لندن - یکی از بزرگترین شبکههای قمار غیرقانونی جهان، میلیونها دلار ارز دیجیتال را از طریق دفتری در دبی ارسال میکند که بخشی از عملیات ۴ میلیارد دلاری ایران برای دور زدن تحریمها است.
این دفتر، واقع در بالای یک هتل ارزانقیمت در محلهای غیرمعروف، آدرس ثبتشده شلبیت (Shelbit) است؛ یک صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز که توسط یک ایرانی مقیم خارج اداره میشود. این اطلاعات بر اساس دادههای به اشتراک گذاشته شده توسط دو شرکت تحقیقاتی ارز دیجیتال و یک تحلیلگر مستقل است که توسط رویترز بررسی شده است.
از جمله مشتریان اصلی شلبیت، یک شبکه قمار فارسیزبان متشکل از بیش از ۲۰۰۰ وبسایت است که توسط دو اینفلوئنسر پر زرق و برق ایرانی با ارتباطات دولتی سطح بالا اداره میشود؛ یکی از آنها از ویلایی گرانقیمت در مادرید و دیگری، تا همین اواخر، از هتلی لوکس در هنگکنگ فعالیت میکرد.
این دو مرد و ایرانی ادارهکننده شلبیت، در سال ۲۰۲۳ در پروندهای مربوط به قمار غیرقانونی در ایران به عنوان شریک جرم محکوم شدند.
قمار در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق و زندان است. با این حال، شبکه قمار شناسایی شده توسط رویترز به سیستم پرداخت آنلاین ایران دسترسی دارد که به شدت تحت نظارت بانک مرکزی این کشور است.
شلبیت مرکز عملیات جابجایی پول ایران است که از طریق آن شبکه قمار، بانک مرکزی و سایر نهادهای تحریمشده ایرانی به بازارهای جهانی ارز دیجیتال دسترسی دارند.
این بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی است که تاکنون کشف شده و یکی از بزرگترینها در جهان است.
جان ووجیک، محقق ارشد سابق تهدیدات در اینفوبلاکس
دادههای مربوط به جریانهای مالی شلبیت، از جمله مجموع حداقل ۴ میلیارد دلاری که این صرافی از ماه می ۲۰۲۴ پردازش کرده است، توسط دو شرکت تحقیقاتی ارز دیجیتال و ریچ سندرز، محقق و بازرس مستقل بلاکچین (blockchain) با تمرکز بر ایران، تحلیل شده است. این دو شرکت برای بحث در مورد دادههای حساس که توسط رویترز بررسی شده، درخواست ناشناس ماندن کردند. دهها میلیون دلار از ارز دیجیتال شبکه قمار را میتوان از طریق سوابق بلاکچین به شلبیت ردیابی کرد.
شلبیت صدها میلیون دلار ارز را به برخی از برجستهترین بازیگران در حوزه ارز دیجیتال، از جمله بزرگترین صرافی جهان، بایننس (Binance)، منتقل کرده است.
شلبیت همچنین مستقیماً با بانک مرکزی ایران؛ با کیف پولهایی که دولت اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط کرده است؛ و با نوبیتکس (Nobitex)، یک صرافی ایرانی که دولت آمریکا اوایل سال جاری پس از تحقیقات رویترز در مورد ارتباط آن با دولت، آن را تحریم کرد، در تعامل است. بخشی از ارز دیجیتالی که به شلبیت سرازیر شده، از آنچه که دو شرکت تحقیقاتی ارز دیجیتال میگویند یک عملیات استخراج بیتکوین (bitcoin) ایرانی است که سکههای دیجیتال جدید تولید میکند، آمده است.
سندرز در مورد شلبیت گفت: «این یک عملیات سپاه پاسداران است و این کاملاً واضح است.»
جریانهای ورودی به شلبیت در آستانه جنگ با آمریکا و اسرائیل در فوریه ادامه یافت. ارز دیجیتال حتی پس از آنکه جمهوری اسلامی بارها امارات متحده عربی را بمباران کرد، از جمله یک پهپاد که کمتر از یک کیلومتر از دفاتر صرافی سقوط کرد، همچنان ادامه داشت.
