادره برای ضبط ۶۱ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با عواید نفت ایران افشا کردند. دادستانها گفتند در مجموع حدود ۱.۵ میلیارد دلار از طریق مجموعهای از کیف پولهای دیجیتال به هم پیوسته به ایران ارسال شده است.
سخنگوی بایننس گفت که پرونده مصادره مدنی علیه بایننس نیست و هیچ تخلفی توسط این صرافی مطرح نشده است.
وال استریت ژورنال در فوریه گزارش کرد که محققان داخلی بایننس کشف کردند دو شرکت مستقر در هنگکنگ مبالغ قابل توجهی پول را در طول سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از طریق این صرافی به شبکهای منتقل کردهاند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تأمین مالی میکرد. این شبکه به شرکتهای چینی امکان میداد تا به صورت مخفیانه هزینه نفت تحریمی ایران را پرداخت کنند.
بایننس گفته است که پس از شناسایی فعالیتهای مشکوک، اقدامات انطباقی مناسبی علیه هر دو مشتری معاملاتی، موسوم به هگزاهیل (Hexa Whale) و بلسد تراست (Blessed Trust)، انجام داده و آنها را به ترتیب در آگوست ۲۰۲۵ و ژانویه امسال از صرافی حذف کرده است. طبق گزارش ژورنال، بلسد تراست شریک تجاری بایننس بود که خدمات پرداخت ارائه میداد.
در شکایتنامه، دفتر وکیل ایالتی آمریکا برای منطقه جنوبی نیویورک گفت که اگرچه بلسد تراست و هگزاهیل خود را به عنوان شرکتهای معمولی خدمات ارز دیجیتال و معاملاتی معرفی میکردند، اما برای جابهجایی پول برای شرکتهای چینی در بخش نفت همکاری داشتند. اضافه شد که بخشی از این پول از طریق سیستم مالی ایالات متحده جابهجا شده است.
دفتر وکیل ایالتی گفت که بلسد تراست و هگزاهیل از جمله چندین نهاد بودند که از حسابهای «در بایننس برای انجام معاملات ارز دیجیتال که نمایانگر عواید فروش غیرقانونی نفت ایران به خریداران در چین بود» استفاده کردهاند.
دادستانها گفتند پول ارسالی به ایران از طریق شبکهای از حسابهای ارز دیجیتال که وزارت دادگستری آن را «نهاد الف» (Entity A) نامیده است، عبور کرده است. آنها افزودند که تراکنشها به گونهای طراحی شده بودند که منبع و مالکیت وجوه را مبهم سازند.
طبق گزارش ژورنال، محققان بایننس نیز از اصطلاح «نهاد الف» در تحقیقات داخلی خود درباره این شبکه استفاده کرده بودند. بایننس گفته است که تراکنشها بین «نهاد الف» و مشتریان آن قبل از رسیدن به شبکه از طریق واسطهها عبور میکردند.
درخواست مصادره مربوط به وجوهی است که در چندین کیف پول دیجیتال منجمد شده بودند. مشخص نیست باقی عواید کجا هستند.
«بایننس نسبت به نقض تحریمها یا فعالیتهای غیرقانونی تحمل صفر دارد و بایننس هیچ تراکنشی با افراد تحت تحریم را مجاز ندانسته است»، سخنگوی بایننس گفت. «ما به همکاری با مجریان قانون در این مورد ادامه خواهیم داد.»
هگزاهیل که سال گذشته غیرفعال شد و بلسد تراست به درخواستهای اظهار نظر پاسخ ندادند. بلسد تراست قبلاً گفته بود که مطابق با قوانین و الزامات نظارتی فعالیت میکند و رویههای غربالگری تحریمها را اجرا مینماید.
بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمهای ایالات متحده اقرار گناه کرد و موافقت نمود جریمهای ۴.۳ میلیارد دلاری بپردازد و تحت نظارت ایالات متحده فعالیت کند. بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو، به اتهام مرتبطی چهار ماه زندان کشید. رئیسجمهور ترامپ سال گذشته ژائو را عفو کرد.
ژورنال قبلاً گزارش کرده بود که وزارت دادگستری در حال تحقیق درباره استفاده ایران از بایننس برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده است. ژورنال همچنین در مه گزارش کرد که یک شبکه جداگانه به مدیریت یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی، طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در بایننس انجام داده است.
در پاسخ به سوال درباره استفاده زنجانی از بایننس، این شرکت قبلاً گفت که هیچ تراکنشی با افراد تحت تحریم مجاز نمیداند و پس از شناسایی، تمام اقدامات مناسب را انجام داده است. سخنگوی زنجانی گفت که او «برای اهداف پولشویی یا فرار از تحریم به هیچ صرافی ارز دیجیتالی تکیه نکرده است.»
طبق گزارش ژورنال، چند تن از محققان بایننس که نگرانیهایی درباره بلسد تراست مطرح کرده بودند، از این صرافی اخراج شدند. بایننس گفته است که محققان به دلیل مطرح کردن نگرانیهای انطباقی اخراج نشدند بلکه «بر اساس شرایط فردی» ترک کردند.
بایننس علیه ژورنال به دلیل گزارشهای قبلی درباره استفاده ایران از این صرافی، دادخواست افترا ثبت کرد. سخنگوی ژورنال گفت: «ما پشت گزارشهایمان ایستادهایم.»