افشای شبکه جابجایی پول، نبوغ پشت توانایی ایران برای مقاومت در برابر سالها تحریمهای تجاری و بانکی شدید را نشان میدهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش محوری در حفظ اقتصاد در طول جنگهای متناوب خود با ایالات متحده و اسرائیل ایفا کرده و قدرتمندتر از همیشه ظاهر شده است.
تحقیقات رویترز همچنین نشان داد که سالها پیش، سپاه پاسداران کنترل بزرگترین وبسایتهای قمار قابل دسترس در داخل ایران را به دست گرفته و از آن زمان از آنها برای جابجایی پول به خارج از کشور استفاده کرده است.
وقتی صحبت از قمار میشود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درس سودآورترین جمهوری اسلامی را زود آموخت: چیزی را غیرقانونی اعلام کن، سپس هم ممنوعیت و هم بازار سیاه را کنترل کن.
میعاد مالکی، مدیر سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی
رویترز با بیش از ۳۰ نفر برای کشف شبکه دور زدن تحریمها صحبت کرد، از جمله دو نفر که قبلاً با سپاه پاسداران مرتبط بودند، یک مقام سابق دولتی، دو فرد ارشد مطلع از این طرح در ایران، و افرادی با اطلاع مستقیم از تحقیقات جاری دولت امارات متحده عربی در مورد این عملیات. وبسایتهای قمار و روابط آنها با همکاری شرکت امنیت سایبری اینفوبلاکس (Infoblox) شناسایی و ترسیم شد.
جان ووجیک، محقق سابق اینفوبلاکس که هفت سال را صرف تحقیق در مورد قمار غیرقانونی برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد کرده است، گفت: «این بزرگترین شبکه قمار غیرقانونی ایرانی است که تاکنون کشف شده و یکی از بزرگترینها در جهان است.» ووجیک اکنون تحلیلگر ارشد در تیآرام لبز (TRM Labs) است.
این همچنین یکی از بزرگترین شبکههای دور زدن تحریمهای ایران است که از سال ۲۰۱۶، زمانی که ایالات متحده یک عملیات ۲۰ میلیارد دلاری سپاه پاسداران برای مبادله طلا در ازای نفت مستقر در ترکیه را متلاشی کرد، کشف شده است.
این اسکرینشاتها دو وبسایت قمار را از شبکه گسترده فارسیزبان که توسط دو اینفلوئنسر ایرانی تبلیغ میشود، نشان میدهند. قانون ایران که قمار را ممنوع میکند، در سال ۲۰۲۳ برای شامل شدن بازیهای شانسی آنلاین بهروزرسانی شد.
رویترز نتوانست مشخص کند که آیا سپاه پاسداران کنترل مستقیمی بر شبکه قمار و شلبیت داشته است یا اینکه چه کسی به طور خاص در دولت ایران عملیات دور زدن تحریمها را کنترل میکرده است. رویترز همچنین نتوانست مشخص کند که بیشتر ارز دیجیتال در نهایت به کجا رسیده است.
به گفته فردی با اطلاع مستقیم از پرونده، اداره تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) در حال تحقیق در مورد نقش ادعایی شلبیت در کمک به ایران برای پولشویی و دور زدن تحریمها است. این فرد گفت که بنیانگذار صرافی، سیاوش کیوانپور، و شبکه گسترده ایرانیان درگیر در قمار غیرقانونی مبتنی بر ارز دیجیتال نیز تحت بررسی این آژانس هستند.
VARA تأیید کرد که هم این نهاد و هم اداره اقتصاد و گردشگری دبی در سال ۲۰۲۵ علیه شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز، اقدامات اجرایی انجام دادهاند. در ۲۴ ژوئیه، بلافاصله پس از درخواست رویترز برای اظهار نظر از این نهاد، VARA اطلاعیهای صادر کرد که در آن اعلام کرد شلبیت قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده و به آن دستور داد که «فوراً از تمام فعالیتهای دارایی مجازی بدون مجوز خودداری کند.»
بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت VARA، «این افشاگری که توسط VARA شناسایی شده، فراتر از حمایت از مصرفکننده است و به تراکنشهای فرامرزی فجیعتر با پتانسیل تأثیرگذاری بر یکپارچگی سیستم مالی امارات متحده عربی میرسد.»
یکی از مردانی که عملیات قمار را رهبری میکند، ساشا سبحانی، پسر یک دیپلمات و وزیر ارشد سابق ایرانی است که پدرش به دلیل آنچه او رفتار غیر اسلامی توصیف کرده، علناً از او تبری جسته است.
دیگری، پویان مختاری، یک اینفلوئنسر و خواننده است که پس از اخراج از دبی در اواخر آوریل، جایی که توسط مقامات به اتهام تأمین مالی سازمانهای تروریستی ایرانی دستگیر و متهم شد، بین هتلهای لوکس در هنگکنگ جابجا شد.
این دو نفر سبک زندگی پر زرق و برق خود را در شبکههای اجتماعی به نمایش میگذارند و ویدئوهایی از خودروهای اسپرت لوکس، مهمانیهای قایق تفریحی و جتهای شخصی منتشر میکنند.
مختاری اتهامات مطرح شده علیه خود در دبی را رد کرد و گفت که او بخشی از سپاه پاسداران یا هیچ گروه نظامی ایرانی نیست. او نگفت که آیا با آنها تجارت کرده است یا خیر.
او در مصاحبهای در هنگکنگ گفت: «من بخشی از آنها نیستم، اما آرزو میکنم، امیدوارم روزی مثل آنها شوم – نه برای حمله به کسی، (بلکه) برای دفاع از مردم. من هرگز از قدرت، پول و موقعیت خود در شبکههای اجتماعی برای آزار کسی یا آسیب رساندن به بشریت استفاده نکردهام.»
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی به سوالات مربوط به دستگیری، آزادی یا وضعیت ویزای مختاری پاسخ نداد.
این وزارتخانه در بیانیهای به رویترز گفت: «امارات متحده عربی به بالاترین استانداردهای بینالمللی پایبند است، نظارت دقیقی را در تمام بخشها حفظ میکند و با شرکای بینالمللی همکاری نزدیک دارد تا تمام اشکال جریانهای مالی غیرقانونی را مختل و مهار کند.»
مختاری در اواخر ژوئن به دنبالکنندگان خود در شبکههای اجتماعی گفت که قصد دارد در اوایل ژوئیه در مراسم تشییع جنازه رهبر عالی ترور شده در ایران شرکت کند. در طول چندین روز آمادهسازی، مختاری تصاویری از خود با موهای تازه دکلره شده، در باشگاه، در حال بستهبندی و خرید هدیه منتشر کرد.
او در ۴ ژوئیه، در کنار یک ایموجی با چشمان اشکآلود نوشت: «احساس عجیبی است. من به وطن میروم.»
هم او و هم سبحانی هرگونه ارتباط بین وبسایتهای قماری که تبلیغ میکنند را رد کردند. اما اینفوبلاکس گفت که اگرچه بسیاری از دامنهها «در زمانهای مختلف، با استفاده از نامهای مختلف و با برندهای متفاوت ثبت شدهاند»، اما نرمافزار و سایر ویژگیهای فنی مشترکی دارند که آنها را به هم مرتبط میکند.
این دو مرد گفتند که از هرگونه دخالت دولت ایران در فعالیتهایشان اطلاعی ندارند، کیوانپور را نمیشناسند و با شلبیت ناآشنا هستند.
سبحانی در بیانیهای ایمیلی به رویترز گفت: «من قاطعانه هرگونه دخالت در پولشویی، دور زدن تحریمها، تأمین مالی تروریسم یا جابجایی وجوه به نمایندگی از دولت ایران، بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی ایرانی دیگر را رد میکنم.»
نه کیوانپور و نه دولت ایران به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. پلیس دبی و دادستانی کل نیز به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. بیانیه VARA به سبحانی یا مختاری اشارهای نکرد.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا گفت: «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا از این اتهامات آگاه است و آنها را بسیار جدی میگیرد.» وی افزود: «از زمانی که رئیسجمهور ترامپ دوباره به قدرت رسید، وزارت خزانهداری به شدت داراییهای دیجیتال مرتبط با رژیم ایران را هدف قرار داده است.»
دادههای بررسی شده توسط رویترز نشان داد که شلبیت حداقل ۱۳۰ میلیون دلار را تنها برای یکی از وبسایتهای قمار مرتبط با شبکه گستردهتر از ماه می ۲۰۲۴، زمانی که به نظر میرسد این صرافی فعالیت خود را آغاز کرده است، پردازش کرده است.
میعاد مالکی، که در طراحی سیاست دور زدن تحریمهای ایران توسط وزارت خزانهداری آمریکا در زمانی که مدیر سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی بود، کمک کرد، گفت: «ایدئولوژی برند سپاه پاسداران است در حالی که سود مدل کسب و کار آن است.» وی افزود: «وقتی صحبت از قمار میشود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درس سودآورترین جمهوری اسلامی را زود آموخت: چیزی را غیرقانونی اعلام کن، سپس هم ممنوعیت و هم بازار سیاه را کنترل کن.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاخهای از دولت ایران است که از انقلاب اسلامی محافظت میکند و بر شرکتهای تجاری میلیارد دلاری نظارت دارد.
با وجود میلیاردها دلاری که از طریق شلبیت جابجا شده است، در حال حاضر هیچ راه قابل شناسایی برای استفاده عموم مردم از این صرافی وجود ندارد. سه نفر در آدرس ثبت شده به عنوان دفتر شلبیت در محله دیره دبی به خبرنگار رویترز که از آنجا بازدید میکرد، گفتند که هرگز نام این شرکت را نشنیدهاند و هیچ ارتباطی با ارز دیجیتال ندارند. تراکنشهای آنلاین نیز غیرممکن است، زیرا شلبیت دیگر وبسایتی ندارد.
در پاسخ به سوال در مورد تعاملات خود با شلبیت، بایننس (Binance) گفت که شلبیت هرگز حساب بایننس نداشته و تحریم نشده است. بایننس پردازش صدها میلیون دلار برای شلبیت را رد نکرد و گفت که این تراکنشها پرخطر تلقی نمیشوند.
این شرکت در بیانیهای گفت: «هنگامی که کاربران مرتبط با شلبیت با پلتفرم ما تعامل داشتند، برنامه انطباق ما همانطور که باید عمل کرد: تحقیق کرد، حسابهای مربوطه را مسدود کرد و آنها را به مراجع قانونی گزارش داد.» این شرکت جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
پذیرش قمار آنلاین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گسترش تسلط فزایندهای است که این نهاد بر اقتصاد کشور، چه قانونی و چه غیرقانونی، اعمال میکند. در حالی که سوءظنهایی در مورد دخالت دولت در قمار در گزارشی از انستیتوی واشنگتن در سال ۲۰۲۱ و سایر موارد مطرح شد، رویترز اولین سازمان خبری است که جزئیات تصرف این بخش سودآور توسط سپاه پاسداران را فاش میکند.
رضا غیبی، مقام سابق دولتی ایران که در سال ۲۰۲۲ ایران را ترک کرد و اکنون در بریتانیا زندگی میکند، گفت: هنگامی که قمار آنلاین حدود یک دهه پیش در ایران رونق گرفت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرصتی را دید و کنترل آن را به دست گرفت.
غیبی گفت: قمار آنلاین همچنین نیازمند همکاری بانک مرکزی ایران بود که زیرساخت پرداختهای الکترونیکی داخلی، از جمله کارتهای بانکی و حوالههای پول را کنترل میکند.
تصرف قمار در ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط حمید نیکو، که زمانی به عنوان استراتژیست سیاست به سپاه مشاوره میداد؛ محمدحسین ترکمان، عضو سابق واحد سپاه پاسداران که به عنوان محافظ شخصی رهبر عالی و خانوادهاش خدمت میکرد؛ و دو ایرانی دیگر با اطلاع مستقیم از این موضوع تأیید شد.
نیکو گفت: «هنگامی که شرکتهای مالی بزرگ میشوند و مستقل از نهادهای حاکم و امنیتی عمل میکنند، سپاه پاسداران برای نظارت بر آنها وارد عمل میشود.» وی افزود: «آنها از وبسایتهای قمار به عنوان راهی برای اتصال سیستمهای مالی داخل و خارج از کشور استفاده کردند.»
به گفته غیبی، نیکو و ترکمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هنرمندان مشهور ایرانی و اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی برای بازاریابی این وبسایتها به میلیونها دنبالکننده خود استفاده کرد. آنها گفتند که نمایش ثروت و افراط آنها برای ایرانیانی که از رکود اقتصادی رنج میبردند، جذاب بود.
نیکو در سال ۲۰۱۵ ایران را ترک کرد – و شغل خود را به عنوان استراتژیست ارشد در مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشهسازان نور، که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد سیاست مشاوره میدهد. ترکمان در سال ۲۰۱۰ ایران را ترک کرد. غیبی، نیکو و ترکمان گفتند که ارتباطات دولتی خود را در داخل ایران حفظ کردهاند و مرتباً با آنها صحبت میکنند.
ترکمان در ایران به عنوان تهدید امنیتی دستگیر شد و گفت که بلافاصله پس از آزادی از زندان فرار کرد. نیکو گفت که برای گرفتن دکترا ایران را ترک کرد اما از برنامه انصراف داد. غیبی، که سالها به عنوان روزنامهنگار اقتصادی علاوه بر سمت دولتی خود کار میکرد، پس از بازجوییهای مکرر به دنبال مصاحبههایی که با رسانههای خارجی انجام داد، ایران را ترک کرد.
رویترز بیش از ۶۰ اینفلوئنسر ایرانی را شناسایی کرده است که وبسایتهای قمار را تبلیغ میکنند، که حدود نیمی از آنها بیش از ۱ میلیون دنبالکننده دارند. سه نفر از آنها بیش از ۱۰ میلیون مخاطب دارند.
با خالکوبیهای گسترده و علاقه به برندهای طراح، ساشا سبحانی، که نام اصلی او محمدجواد است، یکی از شناختهشدهترین چهرهها در دنیای قمار آنلاین ایران است.
پسر یک سفیر سابق، ۳.۷ میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دارد، جایی که او موسیقی خود را در کنار وبسایتهای قمار تبلیغ میکند. او به رویترز گفت که دیگر با پدرش در تماس نیست.
در پستی در تیکتاک (TikTok) در سال ۲۰۲۵ توسط دوستدختر اسپانیاییاش، او دیده میشود که یک رولزرویس (Rolls-Royce) صورتی روشن را برای هجدهمین سالگرد تولدش به او هدیه میدهد. در بالای پروفایل اینستاگرام او، لینکی به یکی از وبسایتهای قمار به وضوح نمایش داده شده است. بین ایموجیهای اسکناسهای بالدار، یک دستورالعمل ساده وجود دارد: «کلیک کن و لذت ببر.»
سبحانی عکسهایی از ویلای چند میلیون دلاری خود در مادرید را منتشر میکند که قبلاً متعلق به یک بازیکن رئال مادرید بوده است. در یک ویدئوی اینستاگرام که دهها بار بازنشر شده است، سبحانی اسکناسهایی را از آنچه به نظر میرسد یک دسته اسکناس است، جدا میکند تا در سوئیت هتلش پخش شوند.
پویان مختاری قبل از اینکه حساب کاربریاش اوایل سال جاری حذف شود، دنبالکنندگان بیشتری در اینستاگرام داشت. اکنون او در واتان (Vatan)، یک شبکه اجتماعی مبتنی بر قمار عمدتاً فارسیزبان که به گفته خودش آن را ساخته است، فعالیت میکند و دنبالکنندگان بسیار کمتری دارد. رویترز نتوانست دلیل غیرفعال شدن حساب اینستاگرام او را مشخص کند. متا (Meta)، مالک اینستاگرام، هنگام تماس برای اظهار نظر، دلیلی ارائه نکرد.
پستهای مختاری اغلب ترکیبی از نمایش ثروت – از جمله مجموعهای از خودروهای سوپر اسپرت و ساعتهای گرانقیمت – با موزیک ویدئوها و محتوای حمایتی از جمهوری اسلامی بود.
یکی از پستهای اینستاگرام او را در حال ملاقات با رئیسجمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی نشان میداد. در یک چت زنده مشترک اینستاگرام که شامل مختاری و یک ایرانی دیگر، احمد خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روحالله خمینی بود، احمد خمینی برای مدت کوتاهی به گفتگو پیوست.
مختاری عکسهایی از خودروی کونیگزگ جسکو اتک (Koenigsegg Jesko Attack) خود به ارزش ۳.۵ میلیون دلار را به نمایش گذاشت که تغییر رنگ آن از طلایی براق به صورتی روشن را نشان میداد.
مختاری و سبحانی حداقل از سال ۲۰۲۰ با یکدیگر همکاری میکردند، زمانی که به دلیل راهاندازی شبکهای از وبسایتهای قمار غیرقانونی از جمله abt90 و حضرات، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، طبق اسناد قانونی ایران که توسط رویترز بررسی شده است. آنها در آن زمان در خارج از کشور زندگی میکردند و سه سال بعد در ایران به صورت غیابی محکوم و به دو سال زندان محکوم شدند. سیاوش کیوانپور، بنیانگذار شلبیت، به دلیل کمک به آنها به سه ماه حبس محکوم شد.
بر اساس یک سند دادگاه ایران و فردی مطلع از موضوع، ایران برای مختاری و سبحانی اعلان قرمز اینترپل (Interpol) صادر کرد. هر دو در اسپانیا، جایی که در آن زمان زندگی میکردند، بازداشت شدند. مختاری گفت که بیش از یک ماه بازداشت بوده است. این فرد گفت که اعلانها بعداً توسط اینترپل به درخواست افراد لغو شد. اینترپل میتواند اعلانهای قرمز را در صورتی که دولتها در صورت اعتراض، اطلاعات اضافی ارائه نکنند، پس بگیرد.
مختاری به رویترز گفت که هیچ کار اشتباهی انجام نداده و قمار در ایران غیرقانونی نیست.
او گفت: «در ایران، هیچ قانون مکتوبی در مورد این حوزه، که بازار پیشبینی آنلاین یا قمار یا هر چه شما آن را مینامید، وجود ندارد.» وی افزود: «اساساً غیرقانونی نبود.»
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران میگوید که قمار تا شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق مجازات دارد. در سال ۲۰۲۳، این قانون برای شامل شدن شرطبندی آنلاین اصلاح شد.
اما غیبی، مقام سابق دولتی ایران، گفت که وقتی جمهوری اسلامی شبکهای از قمار را سرکوب میکند، هدف حذف رقبا است نه محافظت از مردم.
او گفت: «این به خاطر رفاه مردم یا به خاطر حرام بودن قمار نیست.» وی افزود: «این در مورد حذف رقبا است.»
در مارس ۲۰۲۴، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یک «شبکه مافیایی مستقر در لندن» را که ۵۴ وبسایت قمار غیرقانونی را اداره میکرد، متلاشی کرده است. در آن زمان، این وزارتخانه شبکه «نیترو بت» را بزرگترین شبکه ایران توصیف کرد.
عملیات قمار ۲۰۰۰ وبسایتی که توسط مختاری و سبحانی تبلیغ میشود و بازیهای شانسی مانند اسلات، بلکجک و رولت را ارائه میدهد، به طور قابل توجهی بزرگتر از نیترو بت است و به نظر میرسد در حال رونق است، طبق گفته محققان ارز دیجیتال و امنیت فناوری اطلاعات که ماهها را صرف تحلیل عملیات آنها کردند.
هیچ یک از مقامات فعلی یا سابق ایرانی که با رویترز صحبت کردند، به طور خاص نمیدانستند که چرا به شبکه تبلیغ شده توسط مختاری و سبحانی اجازه فعالیت داده شده است. وبسایت نیترو بت دیگر قابل دسترسی نیست.
غیبی، مقام سابق دولتی، توضیح داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «شبکهها و سازمانهایی را ساخت که چهرهها در طول زمان تغییر میکردند.» وی افزود: «هر کس که برجسته میشد، اطلاعات سپاه پاسداران پشت سر او قرار میگرفت و از او برای پیشبرد عملیات استفاده میکرد.»
یک پست اینستاگرام از اکتبر ۲۰۲۲، سبحانی و مختاری را در کنار هم در یک جت شخصی در حال خوردن غذای مکدونالد (McDonald’s) نشان میدهد. مختاری در زیر آن نوشت: «داداشم.»
این دو مرد هنوز وبسایتهایی را که در پرونده قضایی ایران آنها مطرح شده بود، تبلیغ میکنند.
سبحانی در بیانیه خود اشاره کرد که اعلان قرمز علیه او لغو شده و پرونده اسپانیا مختومه شده است.
او نوشت: «هرگونه اشاره به همکاری من با همان مقامات (ایرانی) که مرا تحت پیگرد قرار دادند، کاملاً نادرست است.»
او گفت که دخالتش در abt90 محدود به تبلیغات پولی در شبکههای اجتماعی بوده است.
سبحانی گفت: «من هرگز مالک، سهامدار، مدیر، مدیر عامل، کارمند، اپراتور یا تصمیمگیرنده ABT90 یا هیچ پلتفرم مرتبطی نبودهام.» وی افزود: «من نمیدانم چگونه چنین وبسایتهایی به سیستمهای پرداخت ایران دسترسی پیدا کردهاند.»
دفتر شلبیت، واقع در میان صرافیها و ساختمانهای اداری در دبی، از طریق لابی یک هتل ارزانقیمت قابل دسترسی است. از آنجا، یک آسانسور شلوغ بازدیدکنندگان را به طبقه چهارم و یک درب قفل شده سنگین، مجهز به زنگ و دوربین امنیتی میبرد. تابلوی کنار درب نوشته است «شرکت تجاری ساعت ولوریکس (Velorix Watches Trading LLC)». ولوریکس، طبق اسناد شرکتهای دبی، کسب و کار دیگری است که به کیوانپور، بنیانگذار شلبیت، ثبت شده است.
در بازدید اوایل ژوئیه از دفتر سه اتاقه، خبرنگار رویترز ۱۳ ساعت فرسوده، یک دستگاه شمارش پول و یک میز را مشاهده کرد. یکی از سه کارمند، که تیشرت و صندل پوشیده بود، گفت که هرگز نام کیوانپور را نشنیده است.
دیگری پرسید: «چه کسی شما را فرستاده است؟»
آنها گفتند که ساعتها برای فروش نیستند.
سندرز و دو شرکت تحقیقاتی ارز دیجیتال گفتند که آنها متقاعد شدهاند که تمام ۴ میلیارد دلار جابجا شده از طریق شلبیت توسط دولت ایران کنترل میشود، به دلیل تعاملات مستقیم شلبیت با بانک مرکزی و سایر نهادهای تحریمشده، عدم حضور آنلاین آن و ارتباطات آن با عملیات استخراج ارز دیجیتال.
تحلیلگران ارز دیجیتال گفتند که شلبیت حداقل ۱۲۵ میلیون دلار از بانک مرکزی ایران را پردازش کرده است که بخش عمدهای از آن مستقیماً بوده است. شلبیت همچنین حداقل ۲۰ میلیون دلار از عملیات مشکوک استخراج ارز دیجیتال ایران را از طریق کیف پولهای واسطه دریافت کرده است که منبع ارز را پنهان میکند، طبق دادههای بلاکچین که توسط رویترز بررسی شده است.
استخراج شامل استفاده از رایانهها برای حل پازلهای ریاضی پیچیده برای ایجاد سکههای دیجیتال جدید است که اساساً پول جدیدی را ضرب میکند. ایران در سال ۲۰۱۹ این فرآیند را قانونی کرد و از استخراجکنندگان خواست تا مجوزهای دولتی را دریافت کنند.
استخراج از آن زمان به سنگ بنای دور زدن تحریمهای غربی ایران تبدیل شده است که این کشور را از ارزهای سخت و سیستم بانکی جهانی قطع کرده است. طبق نامهای در سال ۲۰۲۴ از سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و آنگوس کینگ به مقامات ارشد دولت بایدن، بیتکوین و سایر توکنهای تولید شده در ایران توسط بانک مرکزی در بازارهای بینالمللی ارز دیجیتال فروخته میشوند.
طبق گفته شرکتهای تحقیقاتی و دادههای بلاکچین که توسط رویترز بررسی شده است، حداقل ۶۷۶ میلیون دلار ارز دیجیتال از آدرسهای شلبیت به بایننس از ماه می ۲۰۲۴ سرازیر شده است. حدود ۵۴۰ میلیون دلار از آن پس از آنکه VARA، رگولاتور دبی، سال گذشته شلبیت را به دلیل ارائه خدمات صرافی بدون مجوز و تبلیغ آنها جریمه کرد، جابجا شد.
سندرز، محقق و بازرس مستقل، گفت که در اکتبر ۲۰۲۵ بایننس را از ارتباطات شلبیت با ایران مطلع کرده است. دادهها نشان میدهد که وجوه پس از هشدار سندرز همچنان از شلبیت به بایننس سرازیر میشد.
بایننس به سوالات در مورد اینکه چه اقداماتی، در صورت وجود، در پاسخ انجام داده است، پاسخ نداد.
بایننس در بیانیه خود گفت: «جریانهای مرتبط با شلبیت به بایننس توسط یک شرکت تحلیل بلاکچین مستقل شخص ثالث پرخطر تلقی نشد.» این شرکت، نام شرکت را فاش نکرد. بایننس همچنین گفت که نمیتواند مبلغی را که پس از جریمه VARA جابجا شده است، «تطبیق دهد.»
بایننس در سال ۲۰۲۳ توسط ایالات متحده به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی، از جمله پردازش معاملات ارز دیجیتال ایران، ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد.
در دسامبر، بایننس مجوزهای نظارتی کلیدی را در امارات متحده عربی برای پلتفرم اصلی معاملاتی خود دریافت کرد.
به گفته دو نفر مطلع از بازداشت مختاری، در اواخر مارس، پلیس دبی مختاری را به اتهام تأمین مالی گروههای تروریستی ایرانی که اقدامات خصمانه علیه امارات متحده عربی انجام میدادند، دستگیر کرد.
آنها گفتند که او به مدت ۳۵ روز بازداشت شد و سپس از کشور اخراج شد و مجبور شد داراییهای خود، از جمله محتویات حسابهای بانکی خود در امارات متحده عربی و خانه ۵ میلیون دلاری خود را مصادره کند. مختاری در مصاحبهای در اوایل ماه می با یک پادکستر ایرانی، در مورد دستگیری خود صحبت کرد و گفت که به دروغ به تأمین مالی حملات به امارات متحده عربی متهم شده است.
پس از اخراج مختاری از دبی، رویترز او را از طریق پستهای شبکههای اجتماعیاش به یک سوئیت شبی ۲۰۰۰ دلاری در هتلی مشرف به بندر ویکتوریا هنگکنگ ردیابی کرد. او از رفتار مقامات دبی، که به گفته او همه چیزش را از او گرفته بودند، ابراز تأسف کرد. او در پستی در شبکههای اجتماعی گفت که پس از ارسال ۱۵۰ هزار دلار به دوستانش در ایران دستگیر شده است.
مختاری همچنین فاش کرد که با هویت جعلی در امارات متحده عربی زندگی میکرده است. او عکسی از ویزای طلایی ۱۰ ساله خود را با نام پاتریک فیلیپ (Patrick Philippe)، شهروند وانواتو در اقیانوس آرام جنوبی، به اشتراک گذاشت.
پس از دو ماه اقامت در هنگکنگ، به نظر میرسید مختاری برای بازگشت به کشور خود آماده میشود. پیش از عزیمت، او با رسانههای ایرانی همسو مصاحبه کرد که او را مردی اصلاحشده و خداپرست که قرآن میخواند و روزانه نماز میخواند، به تصویر کشیدند.
در ۸ ژوئیه، او از بانکوک، سلفیای از خود را از پای پلههای منتهی به هواپیمای خود به مقصد ایران منتشر کرد.
او نوشت: «انشاءالله کمتر از ۲۴ ساعت دیگر در تهران هستم، لطفاً دعا کنید که بتوانم در پیشگاه خداوند متعال و مردم خوب این دنیا مفید و سربلند باشم.» تا آن زمان، مراسم تشییع جنازه رهبر عالی در ایران به پایان رسیده بود.
مختاری از آن زمان تاکنون پستی منتشر نکرده است.